董事會最新工作報告

時間：2021-01-25 16:38:35 工作報告我要投稿

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董事會最新工作報告范文

　　xx年度度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公　司治理準則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行職責，并執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運作能力。同時，董事會認真對管理層進行指導和監(jiān)督，使管理層在報告期內克服困難，完善公司內部理，調整產品結構，促使公司轉型升級，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

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　　一、XX年度經營情況回顧報告期內公司圍繞年度經營計劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項

　　工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及2015年度經營目標，在主營業(yè)務的基礎上，通過對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產業(yè)結構，擴大發(fā)展。報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入25,126.35萬元，同比增長22.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,177.19萬元，同比增長45.72%，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額3,531.61萬元，同比下降11.58%。2015年度總體的市場形勢和公司經營情況與公司年初預測基本一致，公司嚴格執(zhí)行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績增長，

　　主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場客戶資源的優(yōu)勢，積極拓展新產品、新應用公司線纜事業(yè)部加快產品創(chuàng)新，集中精力研究市場、客戶之所需，積極參加展會、走訪客戶單位，推廣新產品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網線等新產品實現(xiàn)批量訂貨。通過參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動研究規(guī)劃線纜產業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內技術領先，以質量可靠打造品牌優(yōu)勢。

　　2、強化內部管控，不斷提升整體管理平臺　2015年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過程中一個偉大的.里程碑，成功登上資本市場的舞臺，有了資本市場的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場中占據(jù)領先地位，才能實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展

　　3、堅持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術領先優(yōu)勢公司圍繞同一市場相關產業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點卡、控制與測試系統(tǒng)等產品得到了廣泛應用。2015年，公司并購上海賽治信息技術有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領域技術達到國內先進水平，并成功進入國防裝備市場，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進口并獲得批量應用。

　　二、XX年度公司財務狀況

　　(一)資產負債情況

　　資產負債主要數(shù)據(jù)情況一覽表

　　1、貨幣資金增長423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬元所

　　致。

　　2、無形資產增長140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽

　　治信息技術有限公司所致。

　　3、應付賬款增長101.20%，主要是原材料采購量增加所致。

　　4、存貨增長110.61%，主要是產成品增長8,281.40萬元所致。

　　5、其他流動資產大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增

　　加購買人民幣結構性理財產品所致。

　　(二)股東權益情況

　　三、本年度公司董事會日常工作情況

　　XX年公司共召開10次董事會會議，具體情況如下：

　　(1)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會八次會議，

　　公司6名董事全部出席，審議通過了《關于選舉高允斌為公司獨立董

　　事的議案》、《關于選舉趙雪媛為公司董事會提名委員會委員的議案》、

　　《關于審議公司 2014年度財務審計報告的議案》、《關于召開2015

　　年第一次臨時股東大會的議案》，共四項議案。

　　(2)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會九次會議，

　　公司7名董事全部出席，審議通過了《關于2014年度董事會工作報

　　告的議案》、《關于2014年度利潤分配方案的議案》、《關于續(xù)聘天衡

　　會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構的議案》、

　　《關于審議<2014年度財務決算報告的議案>》，共四項議案。

　　(3)公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并授權董事長簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;

　　(4)公司于2公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十一次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《修改公司章程的議案》、《關于召開2014年度股東大會的議案》，共兩項議案;

　　(5)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十二次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于調整募投項目部分設備的議案》、《關于募投項目“其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目”中募集資金轉為補充流動資金的議案》，共兩項議案;

　　(6)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十三次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于注銷全資子公司并設立分公司的議案》;

　　(7)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十四次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《2015年半年度報告及其摘要》、《關于修改公司章程的議案》，共兩項議案;

　　(8)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事十五次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》、《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》，共兩項議案。

　　(9)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十六次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《2015年第三季度報告》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于對外投資的議案》，共三個議案。

　　(10)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十七次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于股權激勵計劃延期的議案》、《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》，共兩項議案。

　　四、XX 年度董事會的主要工作安排

　　1、進一步推進公司治理建設

　　2、完善專門委員會運作

　　《公司章程》所賦予的職責，嚴格執(zhí)行了股東大會決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝!2016 年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實履行《公司章程》和股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。

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