財務公司反洗錢工作總結精選范本

　　反洗錢工作，是打擊一切涉毒、及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展的保證。下面是CN人才網給大家帶來的財務公司反洗錢工作總結，希望對大家有所幫助。

　　【財務公司反洗錢工作總結】

　　20xx年，反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執行<<反洗錢法>>，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據<<中華人民共和國反洗錢法>>、<<金融機構反洗錢規定>>、<<金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法>>等相關法律法規和公司的各項規章制度、在宣傳與培訓相結合的同時，繼續提升員工對反洗錢工作的認識、日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢識別水平。

　　一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果

　　(一)采取多種形式，宣傳貫徹<<反洗錢法>>

　　1、反洗錢培訓：宣傳貫徹<<反洗錢法>>。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓主要圍繞<<反洗錢法>>、<<反洗錢工作管理辦法實施細則>>及補充規定、<<業務管理反洗錢工作實施細則>>及有關補充規定、等相關制度展開學習，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應盡的反洗錢義務及未按規定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入地講解了反洗錢義務應承擔的法律責任等深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。

　　認真開展反洗錢月宣傳活動。根據公司《關于轉發公司<關于開展反洗錢宣傳活動的通知>》及市公司相關文件精神，9月我公司開展了以“依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行宣傳，活動內容針對性較強，宣傳達到較好效果。

　　2、舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法規制度，更好地履行反洗錢義務，我公司根據市公司要求并結合我公司具體情況，進行了反洗錢從業人員的理論知識水平和業務素質，有力地促進了反洗錢工作的開展。

　　3、按市公司要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管;每月按時上報反洗錢報表，根據實際情況撰寫反洗錢季度總結等。

　　在銷售環節人工識別可疑交易，通過定期抽取可疑交易數據進行人工識別，并逐筆保留可疑交易識別軌跡。加強大額交易的審核。根據公司反洗錢工作要求，我公司對大額交易做好相關信息登記、及時上報反洗錢小組進行審核、識別，嚴格執行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定;

　　4、在20xx年度反洗錢工作中，取得較好效果，我公司未發生一例反洗錢案件，這也說明了我公司在反洗錢工作的執行過程中管控到位，杜絕了風險的發生。

　　(二)，加強反洗錢工作相關規章制度的執行力度

　　1、加強反洗錢工作內部管理制度的`實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續深入實施《反洗錢法工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內容。全面、準確領會市公司關于反洗錢的各項精神，依法調整和規范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內部管理制度，嚴格內部管理，有效防范了各種執法風險。

　　(三)面臨的主要問題：

　　1、相關崗位人員在業務處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經驗還不夠，技能技巧還有待提高;

　　2、部分業務員對履行反洗錢法定義務還需深入認識，支持配合公司開展反洗錢及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動性仍需加強;

　　3、公司對反洗錢法律法規及實施細則的宣傳培訓還有待進一步加強。

　　反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我公司將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中，我公司會一如既往的對相關崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力;加大對業務員及客戶反洗錢法規的宣傳教育，使其能自覺支持和配合我公司反洗錢工作;不斷總結公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保公司反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。

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