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公司治理總結報告
導語：治理是政府的治理工具是指政府的行為方式，以及通過某些途徑用以調節政府行為的機制。下面是公司治理總結報告的內容，歡迎閱讀！
公司治理總結報告一
按照中國證監會、北京證監局有關文件要求，公司從xx年5月開始進行公司治理專項活動。在經過自查、公告、現場審查、整改提高等具體實施階段后，公司對自身治理情況有了更為客觀明晰認識，日常規范運作程度明顯提高，規范治理意識顯著加強，同時，公司治理狀況和水平也獲得了廣大投資者的普遍認同。現將本次公司治理專項活動總結匯報如下：
一、 公司在治理專項活動期間完成的主要工作
由于此次公司治理活動涉及到上市公司實行股權激勵的進程，因而在接到北京證監局相關通知后，公司立即成立了以董事長為為第一負責人的專項工作小組，對該項工作做了認真細致的部署，并在計劃進度上安排緊密，以便既能保證專項活動的順利開展和實施效果，也能配合股權激勵計劃工作的時間安排，提高工作效率。
本次治理專項活動的主要工作總結匯報如下：
1、積極部署，嚴格自查
（1）5月7日，公司向證監局上報了《公司治理專項活動實施方案和計劃》，并按照計劃分工部署公司治理自查工作內容。
（2）5月22日公司董事會秘書參加了北京證監局組織的公司治理座談會，對公司治理的發展和問題與其他上市公司進行了探討。
（3）5月中旬到6月初，按照計劃分工自查，隨時溝通情況。
（4）6月初，形成公司治理專項活動自查報告，并逐步修改完善。 在自查過程中，公司治理專項工作小組本著實事求是的原則，按照各自職責分工，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、“三會”議事規則等內部規章制度，并逐條對照自查事項，從公司基本情況和股東狀況、公司規范運作情況、公司獨立性情況、公司透明度情況和公司治理創新情況等5方面進行了全面自查，并完成了相關自查報告和整改計劃。
2、接受評議，配合檢查
（1）6月14日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了公司《關于加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，并在上海證券交易所網站公布。
（2）6月15日－7月中旬，公司通過設立的電話、郵箱、網上評議專欄的方式接受公眾評議。在為期15日的公眾評議階段，公司通過電話等溝通方式接受來自公眾投資者提出的寶貴意見和建議。
（3）7月18日-19日，公司接受北京證監局監管人員治理工作現場檢查。
（4）xx年7月23日，公司收到北京證監局出具的《對有研半導體材料股份有限公司的〈監管意見書〉》（京證公司發[xx]72號）。針對監管意見，公司及時提交了《關于落實公司治理‘監管意見書’的情況匯報》。
二、自查發現問題的整改
根據公司治理專項活動自查報告和整改計劃內容，公司對自查過程中發現的主要問題整改情況說明如下：
（1） 關于董事專門委員會的職責問題
形成原因：董事會各專門委員會成立時間較短，已發生的職責范圍內的事項相對有限；董事會成員對于專業委員會議事規則和作用的學習和理解不夠，實踐經驗不足。
整改措施：公司借用召開董事會時機，組織董事會各專門委員會專門學習相關實施細則，討論職責行使問題。董事們表示將繼續學習和探討，逐步發揮專門會員會的職能作用，并希望有更多的相關培訓和交流機會。
整改時間：該項工作需要逐步深入進行，需要更多的政策性指引和實踐借鑒。目前全體董事已逐步認識到專門委員會的職能，力求更好的履行職責、發揮作用。
責任人：各專門委員會召集人，董事會秘書
（2） 關于經理議事機制問題
形成原因：公司經營業務相對集中，經理層議事事項內容多集中在生產、人力、營銷、采購等具體業務，重大事項則由董事會、股東大會審議，且目前議事方式基本能夠適應日常工作要求，因而對于進一步規范經理層議事制度沒有作更多的考慮。此外，公司在制度創新方面一直比較欠缺，與其他上市公司在管理經驗上的學習交流機會較少，因而對于經理層議事機制的認識和學習還很不夠。
整改措施：xx年8月9日，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《總經理工作細則》，對公司經理議事機制進行了規范，詳細規定了公司經理人員職責及分工，議事程序等內容。該制度將有助于公司日常規范運作，增強經理人員風險意識，有效提高公司日常管理水平。
整改時間：經理議事制度已在xx年8月制定并經董事會通過。公司今后將嚴格按照議事制度的相關規定，做好該項工作。
責任人：總經理，董事會秘書
（3）關于內部控制制度和機制的問題
形成原因：公司經營為單一的半導體材料領域，因而在投資、關聯交易、專項風險等事項的發生上頻率較少，尚未充分感覺到其建立的迫切性。
整改措施：公司制定了關聯交易、投資等方面的內控制度。同時對公司現有內控制度進行整理，促使公司內控制度能更加完善。公司今后將對納入內控制度體系的相關制度實行專項培訓，切實達到規定的權利義務落實到人，加強內控制度執行效果，控制運營風險的作用。
整改時間：xx年11月8日，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關聯交易管理制度》、《投資經營決策制度》。內控制度的進一步完善和加強執行工作將在今后的公司生產經營中逐步深入。
責任人：董事長、董事會秘書
（4） 關于治理創新措施問題
形成原因：雖然公司新修訂的《公司章程》，規定了股東大會網絡投票等新的治理創新措施。由于到目前為止，需要實行此項措施的股東大會審議事項尚未發生，需要在以后的工作中予以重視和實踐。此外，公司董監事、高管人員對于公司治理結構、創新措施的理解需要在實踐中逐步深入，這是一個相對長期的過程，需要根據公司情況采取切合實際的治理創新措施。
整改措施：公司已組織董監事、高管人員對實施公司治理創新措施進行了探討，相關人員一致認同在加強學習和了解的基礎上，公司將在規定和適當時間實行諸如委托征集投票權，累計投票制等治理創新措施，同時考慮開展符合公司特點的治理制度，鼓勵創新。
整改時間：該項工作需要逐步深入進行，將在合適時機積極推行治理創新措施。
責任人：董事長、董事會秘書
（5） 關于企業文化建設問題
形成原因：由于公司是北京有色金屬研究總院半導體產業的轉制企業，相當部分員工為原來的老職工，企業文化的工作方法和氛圍基本延續原來企業，在形成特色企業文化上未有過多的考慮和嘗試，在改變上也存在一定難度。此外，公司前幾年經營狀況并不理想，注意力主要放在了生產經營和管理上，因而對于企業文化工作的重視不夠，投入有一定困難。
整改措施：公司正組織專人進行企業文化的分析和策劃。將在合
適時機組織人員到優秀企業去實地學習，從日常工作細節和活動出發逐步提煉具有公司特色的文化內涵，使公司企業文化建設工作取得進展。
整改時間：該項工作需要逐步深入進行。目前，公司已開始進行公司企業文化建設方案的制定工作。
責任人：總經理，董事會秘書
三、公眾評議發現問題的.整改
公司自xx年6月15日公布《關于加強上市公司治理專項活動 自查報告和整改計劃》以來，未收到社會公眾對公司治理情況的相關評議。
四、北京證監局發現問題的整改
xx年7月23日，公司收到北京證監局《對有研半導體材料股份有限公司〈監管意見書〉》。意見書對現場檢查中發現的問題提出五條監管意見。xx年7月30日，公司向北京證監局提交《關于落實公司治理“監管意見書”的情況匯報》，逐條落實監管意見，責任到人，認真整改。具體落實情況如下：
問題1：公司有關制度有待進一步完善。
整改措施：公司已責成相關部門負責人修改、完善公司《固定資產管理辦法》、《銷售合同管理辦法》、《保密管理規定》，
整改時間：上述制度在10月底已完成并實施。
問題2：公司董事會通訊召開方式較多，不利于董事們做出決策。 整改措施：今后公司董事會力爭全年現場召開董事會會議次數達到全年召開董事會會議總數的80％以上。凡涉及審議公司資產處置、投資、對外擔保、關聯交易、人員聘任等重要事項議案的，務求采取現場形式召開董事會會議，以便董事充分了解議案相關資料，相互交換意見。
整改時間：該項工作是一項持續性的工作，需在實際工作中實施加強。
問題3：公司投資者關系管理工作中存在不足。
整改措施：公司證券部將把投資者關系管理工作作為下一步工作的重點，積極做好投資者溝通的記錄工作，做到每個電話，每次現場接待均有記錄，積極總結投資者普遍反映的問題，努力提高公司投資者管理管理水平，樹立良好企業形象。
整改時間：已經形成明確的投資者接待記錄工作制度，并從xx年8月開始執行。
問題4：公司未在控股子公司內指定信息披露聯系人。
整改措施：公司已指定公司控股子公司國泰半導體材料股份有限公司財務總監孫永清為指定信息披露聯系人。其他子公司如今后實際運營需要，也將及時指定信息披露聯系人。
整改時間：已于xx年7月完成。
問題5：公司的相關會議記錄不完善。
整改措施：公司將嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》中相關規定及時、完整、妥善保管會議記錄，認真做好相關工作。
整改時間：該項工作是一項持續性的工作，需在實際工作中實施加強。
通過本次公司治理專項活動，公司對治理概念更加明確，對治理方向更加清晰，在內控制度、日常運作方面取得了一定成效，在機構健全、職責行使方面獲得了深刻認識。本次治理專項活動是對公司機制運行情況的全面檢驗，是對公司各項日常工作的積極促進。公司將在此次專項活動成果基礎上，繼續推進公司治理建設工作，為公司持續穩定健康發展保駕護航。
公司治理總結報告二
一、 公司治理專項活動情況
xx年，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[xx]28號）和《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的的通知》（證監公司字
[xx]29號）的精神要求和統一部署，廣東星輝車模股份有限公司（以下簡稱 “星輝車模”或“公司”）成立了以董事長陳雁升先生為第一責任人、董事會秘書陳烽先生為主要負責人的公司治理專項活動工作小組，制訂了公司治理專項活動工作方案，明確了專項治理自查、公眾評議、整改提高的時間、進度及責任人，深入了開展公司治理專項活動，并將公司開展專項治理活動的情況報送廣東省證監局。公司本著實事求是的原則，嚴格按照有關法律法規，逐條對照中國證監會《通知》的要求對公司進行了自查，形成了《廣東星輝車模股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，經董事會審議通過后，在指定媒體披露。同時，公司提供了專門電話和電子信箱聽取和接受社會公眾的意見和建議，并于xx年4月上旬接受了廣東證監局的現場檢查。對于現場檢查中廣東證監局所提出的整改意見，公司均認真的做出了相應整改。
xx年9月，中國證監會廣東監管局下發《關于轄區上市公司治理常見問題的通報》（廣東證監【xx】155 號），要求在自查基礎上切實整改公司存在的問題。公司在收到《通報》文件后，進行了以下學習活動：
第一，將《通報》文件復印并分發給董、監、高及公司各部門、下屬子公司負責人并組織各層次人員學習。
第二，公司專門組織相關董事學習并討論《通報》文件；在學習討論過程中，各董事針對文件所提及問題提出了自己的意見。
第三，公司召開董事會，進一步研討貫徹《通報》的文件精神。
通過認真研究《通報》所提問題，分析公司治理現狀，對公司治理專項活動以來的整改落實情況進行了認真、仔細、系統的檢查及梳理，公司提出以下對策和方案。
二、 公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和中國證監會有關法律法規的要求，規范公司運作，不斷完善公司法人治理結構。通過開展上市公司治理專項活動，公司結合自身實際情況，及時修訂了公司的各項規章制度，進一步完善了公司的法人治理結構，加強了公司內部控制，健全了內部管理。公司治理實際情況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件。
（一）公司獨立性情況
1、人員獨立性
公司建立、健全了法人治理結構，董事、監事及高級管理人員嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關規定產生，不存在有關法律、法規禁止的兼職情況。公司人事及工資管理與股東單位完全嚴格分離，公司所有員工均在公司領薪；公司制訂了嚴格的員工聘用、考評、晉升等完整的勞動用工制度，公司與員工已簽訂了《勞動合同》，公司的勞動、人事及工資管理完全獨立。
2、資產獨立性
公司系由星輝實業整體變更而來，變更時未進行任何業務、資產和人員的剝離，完全承繼了星輝實業的資產、負債、機構、業務和人員，配備與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施，合法擁有與生產經營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利等資產的所有權或使用權，不存在資產、資金被股東、實際控制人及其控制的其他企業違規占用而損害公司利益的情況。 公司擁有獨立商標，無須向控股股東租賃商標使用權。
3、財務管理獨立性
公司已設置獨立的財務部，設財務總監一名，并配備了專職的財務工作人員，能獨立行使職權和履行職責。公司根據現行會計制度及相關法律、法規的要求，制定了《財務管理制度》等內部財務制度，建立了獨立的財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度。公司已在汕頭市澄海農村信用合作社聯合社營業部開設了獨立的基本存款賬戶，擁有獨立的銀行賬戶，不存在和控股股東及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情形。
公司獨立進行財務決策，不存在股東單位干預公司資金使用的情況。
4、機構獨立性
公司的控股股東為自然人。公司的生產經營管理部門、采購銷售部門、人力資源等機構均是獨立的`部門，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。公司制度由董事會制定，與控股股東單位的管理制度不存在關系。公司如若調整機構設置，不需要報控股股東批準，而是按規定報董事會審批。
5、業務獨立性
公司的資金運用、重大投資項目等決策程序獨立，嚴格按照規定報送董事會審議批準。公司與控股股東及其關聯方不存在同業競爭，存在較小比例的關聯交易，對公司生產經營的獨立性沒有影響。公司原料采購不存在依賴關聯方的情況。公司管理系統獨立，不存在與控股股東合署辦公的情況。
（二）三會運作規范情況
1、 股東大會
公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求，規范地召集、召開股東大會，平等對待所有股東，并盡可能為股東參加股東大會提供便利，使其充分行使股東權利。
自公司上市以來，公司按要求如期召開年度股東大會，特別事項須經股東大會審批的則召開臨時股東大會；應提交股東大會審議的事項，包括公司年度財務預算報告、重大投資等，公司均按相關規定提交股東大會審核；公司每次召開股東大會均在規定時限內發出股東大會通知，并在通知中明確審議事項，沒有發生審議未公告議案的情況；公司對參會的股東有明確的要求，包括明確授權事項，簽署授權委托書等，每次股東大會公司均按規定進行公開計票；公司股東大會召開時，公司全體董事、監事均出席會議，高管人員列席會議，并切實做好股東大會的會議記錄工作，會議記錄詳實，并由參會董事、監事、會議主持人和董事會秘書簽字后由董事會秘書妥善保存。
2、董事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事，公司董事會人數為七人，其中獨立董事三人，一名為財務專業人士，一名為法律專業人士，一名為管理咨詢行業專業人士，占董事會總人數的三分之一以上。其人員構成符合法律、法規的要求。
公司對外投資、關聯交易等應提交董事會審議的重大事項都提交董事會審議，不存在重大事項先實施后審議的情況。董事會召開、決策程序嚴格按照《董事會議事規則》等制度規范開展，公司向與會董事提供討論議案相關的完整資料，并對議題進行分項表決。
公司獨立董事能夠勤勉盡責，充分發揮制約、監督作用，在審議重大事項前能夠對所議事項進行深入研究及充分考察論證，能夠單獨發表不同看法或意見。此外，獨立董事在公司發展戰略、完善公司的內部控制、決策機制等方面提出了很多建設性意見，對公司重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等方面起到了監督咨詢作用。獨立董事按相關規定參與公司年報的審核工作，與公司管理層及會計師作充分溝通，能夠提出建議或意見，并有會議記錄。公司能夠按照《上市公司治理準則》的有關規定，與董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權利、義務和責任等內容。
董事會能夠對公司經理層行使職權進行有效的監督和控制。公司經理層職權設置合理，高管人員分工明確，職責權限清晰，并制定了《總經理工作細則》、《總經理辦公會議制度》等制度，明確了董事長及經理層的任職條件、職責范圍、授權范圍及相應的獎懲、激勵考核規定等，能夠有效提升經理層的綜合素質和工作效率，形成科學有效、制衡有度的權力制衡機制。
董事會設立了審計、薪酬與考核、提名、戰略四個董事會專門委員會。各專門委員會職責分工明確并嚴格按照各委員會工作細則執行相關工作，充分發揮決策職能。
3、監事會
公司監事會能夠充分行使職權，能夠在公司經營管理中發揮實質性監督作用。監事會嚴格執行《公司法》、《公司章程》的有關規定，人數和人員構成符合法律、法規的要求，能夠依據《監事會議事規則》等制度認真履行自己的職責，向股東大會負責，對公司財務狀況、重大事項、關聯交易以及董事和經理等高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，并發表獨立意見，維護公司及股東的合法權益。
監事會的的召集、召開程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定。監事會的通知時間、授權委托等符合
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定。公司監事會會議記錄保存完整、安全。監事會決議按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《監事會議事規則》、《信息披露管理制度》的相關規定，披露充分及時。
公司的監事擁有多年的財務和管理經驗，能夠確保監事會順利履行其獨立監督職能。
4、經理層
本公司董事長兼任總經理，嚴格按照公司《總經理工作細則》開展工作。公司經理層的每個成員分管公司不同業務，能夠對公司的日常生產經營實施有效的控制。公司經理層每年制定年度經營目標，在最近任期內能夠較好的完成各自的任務，公司根據完成目標的情況酌情進行加薪或采取其他的激勵方式獎勵。公司經理層建立了內部問責機制，管理人員權責明確。公司的經營班子會議能夠定期召開，并有規范詳細的會議記錄。
公司經理層不存在越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在“內部人控制”傾向。
（三）公司內部控制情況
1、公司內部管理制度
公司結合企業實際，制定了一套較完整的業務控制制度體系，涵蓋了生產管理、質量控制、財務管理、行為規范等各個方面的內部控制制度管理體系，并由內部審計部門負責檢查監管內部各部門的制度執行及實施情況，確保企業運營的各個環節均能有效運作，保證公司資源的合理使用及其安全。
公司根據《公司法》、《上市公司治理準則》、本公司《公司章程》，以及中國證監會、深圳證券交易所頒布的各項規章制度，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息披露管理制度》、《對外投資管理制度》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理制度》等企業法人治理制度，較為完善地構建了良好的法人治理體系，并在《公司章程》中明確了高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任等條款，有效地保障了企業運作的規范透明。
公司還根據中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字[2006]92 號）的要求，建立了《防范控股股東及關聯方資金占用管理制度》，設置了控股股東或實際控制人“占用即凍結”的機制，切實保護了中小股東的利益不受侵犯。
2、財務管理與會計核算工作規范情況
公司根據會計制度、稅法、經濟法等有關規定結合企業實際制定了《財務管理制度》，建立了財務部門崗位責任制和崗位輪換制；公司建立了全面預算管理體系，對預算的編制、審核、下達和執行等程序予以明確，對各職能部門超出預算的支出制定有嚴格的審核制度，能夠有效提高企業的財務運作效率，控制風險。
為保障ERP系統的成功運作，公司專門設立ERP辦公室，并配置專員負責相關ERP系統運作事宜，確保公司ERP 系統與采購、生產、銷售、財務等系統成功對接；企業的資金運用有嚴格的審批程序，大額的支出需要董事長、總經理及財務總監聯合審批，下屬子公司的重大資金支出須提交母公司進行審批。企業對財務資料管理有一系列嚴格的制度，會計核算工作規范，不存在電腦數據與紙質憑證內容不符、遺漏發票、會計科目亂用、錯用、亂調賬等情況。
公司對應收賬款、預付款及備用金管理嚴格，企業資金周轉效率較高，現金存款充足，償債能力較強。
3、內部審計監督情況
公司內設審計部門，并制定了《內部審計管理辦法》，審計部根據公司經營活動的實際需要，在公司董事會的監督與指導下，采取定期與不定期的對公司及子公司財務、內部控制、重大項目等進行審計和例行檢查，內部稽核、內控體制完備、有效。公司配備專人專職負責內審工作，不存在由財務部門人員兼任的情況，能夠獨立開展審計工作。
4、對外投資管理情況
公司制定了《對外投資管理制度》，設定了董事長對外投資的授權金額以及董事會審議公司重大投資項目的決策流程、監督跟蹤機制。公司在進行重大投資時，均嚴格履行決策審批程序，對外簽訂重大投資事項，不存在先簽訂協議后提交董事會審議以及未提交股東大會審議或應披露未披露的情況。
5、證券投資管理情況
公司目前沒有以自有資金進行任何證券投資，董事會沒有授權董事長進行二級市場股票投資。公司不存在超越董事會、股東大會授權額度申購新股的情況。
6、對外擔保管理情況
公司制定了《對外擔保管理制度》，規范管理對外擔保事項，嚴格履行審批程序。公司不存在違規為大股東及其關聯公司提供擔保的情況。
7、子公司管理情況
公司于第一屆董事會第十八次會議通過了《廣東星輝車模股份有限公司子公司管理制度》，明確對子公司的控制政策與程序，及時掌握子公司情況，嚴格按照制度管理子公司。
8、關聯交易情況
公司制定了《關聯交易管理制度》，與關聯方簽訂交易合同時嚴格按照規定執行關聯交易決策程序，提交董事會審議，并由獨立董事發表意見，及時履行信息披露義務。公司關聯交易金額較小，且交易價格做到公正、公允。
9、募集資金管理情況
根據中國證券監督委員會“證監許可[xx]1459號”文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）1,320萬股，每股面值人民幣1 元，每股發行價為人民幣43.98元，募集資金總額580,536,000.00元，減除發行費用32,000,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣548,536,000.00元。
公司于xx年1月12日收到上述資金，并已由廣東正中珠江會計師事務所有限公司“廣會所驗字[xx]第08000630175號”《驗資報告》驗證。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶。截至xx年9月30日，公司投入募集資金項目合計金額18,403.24萬元。
公司制定了《募集資金使用管理制度》，設有募集資金專用賬戶，管理規范，不存在挪用募集資金的情況。公司嚴格按照《募集資金使用管理制度》對募集資金進行管理；公司不存在募集資金投向變更的問題；募投項目都能按計劃順利進行并達到預期目標；公司對募集資金管理規范，與銀行對賬、入賬及時；募集資金和自有資金嚴格分開使用，各項規章制度都能得到落實跟執行。
10、資產管理情況
公司及其子公司的資產權屬明確，不存在資產未過戶的情況。
11、收發文、印章管理情況
公司已經制定了《印章管理制度》，統一了印章種類、規格、使用范圍，明確印章刻制、保管、使用、銷毀標準等，公司的公章、印鑒管理制度完善。公司還將在后期根據實際情況逐步修訂和完善。
在日常經營過程中，公司嚴格執行《印章管理制度》的規定，設專人對公司公章、印鑒進行管理。目前，印章使用登記簿均裝訂成冊，印章的使用有連續編號并有詳細說明，且有登記用印人及審批人等相關使用資料。
通過繼續加強上市公司治理專項活動，大大提升了公司管理人員對公司治理的重視程度，為以后有效的開展公司治理工作、提升公司治理水平鋪平了道路。同時，公司通過全面深入的自查和接受監管部門的現場檢查，發現了公司治理中存在的問題并及時進行了整改，從而對公司的規范運作水平產生了重要作用。今后公司將根據《通報》的要求，逐步健全子公司管理機制，進一步完善子公司的控制政策及程序。公司治理中仍存在諸多不足，公司將在證監局的指導下認真完善，將公司治理作為提升公司競爭力的重要基礎性工作來開展，定期召開專門會議對公司的治理現狀進行分析研究，改進存在問題，不斷提高公司治理規范運作水平。
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