- 相關推薦
銀行非法集資風險排查報告（通用22篇）
在當下社會，報告的適用范圍越來越廣泛，報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的銀行非法集資風險排查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行非法集資風險排查報告 1
按照《xx市銀監分局辦公室轉發監會辦公廳關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風險管理部、業務部等科室研究制定符合我行實際情況的風險排查方案，并且嚴格按照方案進行非法集資排查工作。
一、工作準備
為做好此次非法集資風險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xx為組長的非法集資風險專項排查領導小組，實行“一把手”負責制，層層落實排查責任和任務；二是在內容上排查員工利用職務之便，參與或實施民間借貸或非法集資活動，尤其是對重點業務部門和每位員工行為進行深入細致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出進一步排查工作要求：
一是加強組織領導；
二是強化協作配合；
三是注重宣傳教育；
四是發現風險案件及時處置移交。
三、專項排查過程
20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集資風險專項排查領導小組先后對總行及四家分支機構及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責做了具體分工，風險管理部門主要負責本行轄內、本部門員工涉嫌參與或實施非法集資、民間借貸等異常行為的'風險排查工作；業務管理部門則主要負責各自業務和管理領域的風險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業務、自主支付類貸款、資金營運等業務是否遵守各項業務操作規程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風險管理部門負責根據排查情況，分析我分行經營管理中存在的風險隱患，及時提示、跟蹤相關風險情況。
在具體操作中：
一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
另一方面，在信貸業務排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內容進行審查，通過嚴格核查，未發現我行信貸從業人員與客戶存在資金拆借、內外勾結、騙取信貸資金等現象。未發現我行員工或相關業務部門在此次專項非法集資排查中，有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風險，根據通知精神，我行利用周一晚上例行學習時間在全行范圍內組織員工進行了非法集資相關知識和案例的教育學習，通過學習我行員工提高了對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。
銀行非法集資風險排查報告 2
根據《河南省農村信用社聯合社關于在全省農信社開展眼里打擊非法集資專項整治活動有關工作的通知》要求，xxx總行高度重視，按照通知要求，結合我縣實際，持續組織開展了打擊非法集資排查工作，現將20xx年第x季度工作開展情況報告如下：
一、組織領導情況
為確保非法集資專項整治工作扎實開展，總行成立以xx為組長，xxx為副組長，xxx為成員的的非法集資風險專項整治工作領導小組。
領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監察部，由稽核監察部經理兼任辦公室主任，負責排查工作的組織、檢查、協調和匯總上報工作。
二、排查工作開展情況
為了使排查工作取得實效，xx與日常業務相結合，建立了定期非法集資排查制度，抽調相關的.稽核監察部、信貸管理部、安全保衛部及綜合部人員組成排查小組于本季度開展了以下排查工作：
一是將非法集資專項整治活動與柜面業務及員工日常行為風險排查工作緊密結合，堅持全覆蓋、抓重點，橫到邊、縱到底，確保排查到“每一個網點、每一項業務、每一個環節、每一位員工”。讓每位員工知曉非法集資帶來的危害，摸清聯社當前非法集資風險底子，教育員工遠離非法集資，不參與非法集資。
二是加強營業場所宣傳教育。認真落實營業場所管理規定，嚴禁外部人員在信用社營業場所進行正常業務之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
三是建立貸前涉非調查承諾制度。對現有的授信客戶名單進行排查，將涉非客戶從授信名單中剔除；對新增的授信客戶，在貸前調查中加入民間借貸的調查內容，與客戶簽訂“嚴禁將信貸資金用于非法集資承諾書”。
三、排查結果
通過以上各類方式排查，未發現員工參與非法集資活動；未發現銀行賬戶涉嫌非法集資活動；未發現信貸資金用于非法集資。
四、取得成效
xx通過開展多種形式的社會宣傳活動及內部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業人員提示了因非法集資給員工的家庭和農信社資金帶來的各項風險。通過扎實排查，及時了解員工風險隱患，規范員工行為，加強營業場所和銀行賬戶管理監測及信貸資金風險管理監測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經濟損失，收到了很好的警示效果。
五、今后工作打算
（一）持續加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監會要求，使員工深刻認識非法集資的危害性。
（二）持續關注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發現問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
（三）持續建立排查工作長效機制，時刻關注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業務發展之中。
（四）持續建立處非內控防范監測機制，加強賬戶資金監測和貸前涉非調查。
（五）持續建立類金融機構合作準入機制，加強對各類有合作關系的類金融機構的調查，對于不符合規定的機構不予進行業務合作。
（六）持續建立員工涉非內部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責任追究辦法，加大處罰力度。
銀行非法集資風險排查報告 3
按照聯社關于防范銀行業金融機構從業人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業從業職業操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發的重大案件和風險事件發生。通過此次排查我行未發現員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學習，提高認識、統一思想
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監督，加強溝通
1、員工之間形成相互監督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監督的`雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內控管理水平
我行共有在職員工30人，各自對其經手的業務進行了全面自查，各網點負責人對其各網點的員工有關的銀行賬戶開立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業務操作環件的合規情況進行了細致的檢查，對有關賬戶的發生額及余額進行了全面對帳，并確保對賬結果真實有效，及對員工8小時外行為排查。經過排查我社所有員工中沒有發現有變相提高存款利率或向存款經辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業金融機構辦公室或營業場所開展民間借貸、違規擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續、嚴密的防控態勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規及專項審計力度等多種形式。內查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范操作風險。
（一）加強學習，繼續深入合規文化建設，使全體員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經紀律、職業道德教育，規范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）樹立正確的經營指導思想，嚴格按照聯社的有關規定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測，規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險，為全行又好又快發展提供堅實的保障。
銀行非法集資風險排查報告 4
按照xx縣處置辦發〔20xx〕4號《關于開展20xx年防范打擊非法集資宣傳月宣傳教育工作的通知》精神，我鎮于20xx年xx月份在轄區范圍內開展了防范和打擊非法集資集中宣傳月活動，制定了具體的宣傳教育工作方案，精心安排組織各村、各有關辦干所開展防范和打擊非法集宣傳教育，現將有關情況匯報如下：
一、明確責任
我鎮制定了《防范和打擊非法集資集中宣傳月活動實施方案》，并召開專題會議，要求各村、各有關辦干所高度重視宣傳教育工作，統一思想，嚴格按照實施方案，進一步制定工作細則，認真落實每項工作，密切協作，抓好落實，采取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。
二、突出宣傳重點
圍繞防范和打擊非法集資活動進行宣傳，結合群眾生活實際，重點通過宣傳讓群眾了解什么是非法集資、非法集資為什么是違法行為、非法集資的特征、手段以及非法集資的危害等有關反律法規知識。使廣大群眾認清非法集資的`性質和危害，增強識別和防范非法集資的能力。
三、豐富宣傳形式
宣傳月中，我鎮積極采取多種形式宣傳非法集資有關法律法規和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。一在農村信用社進行宣傳，利用金農村信用社電子屏滾動播放宣傳標語，并在營業場所擺放防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料，供群眾閱覽，并有工作人員進行講解，教育廣大群眾培養正確的投資理念，提高風險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。二是以人口集中地為宣傳陣地，先后在鎮文化廣場、各大超市門前、全鎮各主要道路、各住宅小區、政府門前采取張貼通告、散發宣傳單、懸掛橫幅等方式進行宣傳。三是協調移動、聯通、電信向轄區內手機用戶發放宣傳短信，提高覆蓋面。四是在鎮政府門前宣傳欄開辟了打擊非法集資宣傳專欄，并公布了舉報電話。
四、細致排查清理
按照“誰主管誰負責、誰審批誰負責、誰登記誰負責”的原則，結合我鎮實際，組織各村和相關辦干所在全鎮范圍內開展了非法集資廣告資訊排查清理活動，排查的重點包括以報刊、雜志、廣播、電視、網絡媒體以及傳單、手機短信等方式發布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，同時，對利用廣告資訊信息進行非法集資宣傳的典型案例予以曝光，通過解析非法集資的危害，引導廣大群眾自覺遠離、抵制非法集資。
通過防范和打擊非法集資集中宣傳月活動的開展，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，在輿論攻勢上對犯罪分子進行了震懾。同時營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大干部群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。
銀行非法集資風險排查報告 5
為嚴厲打擊非法集資，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民的切身利益，根據上級文件要求，我鎮就進一步加強防范和處置非法集資工作，采取了以下幾項措施：
一、統一思想，提高認識。
為了使我鎮各村充分認識到非法集資的危害性和嚴重性，增強相關負責人對處置非法集資工作的責任感和緊迫感，我鎮多次召開專題會議，向各村傳達上級精神，分析當前形勢，制定防控、處置的有效辦法，并自始至終的保持對非法集資行為的高度警惕與高壓態勢。提高了村干部及群眾對非法集資危害的重視程度，使各村委都能組織專門力量，加大防控及處置力度；群眾都能提高認識，自覺抵制。
二、加大宣傳力度。
1、我鎮各村都在自己轄區的主要街道、活動場所內掛置了大型的宣傳橫幅，張貼了大量的宣傳標語。
2、我們印制了大量的宣傳手冊，并通過組織鄉機關、各村干部及群眾自愿者，采取上街、登門、公示等方法進行發放。
3、開展普法宣講活動，我們結合現有的普法宣傳機制，大力的宣傳了國家關于防范和處置非法集資活動法律法規，教育群眾自覺抵制非法集資，有效增強了公民的風險意識和辨別能力。
三、加強領導，明確責任。
1、為了加強對防控、打擊非法集資行為的領導，建立暢通有效的處理機制，我鎮成立了專門的處非領導小組，由鎮長李xx任組長，人大副主席唐xx為副組長的打擊非法集資工作領導小組，鎮紀委、鎮派出所、工商所、司法所、政法辦、農商行大圩支行、大圩郵政支行、財政所負責人為成員，堅決貫徹與市處非辦保持一致的.宗旨，保障我鎮處非工作全面、高效的開展。
2、通過建立健全群眾舉報、新聞監覽、監管和查處渠道；按照人口排查、預警排查、重點排查、內緊外松的原則，認真開展對轄區涉嫌非法集資活動的風險評估，進一步保障了預警和處突機制的建立，達到了加強日常監管，把好關口，有問題盡早發現，盡早處理的目的。
3、通過與各村簽訂打擊和防范非法集資責任狀，同時與各家各戶簽訂不參與非法集資的承諾書，實行層級負責制，一級抓一級，確保處非工作到位。
4、建立了重大問題的應急處理機制，保證突出問題突出處理，重大問題迅速處理。對個別社會影響較大，性質較為惡劣的，及時完成事態調查和組織部署，以最快的速度予以嚴厲打擊，以防事態進一步擴大；對于社會影響極大，性質極為惡劣的，及時移交司法部門，從重從快進行打擊，增強對非法集資的威懾效果。
銀行非法集資風險排查報告 6
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩定。按照洱打非領〔20xx〕1號《xx縣人民政府辦公室轉發關于印發xx縣20xx年打擊和處置非法集資工作方案的通知》文件的要求，我鄉明確工作責任，密切協作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。現將工作情況匯報如下：
一、工作進展情況
一是加強了領導。成立了由鄉黨委副書記、鄉長任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，由機關部門和各村委會主任為成員。層層分解任務，責任落實到人，層層簽訂了責任狀，建立了問責機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
二是統一了思想。召開了由全鄉干部、村委會主任、派出所負責人、金融部門、農經站負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。印刷了標語，懸掛、張貼在各村、主干道兩旁等人流集散地，宣傳非法集資的主要表現形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質和對社會經濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩定的`危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
四是強化力度，不留死角，切實抓好排查工作。在鄉領導班子統一部署下進行了一次全面、深入的排查活動，經細致排查摸底工作，全鄉目前未發現有非法集資情況。此外，在切實抓好排查工作的同時，我鄉還強調要求農村信用社在加強宣傳非法集資危害的同時進一步放寬信貸服務，拓寬融資渠道，從源頭上鏟除非法集資活動滋生的土壤，壓縮非法金融活動生存的空間。
二、存在問題
宣傳仍有一定死角，群眾對非法集資的危害性認識仍不到位。
三、下一步工作計劃
1、加強宣傳，大力向群眾普及相關知識，讓群眾進一步認識到非法集資的危害，自覺規避非法集資行為，從主體上杜絕非法集資的發生。
2、加強信貸投放，積極向上爭取各種金融貸款，避免產生各種非法集資的行為。
銀行非法集資風險排查報告 7
為防范和打擊非法集資活動，加強群眾宣傳力度，提高社會公眾風險意識及防范能力，我行進行了防范非法集資的宣傳活動，現將本次宣傳活動的情況匯報如下：
本次宣傳活動重點針對我行的客戶進行，以中國建設銀行xxx分行中央大街支行為主要的宣傳場所，通過一系列的載體不斷宣傳反非法集資的知識，具體形式如下：
一、宣傳形式
1、利用營業廳內展板，展示非法集資的害處，重點宣傳“普及金融知識，防范金融風險，共建小康社會”；
2、在網點大堂的顯眼處設立非法集資宣傳展臺和宣傳折頁，主要宣傳非法集資的常見手段和典型特點以及如何有效識別和防范非法集資等；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在網點門口進行防范非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識，共派發近80份的宣傳資料，并在現場詳細地講解非法集資的一些案例，讓群眾更深刻地意識到非法集資的不良影響。
二、活動效果
為達到良好的宣傳效果，我行在本次非法集資宣傳活動派出3名員工參與，共派發80多份的宣傳小冊子，接受近30名群眾的咨詢，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的'表現形式和特點，能有效地增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。
通過這次宣傳活動，使防范非法集資的法律知識得到了推廣和普及，同時也提高了公眾對非法集資危害性的認識，增強了風險防范意識，獲得了一舉多得的效果。
銀行非法集資風險排查報告 8
為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資，有效化解各類非法集資風險隱患。根據分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際，在全司范圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況匯報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認識，加強組織領導
防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。
二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的`法律法規。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。
四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。
第二部分專項排查情況
一、履職盡責，開展風險排查我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經查，在無非法集資行為。
目前，我中支尚未發現轄內機構存在非法集資的問題。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。
一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責，建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況，做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。
銀行非法集資風險排查報告 9
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩定。根據文件要求，楊和鎮明確工作責任，密切協作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。現將工作情況匯報如下：
一、工作進展情況
（一）統一思想。召開了由全鎮機關干部、各村（社區）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
（二）成立打非工作領導小組。楊和鎮成立了由鎮長許波同志任組長的'防范和打擊非法集資工作領導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任書，建立問責長效機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
（三）集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在轄區主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質和對社會經濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
（四）加強監督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領導小組成員以及各村網格員對轄區各企業集資行為進行全面排查，未發現存在非法集資現象，同時也未接到群眾舉報。
二、存在的問題
（一）協作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯合執法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善，整體合力不強。
（二）宣傳工作力度不夠大。規模性的宣傳活動較少，發動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優化。
（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業、不斷變換手段和方式進行非法集資，這樣給發現打擊帶來了困難。
三、下一步工作計劃
一是要強化情報信息工作，嚴密監測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取多項措施，多方做好穩控工作，把不穩定因素和矛盾化解在當地，嚴防上訪事件發生。
二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動態，有效防止事態擴大和失控。同時，根據實際情況，研究制定針對性、操作性強的風險處置預案，一旦發生問題，確保處置得當，消除社會負面影響。
三是加強對本轄區非法集資活動的分析研究，完善日常監管措施，確保建立長效預防機制。
銀行非法集資風險排查報告 10
為認真貫徹落實上級通知精神，我行集中時間重點開展了非法集資風險排查工作，現將工作情況報告如下：
一、成立組織，加強領導
統一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對各部室各部門工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我行實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。
二、全面落實屬地監管責任制，認真組織，分段實施
在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方案的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對我行進行詳細排查。
三、形式多樣，宣傳到位
一是為嚴厲打擊非金融機構發布的非法集資行為，及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規；及時向廣大客戶通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
二是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的'投訴舉報，在我行在大廳設置舉報電話，對舉報人進行保密承諾。我行設立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話做到非法集資無可乘之機。
三是側重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動播放向當地群眾公告非法集資的風險和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導群眾發現問題及時舉報。
四、履行職能，防范好非法集資工作
在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，嚴把市場主體準入關。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發生，我行將繼續不斷的開展非法集資風險排查，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態勢，逐步建立長效監管機制，使其遏止到萌芽狀態，防止死灰復燃。
銀行非法集資風險排查報告 11
在接到縣政府關于開展對非法集資問題進行摸底排查的通知后，我局高度重視，嚴格按照上級要求，把摸底排查作為一項重要工作來抓，強化措施，積極部署，確保摸底排查工作全面、真實、準確、有效。現將活動開展情況匯報如下：
一、召開會議、傳達精神
縣政府召開會議后，我局立即組織全體股站長，召開了摸底排查專項工作會議，傳達縣政府關于開展摸底排查工作的精神要求，督促班子各成員及各股站長提高重視，積極開展工作，并對排查摸底工作進行安排部署，確保工作扎實高效完成。
二、成立組織，加強領導
根據工作要求和局黨組研究，我局成立了專項排查工作領導小組，由局長李景池任組長，班子成員任副組長。領導小組通過分解任務，進一步明確了目標，夯實了責任。同時，將全縣農資經營網點及門店進行區域劃分，組織我局精干力量成立排查小分隊，由領導小組的成員任隊長，分區、分片進行排查。摸底排查實行責任包干制，排查小分隊對責任范圍內的區域一查到底，如有遺漏，承擔相應責任。
三、強化措施，落實責任
從4月份開始，我局開展全面摸底排查工作：
1、全縣排查。排查小分隊按照專項會議上分解的任務，分赴各自所負責的責任區域，對經營網點、門店逐門逐戶進行排查，對經營人員逐一開展問話，堅決不留任何空白和死角，真正做到“鄉不漏一店、店不漏一人”，確保排查全面、徹底。
2、本單位自查。在對全縣農資市場進行檢查的同時，我局以股站為單位，首先在各股站內部開展座談會，使全體人員深刻認識非法集資這一違法行為的嚴重性，要求本單位職工開展自查、自醒。座談完成后，由領導小組帶隊，分股站集中排查和各股站自查的方式進行，對全局工作人員逐人排查核實。同時，通過多方了解情況對填寫情況負責，如有隱瞞，嚴格處理。
3、及時匯總。對摸底排查情況，各排查小分隊于5月5日前將排查結果報局工作領導小組，領導小組將相關情況及時匯總，如發現問題，及時上報。
4、進行公示。我局利用5月5日、6日兩天的'時間，對摸底排查情況和責任表的填寫情況，在一樓大廳進行了公示，通報摸底排查情況，接受全體工作人員和群眾的監督，確保摸底排查真實有效。
通過這次摸底排查的開展，我局共排查全縣經營網點、門店244家，排查全體工作人員144人，未發現非法集資問題。
銀行非法集資風險排查報告 12
為防范和打擊非法集資活動，加強群眾宣傳力度，提高社會公眾風險意識及防范能力，根據《關于開展20xx年度防范打擊非法集資宣傳活動的通知》，我行按通知中的要求，認真落實本次宣傳工作。現將本次宣傳活動的情況匯總如下：
一、 領導組織，部署工作，明確分工
（一）加強組織領導，明確任務分工。
我行一向注重非法集資的宣傳工作。根據《關于開展20xx年度防范打擊非法集資宣傳活動的通知》要求，我行組織了管理層會議，就通知的內容進行探討。在會議上，認真學習通知中的宣傳目的、宣傳內容、工作要求、宣傳教育中常見的問題等，并各自發表關于本次防范打擊非法集資宣傳月活動的意見。同時成立了宣傳小組，宣傳執行辦公室設在風險管理部，負責牽頭組織協調，督促各部門順利完成工作任務。
（二）精心策劃宣傳月活動工作
1、第一階段：制定方案
根據《關于開展20xx年度防范打擊非法集資宣傳活動的通知》的要求，又從我行實際情況出發，制定了本次打擊非法集資宣傳活動的方案。利用橫幅、展板、電子顯示屏、電視動畫為載體，通過現場講解非法集資的特征、手段、社會危害及派發宣傳單等形式進行。
2、第二階段：準備宣傳資料
在方案確定后，我行組織風險部相關人員2天內完成非法集
資宣傳月活動資料的收集，并要求綜合部相關人員盡快安排印刷、播放宣傳資料。本次活動收集的資料包括：宣傳口語、宣傳短片、宣傳手冊、展架、橫幅等。
3、第三階段：部署工作
我行風險部作為執行辦公室，統籌整個宣傳活動工作，依時按照方案開展各項宣傳活動，行內活動由營業部人員協助進行，行外活動由綜合部人員協助舉行。宣傳活動初期，我行在營業廳內擺放海報、展架上擺設非法集資的宣傳冊子、在電視上播放多個關于非法集資的宣傳短片、在電子顯示屏上循環播放宣傳口語，并組織風險部人員、營業部人員不定期在營業廳內向我行客戶派發宣傳資料。在宣傳活動中后期，我行安排風險部及綜合部人員在我行附近進行現場講解、擺攤宣傳。
二、 宣傳活動的落實情況
本次宣傳活動重點針對我行的客戶進行的，以營業廳為主要的宣傳場所，通過一系列的.載體不斷宣傳反非法集資的知識。具體表現如下：
1、利用營業廳內的電視，循環播放多個“防范和打擊非法集資DVD動畫宣傳片”；
2、在營業廳大堂的顯眼處擺設題為“遠離非法集資，建設美好生活”的展臺，內容包括：非法集資的特征、非法集資的主要表現形式、非法集資的常見手段；
3、在營業廳宣傳欄的展架上擺放“拒絕高利誘惑，遠離非法集資”的小冊子，本小冊子以形象生動的漫畫及簡短的文字描述非法集資的特征、主要表現形式、常見手段、社會危害、法律處罰等；
4、利用營業廳門口的LED電子顯示屏，不斷播放本次宣傳活動月的口號“拒絕高利誘惑，遠離非法集資”。
5、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，在20xx年8月12日，我行風險部連同綜合部人員銀行門口進行防范打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了眾多群眾前來了解非法集資的知識，共派發近180份的宣傳資料，并在現場詳細地講解非法集資的一些案例，讓群眾更深刻地意識到非法集資的不良影響。
三、 開展宣傳活動的效果
為達到良好的宣傳效果，我行在本次非法集資宣傳活動派出6個員工參與，共派發260多份的宣傳小冊子，接受近50名群眾的咨詢，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，能有效地增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。
銀行非法集資風險排查報告 13
春節前夕，石城支行收到贛州市分行《轉發江西銀監局關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動的通知》，便開始著手準備宣傳活動。
一、高度重視，精心布置
該支行采取以縣支行為領導，以網點為單位的方式，在各網點開展防范和打擊非法集資的宣傳活動，主要是針對返鄉務工人員和大學生以及初次辦理金融業務的新客戶。
二、貼心服務，形式多樣
石城縣支行通過在網點LED門楣中輸入防范和打擊非法集資活動的宣傳標語、在網點設立咨詢臺、擺放宣傳折頁等方式，加強對客戶金融知識的宣傳普及工作。
此外還安排專人對前來辦理業務的客戶進行識別，對于新客戶以及返鄉人員和大學生等，給他們介紹非法集資的特征、表現形式和手段，揭露犯罪分子的`慣用伎倆。
三、活動結束，持續升溫
活動結束后，也有許多人員來到網點咨詢相關事項，尤其是在當前經濟下行階段，許多人也嘗到了參與非法集資的苦果，他們更加希望自己的財富有所保障。
該支行將在今后的工作中加強杜絕非法集資的宣傳，同時加強對員工的學習教育，防止員工參與非法集資。通過學習非法集資的典型案例，讓員工了解非法集資的危害性，提升員工的法律意識。做到看好自己的門，守好自己的財。
銀行非法集資風險排查報告 14
為切實防范非法集資風險向金融機構滲透，營造安全和諧的金融環境，工行泰安泰山支行根據銀監會和上級行有關要求，制定方案、采取措施，在全行開展了非法集資風險專項排查活動，確保支行安全穩定發展的良好勢頭。
組織健全，責任到人。支行成立非法集資風險專項排查活動領導小組，由行長任組長，分管行長任副組長，各網點、部門主要負責人為成員。領導小組辦首先認真學習了上級關于開展非法集資風險專項排查的.有關部署和要求，認真分析工行現狀。為切實加強組織領導，實行一把手負責制，嚴格落實責任，各行級干部按分工分別到各自掛靠單位，認真組織開展非法集資風險專項排查，確保專項排查工作不走過場。
分層排查.確保質量。一是對管理層的排查，由支行行長、紀檢員進行;對部室及網點負責人由分管行長進行;對一般員工則由分管行長和網點主任負責。通過走訪員工親戚、朋友、客戶等了解其有無參與民間借貸、集資、擔保等問題;借助工商、稅務等職能部門掌握的企業注冊等信息了解員工有無經商辦企業問題;通過對小額貸款和投資擔保等中介公司與工行的業務聯系分析研判員工與其有無資金往來和兼任職問題;通過走訪公安部門，了解有無因參與非法集資而印發的打架斗毆，等違法案件而受到追究的人和事。
條線結合，深挖細找。對客戶經理，結合信貸業務日常檢查，開展信貸領域非法集資風險排查，員工是否借用工作或職務便利，利用掌握的企業融資需求或還貸資金籌措需求信息，充當資金掮客為企業與民間借貸、非法集資牽線搭橋;營業人員是否利用銀行職業身份，借用或盜用銀行名義進行民間借貸或非法集資活動;貸款客戶結算賬戶資金直接或通過共同第三人間接流入員工或親屬個人賬戶等風險隱患。對個人客戶經理違規代客理財、私售未經工行批準的理財產品、私自修改與印刷理財產品宣傳資料，私自在宣傳資料印刷工行標識或中國工商銀行字樣等行為進行排查。組織開展對行政印章、業務印章使用管理情況的排查，掌握轄內員工是否存在違規使用印章加蓋業務憑證、借據和私人借條，假借該行名義為民間借貸擔保或超出個人經濟實力為他人貸款擔保等問題。
多渠道排查，務求深入。充分運用業務運營風險核查、內控監測分析、定期匯總分析，查堵風險隱患。及時對運營風險監測的有關數據進行認真分析排查，對發現的問題逐個進行分析，并一對一提出行之有效的整改措施，妥善處理，限期整改，整改措施必須落實到相關人員。對排查發現的重大風險或案件線索，要及時報告，妥善處置，消除隱患。
銀行非法集資風險排查報告 15
20xx年xx月是防范非法集資宣傳月，xx銀行xx萬全支行開展各類宣傳活動，增強人民群眾對非法集資的防范意識和能力，積極營造自覺遠離、主動舉報非法集資的濃厚氛圍，特別針對老年人，我支行針對老年人風險意識較弱、金融知識儲備不足等特點，重點向老年人宣傳防范非法集資知識。
一、通過支行led及宣傳欄，將非法集資宣傳語輪流播放，把宣傳折頁放置宣傳展架上，方便營業廳客戶瀏覽。
二、通過活動期間，營業大廳宣傳，憑借我行周五積分兌換等活動開展非法集資宣傳，對營業大廳客戶逐個進行宣傳折頁發放并且對營業大廳客戶進行知識解答。
三、活動期間，我支行進行走街串戶宣傳，對周邊商戶開展宣傳，向周邊商戶仔細講解，提高他們的風險識別能力。聽過宣傳的'商戶，表示聽過宣傳后，認準銀行存款，不會再相信非法集資。
此次活動期間，xx銀行xx萬全支行將持續履行金融機構的社會責任，切實提高群眾的風險識別能力。接下來xx銀行在非法集資宣傳上將持續進行，尤其針對老年群體客戶，開展持續宣傳，進一步提升周邊老年群體對金融知識認知，提升風險意識。
銀行非法集資風險排查報告 16
為進一步提升社會公眾風險防范意識，積極抵制和遠離非法集資，我行按照《關于深入開展防范非法集資百日宣傳活動的通知》的要求，開展了一系列防范非法集資宣傳活動。現將我行的具體活動情況匯報如下：
一、強化領導，明確職責。
為了確保本次活動的有效推進，我行領導班子高度重視，決定由合規部門牽頭，要求各部門通力協作，各支行、分理處營業網點密切配合，共同組織推動。我們將明確職責分工，形成整體合力，并充分發揮行業優勢，有針對性地開展防范非法集資宣傳教育，提高社會公眾的法律金融知識和風險防范意識，切實營造良好社會環境。
二、結合自身情況，深入開展宣傳。
(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。
一是我們的營業網點門口都放置了LED電子顯示屏，不斷播放“防范和處置非法集資”的字樣，提醒顧客保護自己的利益，并警告犯罪分子遠離非法集資。同時，我們還在各營業網點懸掛宣傳條幅，“打擊非法集資，遠離高息誘惑”、“抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道”，以此提醒客戶要警惕非法集資危害。此外，在營業廳及農民金融自助網點，我們擺放了防范非法集資宣傳小冊子，其中包括形象生動的`漫畫和簡短的文字描述非法集資的特征、主要表現形式、常見手段、社會危害和法律處罰等，用以宣傳非法集資的特征、常用手段及識別方法等。
(二)集中開展防范非法集資宣傳活動。一是在營業網點門口設置防范非法集資宣傳臺，向公眾講解非法集資防范等相關金融知識；二是宣傳人員深入臨街商鋪及村民家中進行宣傳，向群眾發放《普惠金融一網通》、《加強支付結算管理防范電信網絡詐騙》、《自覺抵制非法集資提高風險防范能力》等宣傳資料。
(三)為了擴大防范非法集資的宣傳覆蓋面，我們創新宣傳手段，利用本行抖音官方平臺、微信公眾號等線上渠道，推送相關文章和小視頻，讓更多人了解非法集資的危害并掌握預防方法。我們將重點宣傳非法集資的特征、主要表現形式以及常見手段，向公眾展示非法集資的真相，引導大家保持警惕，遠離非法集資陷阱。通過公眾警示教育，我們希望能夠提高民眾的風險意識，防范非法集資，維護自身權益。
(四)我們應該加強內部宣教，提高員工防范非法集資的意識。首先，全行要積極組織員工深入學習防范和打擊非法集資的知識，采取自主學習和集體學習相結合的方法，讓員工了解非法集資的表現形式、手段以及所承擔的法律責任和風險損失。其次，我們要規范員工行為，深入開展風險排查工作，從源頭上預防非法集資活動。通過這些措施，我們能夠提高員工對非法集資的認識和防范能力，減少公司和員工因參與非法集資而造成的經濟和社會損失。
三、宣傳活動取得的成效
本次宣傳活動，我行共有xx個營業網點和xx個職能部門參與其中。我們在現場設立了xx個咨詢臺，發放宣傳折頁超過xxx份，同時發布了xx條微信推送，吸引了約xx余人次的受眾客戶。通過多種形式、從多個角度宣傳非法集資的危害和特點，有效提高了公眾的風險意識和識別能力。同時，擴大了打擊非法集資的宣傳范圍和影響力，引導群眾自覺抵制非法集資。
四、下一步工作安排
(一)我們要創新非法集資宣傳方式，并將宣傳工作制度化和常態化。通過通俗、生動、形象、親切、易懂的方式向群眾講解打擊非法集資的法律法規和政策，深入闡明集資的特征及其危害。這樣可以進一步加強宣傳力度，提高群眾識別非法集資的能力和水平，增強防范意識，教育群眾遠離非法集資。
(二)我們應該加強內部員工合規案防教育，定期對員工行為進行排查，及時發現苗頭性問題和風險隱患，采取有效措施，防范員工異常行為，樹立員工依法合規經營理念，提高員工職業道德素養，有效預防非法集資風險。
銀行非法集資風險排查報告 17
根據《中國銀監會辦公廳關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(銀監辦發〔20xx〕194號)和《浙江銀監局辦公室關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(浙銀監辦〔20xx〕206號)文件精神，我分局對轄內銀行業金融機構防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展情況進行了調查和督導，現將本次活動總結報告如下:
一、組織實施情況
(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。
(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。
(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。
二、活動開展情況
(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。
一是打出宣傳標語，做好警示教育。各機構通過LED電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發送宣傳短信，做好風險提示。向客戶發送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風險防范意識。活動期間，轄內各機構共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發送短信160多萬條。
(二)利用專業優勢，自覺落實宣傳責任。
一是提供咨詢服務，主動答疑解惑。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策。如華夏銀行轄內各支行通過在營業網點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、PPT講解、設立專門窗口為宣傳教育服務咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區、農村和企業，積極深入群眾宣傳。各機構利用“送金融知識下鄉”活動，采取現場咨詢、金融社區共建、“三農”座談會等多種形式，發送宣傳資料，樹立農民群眾防范和打擊非法集資的風險觀念。如工商銀行溫州分行發動600人次深入社區、街道開展宣傳活動，發放宣傳資料共4萬余份。樂清農村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構聯合舉辦主題為“打擊防范經濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內各機構共接受咨詢2.9萬余次，進社區活動380余次，下鄉活動480余次。
(三)創新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。
一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發布，從7月9日起，定期持續發布相關內容微博，吸引網友關注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉發，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告。廣發銀行溫州分行在其內部報刊《廣發溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。
(四)加強內部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。
一是加強合規教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監察保衛部總經理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統分析非法集資產生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預防非法集資活動的能力。二是規范員工行為，深入開展風險排查工作。如樂清農村合作銀行嚴格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀檢監察室相關工作人員還專門到非法金融處置辦進行社會調查，對全體干部員工參與民間借貸情況進行了排查。活動期間，轄內各機構共舉行員工教育培訓會350余次。
三、加強督導，持續跟蹤活動進展情況
(一)及時開展部署，持續跟蹤指導。我分局在《關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(溫銀監辦〔20xx〕98號)中明確要求監管部門要督促銀行業金融機構認真組織開展本次活動，按照統一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的`指導和督查工作。各監管科室認真收集、審查、核評各機構活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監督，確保活動取得實效。
(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監管、現場檢查相結合工作，通過組織訪查等方式，xx次組織人員前往民生銀行等機構，實地了解、掌握銀行業金融機構宣傳教育工作開展情況，加強重點指導和督促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監管中，強調對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業機構開展了全面風險排查、從業人員參與民間借貸風險大排查等工作。
四、活動取得的成效
(一)廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內各機構利用營業網點多、涉眾面廣的優勢，以LED電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發手冊、發送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認識到非法集資的社會危害性，風險防范意識得到進一步提高。
(二)機構案防和內控管理水平不斷提升。活動開展以來，轄內各機構積極落實社會責任，切實開展宣教活動，同時加強風險排查和案件防范，從案件防控機制、內控執行力等方面做實做細工作，提升案防和內控管理水平，有效防范了銀行從業人員參與非法集資行為。
(三)常態化宣傳機制得以初步建立。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業大廳設立咨詢點，向前來辦理業務的客戶現場宣講防范非法集資相關知識，并對客戶的疑問進行一一解答，同時宣傳選取正規理財途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報咨詢熱線電話0577-xxxxxx，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關心的問題，普及有關金融知識。
銀行非法集資風險排查報告 18
根據《xx銀監局辦公室關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動的通知》，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，3月上旬，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍。
一是狠抓學習，提高認識。在全行積極組織員工深入開展防范和打擊非法集資學習活動，采取自主學習和集體學習相結合的方法，自主學習為主，員工通過上網了解非法集資的表現形式、幾種常用手段等知識，充分認識參與非法集資所形成的風險損失以及所要承擔的法律責任和對社會帶來的危害。總行組織全中層干部集體學習江西銀監局文件，防范和打擊非法集資手冊和印發的傳單等內容，進一步提高員工防范和打擊非法集資的`認識。
二是有效組織，全體動員。為把防范和打擊非法集資宣傳教育活動落實到實處，我行成立了以分管領導為組長，相關部門和支行負責人為成員的的宣傳活動小組。各支行相應成立組織。活動小組負責活動的組織、指導和督查工作。各網點柜員負責對來辦業務的客戶進行面對面宣傳活動，客戶經理下到企業廠區進行宣傳。
三是形式多樣，內容豐富。為了取得一定的宣傳效果，我行采取了多種多樣的宣傳形式。全轄所有的營業網點電子屏幕一個月的時間，不間斷播放防范和打擊非法集資標語，使防范和打擊非法集資宣傳深入人心。所有網點擺放省銀行局編制的《防范和打擊非法集資手冊》和宣傳傳單、制作了防范和打擊非法集資展架擺放在營業廳、客戶經理下到企業和人員密集的社區派發宣傳傳單xxx多份，廣泛向公眾介紹防范和打擊非法集資知識。
四是常抓不懈，建立機制。防范和打擊非法集資宣傳是一項艱巨的持久的活動，不是一朝一夕能夠到位。我們要求每位員工承諾拒絕參與非法集資活動，全體員工簽訂了承諾拒絕參與非法集資活動承諾書，總行和支行利用每周例會和不定期的員工談心等工作機制時刻關注部門職工思想變化情況，對發現的苗頭性問題及時化解消除。由相關部門負責定期舉辦防范和打擊非法集資活動，在全行營造了良好的防范和打擊非法集資宣傳活動的氛圍。
銀行非法集資風險排查報告 19
工商銀行都勻分行嚴格貫徹落實《貴州銀行業2015年防范打擊非法集資宣傳月活動實施方案》精神，積極制定《工商銀行都勻分行集中整治非法集資專項行動實施方案》，認真組織開展活動，強化安全銀行建設，為維護社會健康金融秩序獻策出力。
抓好宣傳教育，強化風險認識。要求轄內各支行、城區網點以營業網點為主要宣傳陣地集中開展防范和打擊非法集資對外宣傳教育活動，通過懸掛條幅、張帖海報、擺放展板、發放宣傳材料、電子屏滾動播放、現場咨詢、培訓講座等方式，重點宣傳防范、打擊和處置非法集資有關法律法規和政策，以典型案例提示非法集資的風險及社會危害，介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，普及相關金融知識，介紹合法的投資渠道和理財方式，強化社會公眾風險意識和防范能力，引導公眾理性投資理財，有效遏制非法集資案件高發勢頭。
搶抓機遇，借力推動。一是緊緊抓住省銀監局開展集中整治非法集資專項有力時機，加強和社會公眾的'互動，擴大宣傳教育領域，引導社會公眾自覺遠離非法集資，積極履行社會責任。二是緊緊抓住公安機關加大防范打擊電信詐騙行動有利時機，借助防范打擊電信詐騙活動平臺，加大防范打擊非法集資宣傳教育活動力度。
加強溝通聯動，增強防控能力。主動加強與當地銀監、公安、工商、保護消費者協會的聯系溝通，結合本地區和身邊的典型案例，抓好向社會公眾和客戶進行非法集資宣傳活動，做到形式多樣，突出重點，以擴大宣傳教育的覆蓋面和影響力。
及時總結匯報，抓好督導落實。要求轄內各支行、城區網點要對防范打擊非法集資宣傳月活動開展、推動、落實情況進行認真總結經驗和成果，落實專人報送活動動態信息，定期報送上周宣傳活動工作情況和活動總結，加強督導力度，嚴抓工作落實。
銀行非法集資風險排查報告 20
自接到六部委、xx縣金融服務中心以及建行運城分行的通知，為了進一步提高廣大人民群眾識騙防騙能力，從源頭上有效遏制非法集資、電信網絡詐騙案件的發生，建行xx支行行領導高度重視，第一時間成立專門的領導小組，精心組織，積極開展宣傳活動，確保該項工作有效開展。
第一，組織行內員工學習非法集資和電信網絡詐騙常見套路、特征、手段和相關案例。非法集資常見的方式包括：裝點門面公司營造假象、編造投資項目、混淆投資概念、承諾高額回報等。組織學習、識別12種電信詐騙特征。學習結束后，要求員工積極在熟人、親友和微信朋友圈進行宣傳，并簽署《自覺防范和遠離非法集資承諾書》。
第二，積極開展宣傳活動，利用LED滾動播放、通過海報宣傳《致人民群眾的一封信》、發放有關防范非法集資和網絡詐騙的'宣傳折頁。
第三，在行里設置宣傳臺，責成專人發放相關宣傳折頁，并進行講解；利用上門服務時做入戶宣傳、在小區和部分門面店鋪設置宣傳臺，讓更多群眾親身參與了解。
通過此次行里安排的宣傳活動，讓廣大居民群眾更好的了解“非法詐騙、電信詐騙”，提升識騙、拒騙、防騙意識和能力，為營造平安和諧金融環境和秩序共同努力。
銀行非法集資風險排查報告 21
近期我協會發現，一些財富管理、資產管理、投資理財、P2P理財等機構，通過報紙、網絡、宣傳單、微信、短信和對外開設實體門店等多種形式，發行名目繁多的所謂“理財產品”、“理財計劃”等等，虛假宣傳與銀行合作或對接銀行理財產品，并以高收益誘惑誤導社會公眾。為有效防范非法集資，切實保護銀行業消費者的合法權益，維護其資金和信息安全，維護轄區銀行業聲譽，我協會代表轄區銀行特聲明如下：
一、青島市轄區各銀行機構，依法合規為符合規定的企事業單位，包括財富管理、資產管理、投資理財、P2P理財等單位，辦理正常的開戶和資金結算業務，但這并不代表開戶銀行為這些單位或其產品，提供任何擔保、保證、增信或承諾。如有疑問，可詳詢相關銀行客服中心。
二、青島市轄區各銀行機構，只通過銀行網點、網上銀行、手機銀行等自有渠道獨立銷售本銀行的理財產品，沒有也不會委托或授權任何其他非銀行機構，包括財富管理、資產管理、投資理財、P2P理財等單位，使用銀行標識、以轄區銀行名義，宣傳、推介或代理銷售會員銀行的理財產品。
我協會在此感謝社會公眾對青島市銀行業的.信任與支持，同時也提醒廣大消費者，不為高收益所誘而落入非法集資的陷阱。對假借、冒用銀行名義，虛構與轄區銀行合作關系進行虛假宣傳、推薦、銷售理財產品的單位和個人，請廣大消費者及時揭發舉報，協會及青島市各銀行金融機構將保留追究其相應法律責任的權利。
銀行非法集資風險排查報告 22
根據《關于印發的通知》文件要求，進賢支行積極開展以“學法用法護小家·防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動，采取各種方式深入群眾宣傳，并且與金融消費者進行密切相關的交流，加大防范非法集資的宣傳力度，幫助社會公眾提高金融知識水平和風險識別能力，培養理性表達述求，依法維護權益的意識，營造全社會防范和處置非法集資的良好氛圍，此次活動取得了良好的活動效果。
1、集中宣傳周宣傳。20xx年xx月為全國防范非法集資集中宣傳月，我支行在營業網點LED屏滾動播放“學法用法護小家防非處非靠大家”宣傳標語和電子宣傳欄滾動播放“防范非法集資宣傳月”宣傳海報。
2、上門入戶宣傳。我支行組織員工深入企業和個體工商戶向企業主及員工發放宣傳折頁、講解防范非法集資宣傳資料和案例，向他們宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現形式等，增強其防范意識和識別能力。
3、內部宣傳學習。每周一晨會組織全行員工學習《防范和處置非法集資條例》和非法集資宣傳教育相關資料，確保每位員工都能自覺充當非法集資群防群治表率，保證在面向客戶宣傳時，可以做到自信、專業。
4、利用互聯網進賢線上宣傳。我支行已號召全行員工利用自身微信、微博、抖音、快手等新媒體渠道轉發“防范和處置非法集資”相關視頻、微動漫、公益廣告、主題海報等等，將專業的知識轉化為接地氣的宣傳作品，以群眾喜聞樂見的'方式展示在他們面前，從而達到潤物細無聲的效果，切實提升宣傳質效，幫助社會公眾形成扎實穩固的風險意識和風險識別能力。
通過此次活動，加強了我縣防防范非法集資金融知識的普及，向社會各界提示非法集資的各種渠道，強化公眾風險意識和責任意識，提示公眾增強自我保護意識，警惕和遠離身邊的非法集資陷阱，進一步準確理解自身的各項法定權利和義務，同時我行也進一步了解和掌握了合法的金融知識，這對于我行在下一階段為公眾提供更優質、更有效的金融服務奠定了良好的基礎。
【銀行非法集資風險排查報告】相關文章：
非法集資風險排查自查報告10-18
非法集資風險排查工作總結05-19
涉嫌非法集資風險專項排查工作總結03-14
銀行非法集資工作總結05-29
銀行風險排查報告06-21
銀行風險排查情況的報告05-22
銀行案件風險排查報告12-26
銀行打擊非法集資工作總結03-26
銀行風險排查報告【合集】09-26