文件審批管理規章制度（精選14篇）

　　現如今，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的文件審批管理規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　文件審批管理規章制度 1

　　一、總則

　　第一條由于公司目前運行的管理文件在擬訂、批準和執行上存在的不規范導致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突，由此造成文件在實際運行中執行困難；為了保證公司各部門職能的有效發揮和部門之間、分公司之間的充分協作，使公司管理上一個更高的臺階，以維護公司的整體利益和長遠利益，特制定本規定。

　　第二條公司成立管理文件評審委員會

　　管理文件評審委員會下設工作組。

　　第三條管理文件評審委員會組織結構

　　主任：總經理

　　副主任：分管副總經理

　　委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門經理

　　工作組：審查部工作人員和該文件運行相關部門的授權經辦人

　　第四條管理文件評審委員會職責

　　1、管理公司的制度運作及執行情況；

　　2、審議、批準公司的各項管理文件；

　　3、審核公司各項制度執行結果；

　　4、對因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及時采取整改措施；

　　5、對疏于片面、范圍狹小、需進一步推行的管理文件進行整合，達到系統化并可持續發展。

　　第五條管理文件評審工作組負責文件評審的前期工作及日常事務。

　　第六條管理文件評審委員會工作形式及評審原則

　　1、實行分類相關評審制：即根據文件涉及的范圍，由工作組負責召集相關委員組織評審工作。

　　2、評審原則：重大決策實行首長負責制，由總經理決定；程序性規定實行民主集中制，由委員民主評議決定。

　　第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發的對公司經營活動具有計劃、組織、領導、控制作用的文件統稱為管理文件，管理文件包含兩大塊：“質量環境體系文件”和“質量環境體系以外的文件”。

　　管理文件分公司級和部門級，包含制度、規定、決定三類；

　　第八條各部門所發的“質量環境體系文件”屬于受控文件，嚴格按公司《質量體系文件控制程序》（COP5.1）等有關規定執行。

　　第九條管理文件的擬訂、評審、批準按本規定執行。

　　第十條公司級管理文件須經總經理或授權分管的公司領導簽字批準，加蓋“文控中心”印章。

　　第十一條關于生產方面的通知按現行的程序和格式執行。新發放的具有短期約束力的正式通知以本規定的形式發放（附件1），經總經理或授權分管的公司領導直接簽字批準，加蓋“文控中心”印章。

　　第十二條部門級管理文件需部門經理簽字批準，加蓋部門印章。

　　二、管理文件審批程序

　　第十三條各部門自即日起所發放的屬于制度、規定類的公司級管理文件，由擬稿部門擬訂文件的.討論稿，文件討論稿應包括：制定目的、實施對象、實施流程、監督執行及相關責任等內容，在文件計劃發放前一周提交審查部，由審查部統一發放文號。

　　第十四條審查部根據文件內容，通知相關部門文員將討論稿發至部門相關人員征求意見，并將意見在文件會審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會審之前重點組織相關人員進行討論、修改。

　　第十五條會審時間原則上定在周末（最后一個工作日），由審查部負責召集、組織相關委員（委員因故不能參加，必須指定授權經辦人參加）召開評審會進行會審，對討論稿進行修改和完善，并形成決定稿，報公司領導批準。

　　第十六條文控中心憑公司領導簽字的文件發放。

　　第十七條各部門自即日起所發放的決定類管理文件，由本部門擬訂，審查部統一發放文號，報總經理或授權分管的公司領導直接批準。

　　第十八條各部門自即日起所發放的屬于制度、規定類的內部管理文件均以部門級管理文件形式發放，由部門文員統一發放文號。

　　第十九條如遇緊急情況，需盡快討論通過的，審查部應及時組織會審或匯簽

　　第二十條經過會審、批準后的文件，將成為公司制度的組成部分。管理文件實行權威管理，保證有效執行。公司的制度應向規范化、明確化、系統化的方向發展。

　　第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關部門，審查部視文件內容組織各公司管理者代表和相關部門經理或授權經辦人組成文件評審委員會，進行會審。

　　第二十二條文件評審工作組討論文件時，如遇到觀點、意見無法統一的情況，由工作組匯總各方面意見，統計贊同和不贊同情況，上報公司領導作批示。第二十三條審查部及各部門文員發放文號時，應避免因文件暫時未通過而造成文號間斷或空缺，必須保證發放文件文號的連續性。

　　第二十四條管理文件在執行過程當中，如果存在不妥或不恰當之處，任何部門和員工有權利也有義務實事求是地將修改意見以書面形式提交審查部，由審查部匯總，及時組織評審、修改。但在文件未修改之前，各部門必須嚴格按照原文件執行。

　　第二十五條各部門文員在工作當中，如發現本部門所發管理文件未按上述管理文件審批程序審批生效，有責任及時予以規范，并重新發放。未按規定程序發放的管理文件，文控中心有權拒絕發放。

　　三、管理文件形式

　　第二十六條公司級管理文件的文號由：公司名稱、年份、序號、類別（A.制度類B.規定類C.決定類）四個部分組合而成。格式如：BYD-20xx-001-B、LB-20xx-001-A。文號由審查部統一配編。

　　第二十七條部門級管理文件的文號由：部門名稱、年份、序號、類別（A.制度類B.規定類C.決定類）四個部分組合而成。格式如：總辦-20xx-001-B、里比總辦-20xx-001-B。文號由各部門文員統一配編。

　　第二十八條公司級管理文件格式按公司現有管理文件格式執行。

　　第二十九條部門級管理文件格式在公司現有管理文件格式的基礎上進行修改，加入部門名稱，發放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。

　　四、責任處理

　　第三十條審查部工作人員未按本規定工作，公司任何部門和個人可以向審查部主任或總經理投訴。

　　第三十一條各部門經理或指定授權經辦人無充分理由未參加會審或未按本規定工作，必須對自己的行為及其后果承擔相應責任。

　　第三十二條各部門文員應確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關人員清楚文件內容，今后公司任何部門或個人不得以不知道文件規定而逃避責任，否則將追究部門文員、及相關人員和直接領導的責任。

　　第三十三條各部門未按本規定工作，審查部將按《審查部工作制度》及相關公司文件追查相應責任。

　　文件審批管理規章制度 2

　　為了使公司公文處理工作規范化、制度化，結合本公司的實際情況，特制定本規定。各部門的`公文審批、管理工作，必須實行嚴格的保密制度。

　　一、公文處理程序

　　（一）收文處理

　　1、上級發來的文件及注有密級的簡報、資料和平級發來的文件，均由人事部統一簽收、開封、登記、呈閱、轉發并按不同類別進行分類處理。其中內容重要的急件，及時呈送領導閱批。

　　2、人事部應根據文件規定的傳閱范圍或領導指示，安排傳閱或辦理。

　　3、凡需辦理的'公文，應先送總經理簽批意見，再分送給有關部門辦理；人事部經理在簽批公文時，可根據公文內容和性質直接批有關部門閱辦。

　　4、各部門收到急件時，應在2天內答復并退回文件；一般要辦理的文件。5天內應辦理并回復文件。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面簡要回復。

　　5、加強公文檢查催辦工作。人事部人員對有領導批示的公文及本公司發出的文件，要登記備案，認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。

　　6、領導參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應將會議文件交人事部人員立卷歸檔。

　　（二）發文處理

　　1、公司的文稿在送領導簽發前，應由起草文件部門負責人審核后書面形式送人事部核稿交由總經理。

　　2、文件的簽發。公司人事公文，由總經理簽署意見后，由人事部收發。

　　3、簽發后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。

　　4、公文簽發后，由人事部負責打印、蓋章、裝訂、登記、分發。

　　5、公文校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。

　　6、公文處理完畢后要及時送交人事部整理立卷，不得私自泄露相關文件。

　　7、公司內部帆文性的文件，交人事部審核，人事部根據文件具體事項交總經理審閱，由人事部負責逐級送達，并按照領導批示，交經辦人辦理。

　　（三）傳遞過程中文件的管理

　　1、人事部由專人負責文件的處理管理工作，建立嚴格的管理制度，加強對相關人員的保密紀律教育，做好文件的管理工作。嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。

　　2、文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收注銷等手續，并按照收文登記簿檢查歸檔，以防遺漏。

　　二、文件的立卷歸檔管理

　　（一）立卷歸檔的范圍

　　1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價值的資料，由經辦人收集齊全，分類整理，移交人事部整理核對后，于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經辦人不得越期自行留存應該歸檔的文件。

　　2、沒有存檔價值和存查必要的公文，由人事部鑒別登記后銷毀。

　　3、人力資源部及財務部的重要文件資料由本部門自行保管。

　　（二）文件的借閱、復制

　　1、一般性歸檔文件的借閱、復制均需經過登記后方可進行。

　　2、秘密文件必須由公司主管領導書面同意后，方可登記并借閱、復印。

　　文件審批管理規章制度 3

　　一、會議主持

　　會議由董事長主持，董事長因故不能出席時由總經理主持，董事長和總經理均不能出席時，由董事長指定一副總經理主持。

　　二、參加會議人員

　　公司董事長、總經理、副總經理、工會主席及有關領導。必要時有關部門主要負責人列席。與會人員要準時參加會議，不能參加的，需向會議主持人請假。

　　三、會議主要內容

　　(一)傳達貫徹上級主管單位的重要指示、決定；研究貫徹意見；

　　(二)傳達公司董事會會議精神，研究貫徹董事會重決定的意見；

　　(三)研究需向上級請示報告的重事項；需向董事會會議提出的重議題；

　　(四)分管領導匯報分管工作的概況和重問題，檢查通報公司各項重要工作事項的完成情況；

　　(五)研究和布置近期的重點工作；

　　(六)討論須研究的'其它事項。

　　四、會議組織

　　(一)重會議議題由辦公室負責向公司領導、各部門收集，有關會議材料報送主持人審定后印發給與會人員。各部室需在坐班領導工作會議上通報、研定的重要事項，須提前2個工作日書面形式提交辦公室。

　　(二)會議召集、記錄由辦公室負責；重要會議需要整理的由辦公室負責整理并呈會議主持人審定后根據有關規定印發、存檔。與會人員須在重要會議記錄、紀要上簽名。

　　(三)與會人員必須嚴守會議紀律。

　　五、會議事項的落實

　　(一)辦公室根據會議內容，及時制定《公司一周重點工作安排表》送會議主持人審定后，印發到公司領導、本部各部門。

　　(二)會議決定事項的落實情況，由辦公室負責跟蹤了解、收集整理，必要時在下次公司坐班工作會議上通報。

　　六、會議時間

　　原則上每周一上午召開。如有緊急重事項可臨時安排。

　　文件審批管理規章制度 4

　　1、目的

　　為進一步規范公司技術文件審批流程，建立系統的文件管理制度，特制定本規定。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各類技術文件，包括工藝文件、質量檢驗文件無損檢驗文件等。

　　3、控制程序

　　3.1工藝文件的審批

　　3.1.1工藝人員負責按照規定及生產實際所需，按相關標準要求作出工藝評定，由工藝科長審核，技術部經理批準。

　　3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件，要加上封面和目錄，并建立臺帳。

　　3.1.3各種工藝文件規定的生產工藝和需要的檢查要求，做到要求明確，滿足現行標準的要求。

　　3.1.4各種工藝文件的要做好分類，由各工藝師或主任工藝師負責編制，工藝科長校對，技術部經理審核，總工程師批準。

　　3.2質量檢驗文件的審批

　　3.2.1檢查員對于大型、復雜、重要產品，以及產品質量計劃規定要求編制檢驗大綱（計劃），質檢科科長校對，技術部經理審核，報總工程師批準后實施。

　　3.2.2日常質量檢驗文件由檢查員負責編制，質檢科科長審核，技術部經理批準。

　　3.2.3產品竣工后，檢查員組織按統一格式填寫產品質量證明書，質檢科科長負責對資料的完整性和數據的正確性進行校對。取得產品監檢證書后，由企業法人和質量保證工程師共同簽發質量證明書，檢驗負責人簽發《產品合格證》并蓋上質量檢驗專用章。

　　3.3無損檢測文件的審批

　　3.3.1無損檢測工藝卡應由無損檢測人員編寫，由Ⅱ級或Ⅱ級以上人員審核。

　　3.3.2無損檢測工藝規程由Ⅱ級人員或Ⅲ級人員編制修訂，無損檢測責任人員審核，應符合現行規范的要求，經總工程師審批后頒布執行。

　　3.3.3進行MT、PT、UT的'，無損檢測員整理記錄，發出合格或不合格的報告，探傷室主任審核后交產品檢查員。

　　3.3.4產品規定的無損檢測全部合格后，由資料員整理產品合格證用的無損檢測報告，一式三份，經無損檢測負責人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗責任人，其中一份作為產品合格證的一部分，一份質檢科保存，另一份探傷室自存，RT底片保存在無損檢測資料檔案室。

　　3.3.5外協的無損檢測，由評定合格的外協單位有資格的人員來公司現場進行檢測，合格后提供相應的檢測報告，報告應經無損檢測責任人審核合格后簽字保存。

　　質量考核點：

　　1、建立工藝文件臺賬。

　　2、各類工藝文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　3、各類檢驗文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　4、無損檢測委托單簽字齊全。

　　5、無損檢測報告簽字齊全，保存完整。

　　文件審批管理規章制度 5

　　為加強公司職代會文件材料的收集、整理、歸檔，確保各類文件材料的完整，根據《中華人民共和國檔案法》、《機關檔案工作業務建設規范》等有關規定，制定本規定。

　　一、歸檔范圍

　　1.公司工會職代會、工會換屆、辦公會等會議的文件材料；

　　(1)通知、名單、議程、報告、領導人講話、大會發言、提案、選舉結果、討論通過的文件、決議、紀要、公報、主席團會議記錄、簡報及重要的照片、音像等文件材料；

　　(2)賀信、賀電、討論沒有通過的文件材料；

　　2.上級工委頒發的文件材料；

　　3.典型材料、代表發言、簡報、會議記錄；

　　4.原始記錄；

　　5.公司工會的請示與上級工委的批復；

　　6.公司工會工作的總結、報告；

　　7.公司勞動模范、先進工作者等文件材料；

　　8.處理員工來信來訪的文件材料；

　　9.上級工委與公司工會簽署的目標考核責任書；

　　10.工會管理規章制度、實施計劃、調研、報告、總結；

　　二、歸檔時間

　　1.文書檔案每季度整理一次。

　　2.每年的2月底前，由工會專責整理后，移交公司檔案室。

　　3.實物檔案根據實際情況自收到實物之日起1個月內移交公司檔案室。

　　三、歸檔要求

　　1.歸檔文件材料應完整、準確、系統，手續完備。

　　2.各種公文歸檔時，底稿應簽發齊全，必須有相關公司領導簽字、文件編號及用印。

　　3.歸檔的各種公文、統計年報等底稿及領導審改、閱批、簽發，應一律使用碳塑墨水或藍黑墨水的鋼筆、黑色簽字筆書寫。禁止使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和純藍墨水筆。

　　4.歸檔的文件材料應字跡清晰、耐久，紙質應符合檔案保存要求。

　　5.在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發件與原件等合并一件裝訂。

　　6.歸檔文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成規律或特點，按有關規定排列。

　　7.歸檔的材料必須按規定的格式逐件填寫文件歸檔目錄，所有目錄需錄入計算機，整理完畢后將紙質目錄及電子目錄一同移交公司檔案室。

　　8.有關歸檔文件材料的.情況說明，應逐項填寫在備考表內，若無情況可說明，也應將歸檔人、審核人的姓名和時間填上，以示負責。備考表應放置盒內尾頁。

　　9.歸檔文件材料要去掉金屬物，對破損的文件材料應托裱，書寫材料不符合要求或字跡已擴散的應復制并與原件一并歸檔。歸檔材料應使用不銹鋼釘裝訂或三孔一線的方法裝訂。

　　10.榮譽檔案、音像檔案按照榮譽檔案、音像檔案歸檔要求執行。

　　11.歸檔文件移交時，必須將對應的電子文件一同移交。

　　12.歸檔時擬定移交清冊，一式兩份，分別在清冊上簽字或蓋章。

　　文件審批管理規章制度 6

　　1、內容與適用范圍

　　本制度規定了工藝文件的編制，工藝文件的會簽，工藝文件的貫徹保密。

　　2、工藝文件的編制

　　2.1工藝文件是企業進行工藝管理，組織生產，指導操作的技術依據，工藝文件的編制必須正確、完整、統一。

　　2.2工藝文件的編制應簡明易懂，避免繁瑣，但必須確保產品質量，實現安全生產，具有較好的經濟效益。

　　2.3根據產品類型，確定必備的工藝文件。

　　2.3.1樣機試制必備的工藝文件。

　　工藝方案:產品零部件工藝路線表:自制件明細表，外協件明細表，外購及企業標準工具明細表，工裝設計任務書，專用工藝裝備圖，專用工藝裝備驗證單，材料消耗工藝定額明細表，材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結等有關文件。

　　2.3.2小批量生產必備工藝文件對照產品系列鑒定資料要求由技術科酌情自定。

　　2.3.3批量生產必備工藝文件--除了小批量生產的工藝文件外，各工序還必須有工藝守則及工序質量管理表，由產品主管工藝員根據實際需要確定。

　　2.4工藝文件的編制分工

　　產品工藝文件由技術科負責編制、審核。

　　3、工藝文件的會簽、驗證和審批

　　3.1工藝文件會簽、技術科的工藝文件由所屬車間負責會簽、互相制約。

　　3.2工藝文件的驗證，樣機試制及小批量生產的工藝文件，均應進行驗證，由車間負責人、技術科會同質檢人員，負責收集整理試制過程中的情況，進行一次可行性鑒定，然后由技術科認真進行修訂，經修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件，是工廠工藝文件工作的法規，各級人員都必須嚴格遵守。

　　3.3工藝文件的審批與簽字

　　根據新的工藝文件統一格式規定，每一種工藝文件必須統一編制，審核，會簽，審查及標準化五個程序，并履行簽字手續。

　　3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。

　　3.3.2審核一一由技術科科長。

　　3.3.3會簽一一由相互制約單位履行，具體按3.1條貫徹執行。

　　3.3.4審查一一產品工藝統一由技術副廠長進行審查，并履行簽字手續。

　　3.3.5標準化一一為了確保產品工藝文件正確完整，統一標準審查工作。一律由標準化員承擔，并履行簽字手續。

　　3.3.6非產品工藝文件的審查由車間主任簽字，標準化由標準化員簽字。

　　4、工藝文件的貫徹與實施

　　4.1工藝文件是企業工藝工作的法規，各級人員都必須嚴格遵守，認真貫徹執行。

　　4.2技術科對車間工藝文件執行情況及工藝紀律的貫徹情況，要定期組織檢查督促及時向技術副廠長作出報告。

　　4.3車間主任對工藝文件在本車間正確貫徹執行負責，要教育車間職工嚴格按工藝文件進行操作。

　　4.4生產班組是貫徹實施工藝的基層單位，要堅持按設計圖樣、工藝文件，技術標準組織生產，對執行中的問題和需要作出改進的`建議，應及時向車間主任提出，未經許可，不得擅自不按工藝加工。

　　4.5質檢人員應按上述三按進行質量檢查，發現生產員工不按工藝操作時，有權制止，并及時反映給車間領導處理。

　　4.6技術科對工藝文件不全與差錯，工藝措施不力，工藝文件的實施、工藝管理混亂負責。

　　5、工藝文件修改

　　5.1工藝文件修改一般原則。

　　5.1.1工藝文件需要修改時，一般由技術部門下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改。

　　5.1.2保證修改后的文件正確統一。

　　5.1.3工藝文件修改通知單下達后，需修改的文件應在規定日期內部修改完畢。

　　5.1.4由于臨時性的設備、工藝裝備或材料等問題，需臨時修改工藝時，應填寫“臨時脫離工藝通知單”，經有關部門會簽和批準后生效，但不能修改正式工藝文件。

　　5.2工藝文件修改程序

　　5.2.1填寫工藝文件更改通知單，其格式應符合文件的更改程序規定。

　　5.2.2工藝文件更改通知單應經有關部門會簽并經審核和批準后才能下發。

　　5.2.3按批準的工藝文件更改通知單要求進行修改。

　　5.3修改方法

　　5.3.1修改時不得涂改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附件填寫更改后的內容。

　　5.3.2在更改部位附近標注本次修改所用標記，標記符號應按更改通知單中的規定。

　　5.3.3修改時必須在被改文件表尾的更改欄內填寫本次更改的標記、更改次數、更改通知單的編號，日期和修改人簽字。

　　5.3.4在下列情況下，工藝文件修改后需更改描曬。

　　5.3.4.1經多次修改，文件已模糊不清。

　　5.3.4.2雖初次修改，但修改內容較多，修改后文件已不清晰。

　　5.3.5更新描的底圖，更改欄內應按以下規定填寫。

　　5.3.5.1標記欄填寫重描寫前本次更改所用的標記。

　　5.3.5.2處數欄填寫重描字樣。

　　5.3.5.3更改文件號欄填寫重描前本次更改通知單編號。

　　5.3.5.4簽字和日期欄內，負責復核的工藝人員簽上姓名和日期。

　　5.3.5換發新描曬的工藝文件時，舊工藝文件必須收回存檔備查，而且新的文件應加區分標記，嚴禁新舊兩種文件混用。

　　6、工藝文件的保管和處理胃

　　6.1凡保管的工藝文件應及時登記，根據順序分類捕，裝訂或袋裝保管。

　　6.2技術科應常備全套文件復制件

　　6.3凡需曬發的工藝文件，必須經技術科審批后方可發放。

　　6.4工藝文件由技術科統一保管，失效廢除的工藝文件應蓋作廢章后單獨存檔五年以上備查。-

　　6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標準，簽字手續齊全。

　　7、工藝文件的借用與保密

　　7.1未經批準，對外不準借用工藝文件。

　　7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續，并限期歸還，歸還時應清點。

　　7.3借閱者應保證工藝文件的完整、無缺，不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失，不得轉借，否則，一律作違反工藝紀律處理。

　　文件審批管理規章制度 7

　　（一）總則

　　第一條為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，根據中央關于文書處理的有關規定，結合我廠的實際情況，特制訂本制度。

　　第二條文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發的各種文件、資料。

　　第三條按照黨政分工的原則，全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦（以下簡稱兩辦）歸口管理。

　　（二）收文的管理

　　第四條公文的簽收

　　1、凡來廠公啟文件（除廠領導訂啟的外）均由廠收發員登記簽收（由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外）后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時，收發員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

　　2、對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

　　第五條公文的編號保管

　　1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應及時附上"文件處理傳閱單"，并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟文件，廠領導啟封后，也應分別交兩辦辦理正常手續。

　　2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

　　第六條公文的閱批與分轉

　　1、凡正式文件均需分別由兩辦主任（或副主任）根據文件內容和性質閱簽后，由機要秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送廠領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。

　　2、一般函、電、單據等，分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。

　　3、為加速文件運轉，機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。

　　第七條文件的傳閱與催辦。

　　1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

　　2、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交機要室，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

　　3、閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。

　　4、文件閱完后，應送交兩辦機要秘書，切忌橫傳。

　　5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，并征得兩辦同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

　　6、按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

　　（三）發文的管理

　　第八條發文的規定

　　1、全廠上報下發正式文件的權力分別集中黨委和廠部，各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

　　2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨委、廠部提出發文申請，并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發文，則兩辦分別按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、廠×字發文。群眾團體文件由黨委批轉。

　　3、對全廠影響較大，涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件，須由黨委書記或廠長批準簽發。其余文件均由分管廠領導批準簽發。

　　第九條發文的范圍：

　　1、凡是以黨委、廠部名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文范圍。

　　2、黨委、廠部下發文件主要用于：

　　（1）公布全廠規章制度；

　　（2）轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件；

　　（3）公布工廠體制機構變動或干部任免事項；

　　（4）公布全廠性的重大生產、技術、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定；

　　（5）發布有關獎懲決定和通報；

　　（6）其他有關全廠的重大事項；

　　3、黨委、廠部上行文、外發文主要用于：

　　（1）對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定；

　　（2）同兄弟單位聯系有關工廠重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理、黨群工作等事宜。

　　4、在工廠日常生產、技術、經營管理、黨群工作中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管廠領導批準后，由主管業務科室書面或口頭通知執行，一般不用廠部文件發布。

　　5、凡各業務科室如開專題會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

　　6、各業務科室與外單位發生的一般業務聯系，可用各科室的名義對外發函（應各自編號備查）不用廠部名義發文。

　　（四）發文程序與要求

　　第十條發文程序規定：

　　1、各單位需要發文，應事先分別向黨委、廠部提出申請；

　　2、黨委、廠部同意發文時，主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬文件初稿；

　　3、草擬文稿必須從全廠角度出發，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；

　　4、文稿擬就后，擬搞人應填附發文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級；

　　5、兩辦應根據黨委、廠部的要求和上級有關指示精神，有關文件規定，對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿；

　　6、經兩辦審查修改后的文稿，送部門主管領導核稿（對文稿內容、質量負責）；

　　7、對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新謄寫清楚；

　　8、需經會簽的文稿，應在交付打印前送會簽部門會簽；

　　9、文稿審核會簽后，按批準權限的規定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發；

　　10、經領導批準簽發后的文稿交兩辦機要秘書統一編號送打字室打印；

　　11、文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發文稿上簽名；

　　12、文件打字后，由兩辦派專人按數印刷，再由兩辦機要秘書分發并檢查落實情況，對印刷質量不好的文件，機要秘書應拒絕蓋印分發。

　　（五）文件的借閱和清退

　　第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件，需經本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。

　　第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。

　　第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。（一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清）。如發現文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。

　　第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

　　（六）文件的立卷與歸檔

　　第十五條文件的歸檔范圍：

　　1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔：

　　（1）上級機關來文，包括上級對工廠報告、申請的批復；

　　（2）黨委、廠部發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的'各類計劃統計、季度、年度報表等；

　　（3）廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業例會記錄；

　　（4）廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等；

　　（5）有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果；

　　（6）參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等；

　　（7）上級機關領導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料；

　　（8）反映本廠生產、經營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品；

　　（9）工廠日志和大事記；

　　（10）工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

　　2、業務科室，各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

　　第十六條立卷要求

　　1、文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

　　2、立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

　　3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

　　4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館（室）移交，清單一式兩份。（接交單位各留存一份備查）。

　　（七）文件的銷毀

　　第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，兩辦機要室應定期清理造冊，并按上級有關規定，辦理申請銷毀手續。

　　第十八條經審核同意銷毀的文件，應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。

　　文件審批管理規章制度 8

　　一、一般

　　1、技術文件是我們公司的核心秘密，是我們公司持續發展和在市場上堅持強勢競爭力的有力保證，公司的技術文件歸公司所有。

　　2、為規范公司技術文件管理，明確文件編制的準確性、完整性、技術文件編制、簽名、變更、保存等相關資料，確保技術文件的準確性和有效管理，特制定本制度。

　　3、適用范圍：適用于本廠技術文件管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術文件和技術資料。

　　具體包括：

　　1)開發計劃階段：計劃設計、質量保證概述、設計開發計劃書、檢查要求

　　2)開發設計階段3360原理圖、打印布局、產品編程手冊、機械原理圖、編程設備刻錄文件、可編程設備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計審查記錄表

　　3)產品調試階段3360產品調試手冊、產品焊接明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄

　　4)產品維護階段3360設計開發摘要、軟件使用手冊、產品使用手冊

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須遵守國家相關標準和規定要求。

　　3.技術文件由技術開發部等相關部門編制，各部門要對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、提交技術文件

　　1.在產品開發的整個周期內，設計師應根據技術文檔規范認真完成各文檔的編寫工作，以確保技術文檔的完整性。

　　2.在產品開發的每個階段，設計師都必須及時提交設計文件并保存在公司的服務器上。每當設計文件發生重大更改時，設計師都必須重新提交文件，更新服務器上的文件，確保開發工作的可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計師應根據提交的文件類別提交到starteam的相應目錄。

　　4.對于提交的文件，任何人都不能故意從服務器中刪除。

　　四、技術文件的`保管

　　1、各相關負責人負責技術文件的審查和批準。技術文件編制必須嚴格執行編制、校對、審查三級把關制度。明確各級責任、權利、利益。

　　2、技術文檔必須在標題欄的編號、名稱、日期、設計、校對、審計、批準等欄中簽名完備，簽名不完善的技術文檔不能用于存檔。

　　3、文件簽名分為紙質文件簽名、電子文件簽名、光盤簽名。其中紙質文檔簽名必須用手寫在紙質文檔上，電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam，光盤簽名必須作為一個整體簽署光盤封面上的標簽。

　　4、各種存檔文件確認后，簽名完成后才能進行存檔工作。歸檔文件應在公司服務器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤保管。

　　5、應在用于存儲歸檔文件的光盤或其盒子上粘貼標簽，標簽上應顯示光盤的大致信息(如名稱、編號、簽名信息等)。

　　6、歸檔文件時要填寫《設計項目歸檔資料清單》，對歸檔文件進行實際完整的規范性檢查，合格后才能歸檔。

　　五、技術文件貸款

　　1.任何職員不得個人傳閱技術文件，不得非法堅持未經授權的文件。

　　2.如果工作需要，需要借用技術文件，請要求相關領導批準，并填寫《借閱登記表》。然后，您可以獲得相應的批準，從公司服務器下載該文件并進行審閱。

　　3.對借來的文件不能私自印刷、傳閱，不能泄露借來的文件的秘密。

　　4.如果有特殊情況，需要將文件轉交他人或攜帶，必須得到相關領導的批準。

　　5.查閱文件后，應在相關人員監督下徹底刪除貸款文件，并補充整個《借閱文件記錄表》。

　　六、追究責任

　　各部門要嚴格遵守上述規定，如果因不遵守上述規定而丟失或泄露公司技術文件，公司將根據相關秘密規定受到罰款處罰和公司內部處罰，情節嚴重的人將保留追究法律責任的權利。

　　文件審批管理規章制度 9

　　一、總則

　　1、為規范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，結合公司的實際情況，特制訂本制度。

　　2、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發的各種文件，同級相關方函、電、來文。其中工程系統與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執行。

　　3、公司文件由辦公室統一管理和存檔。

　　二、文件的分類

　　1、外收文：公司從外部接收的政府文件。

　　2、外發文：以公司名義向外部發送的文件。

　　3、內行文：公司內部下發的文件，分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的文件)。本制度的內行文所指的是正式文件。

　　三、內行文的`管理

　　1、內行文的范圍：

　　凡是以公司名義對內發布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報，均屬內行文范圍。

　　2、內行文的編號

　　各部門發放文件之前，應交至辦公室統一編號并留存一份(見附件一《編號規則》)。

　　3、格式要求(附件二)

　　⑴、每一頁頁眉右側注明公司名稱并用五號宋體加粗字體。

　　⑵、每一頁頁腳中心注明頁數和總頁數，其中總頁數用“()”括起。

　　⑶、在首頁正文上方注明文件的編號、生效時間、修訂時間、總頁數、擬定部門，簽發人。

　　⑷、文件標題使用宋體小二號字居中。

　　⑸、正文使用小四或四號宋體，行間距1.5倍。

　　⑹、主題詞/抄報/抄送使用小四或四號宋體。

　　⑺、公司全稱：在落款、合同文本等情形必須用全稱。

　　注：主題詞即文件內容的關鍵詞。抄報適用于需了解文件內容的公司管理層，抄送適用于需了解文件內容的相關單位、部門及同級部門。

　　4、辦公室負責對各部門起草的文件格式進行審核，對不符合格式要求的，有權退回并按要求格式改正。

　　文件審批管理規章制度 10

　　1、目的

　　為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

　　2、職責

　　2.1總經理負責公司所有對外發文審批。

　　2.2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

　　2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核，及負責本部門對公司內部發文的審批，并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

　　2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核，用印管理、歸檔管理工作。

　　3、文件種類

　　3.1上行文:請示，報告，計劃，總結；

　　3.2下行文:批復，決定，通知，通告，通報，制度，規定；

　　3.3平行文:信函，會議紀要。

　　4、文件格式

　　4.1發文統一使用以上文件類別之一。

　　4.2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發送方式及辦理速度，統一在文件的左上角位置加注。

　　4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。

　　4.4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:

　　4.5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置；

　　4.6正文統一使用四號或小四宋體字，與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字；要合理地劃分段落、正確使用標點符號，行間距為1.5倍，以清晰、美觀為原則；

　　4.7附件。通常指隨正文發出的補充說明材料:如果該文件有附件的，應在正文之下、發文單位落款的左上側，專行空兩格注明"附件: "字樣；如果附件較多，還須編上序號；文件無附件的，無須注明；

　　4.8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角，相關于書信中具名的位置；如果正文恰好占滿全頁，落款必須放在另頁空白紙上時，并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣；落款字體與正文相同。

　　4.9日期:

　　4.9.1一般應寫發文日期；

　　4.9.2制度或會議經過的文件應寫經過的日期；

　　4.9.3重要的文件寫簽發的日期；

　　5、文號

　　5.1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號；具體文號編制規則見附件。

　　5.2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理；

　　5.3發文部門需到以上部門登記領取文號后，方可發文。

　　6、用印

　　6.1用印是發文單位對文件負責的`標志，是文件合法生效的標志，對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。

　　6.2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進行登記；

　　6.3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。

　　7、文件管理

　　7.1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:

　　7.2正規文件應盡量打印，并由擬文人仔細校對審核。

　　7.3簽發。簽發人對簽發的文件負有完全職責，應本著負責精神，仔細閱讀文稿，實事求是地擬寫批語。同意簽發的，注明"同意發文"字樣后按正常手續辦理；不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫；

　　7.4用印。印章管理人員依據規定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

　　7.5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》，并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件，還要填寫《文件處理單》，夾在文件前面，一并送有關人員或部門辦理。

　　7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內，資料包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理情景、備注等。

　　7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

　　7.8保存。文件辦理完畢后，由最終處理部門人員進行保管。

　　7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。

　　8、相關文檔

　　8.1文號編碼規則

　　8.2《文件編號使用登記表》

　　8.3《對外發文登記表》

　　8.4《對內發文登記表》

　　8.5《收文登記表》

　　8.6《文件處理單》

　　8.7《傳閱單》

　　8.8《用印登記表》

　　8.9對外發文格式

　　8.10對內發文格式

　　8.11報告總結格式

　　8.12會議紀要格式

　　8.13會議記錄格式

　　9、修訂及實施

　　9.1本規定由全公司各部門實施，行政人事部進行監督。

　　9.2本規定修訂權在公司。

　　9.3本規定從二零零四年五月一日實行。

　　文件審批管理規章制度 11

　　1、目的

　　規定本公司文件資料的編寫、批準、發布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求，確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據。

　　2、適用范圍

　　適用于本公司內部文件的編寫、收發、控制及資料保管和外來文件的管理。

　　3、職責

　　3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

　　3.2綜合管理部負責業主檔案的管理與控制。

　　3.3辦公室負責文件發放、存檔、資料保管以及文件的處理。

　　3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

　　4、相關文件

　　《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

　　《質量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

　　5、工作程序和管理辦法

　　5.1文件的產生

　　5.1.1各相關部門根據工作需求編寫文件。

　　5.1.2總經理助理對文件進行審核。

　　5.1.3總經理審批通過的文件由辦公室打印和發放，作為非受控文件生效。

　　5.1.4辦公室對生效的'文件印制，必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

　　5.2文件、資料的類別

　　5.2.1受控文件

　　a)內業資料；

　　b)圖紙資料；

　　c)按照質量體系的控制要求進行管理的文件；

　　d)在質量體系中引用的法律、法規和外來文件；

　　e)與服務過程有關的合同協議；

　　f)業主檔案(如:公共合約、用戶登記表等，屬于業主財產，由綜合管理部管理與控制，具體執行[顧客財產控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

　　管理與控制具體執行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

　　5.2.2非受控文件

　　與公司經營和服務工作范圍相關的文件作為非受控文件管理，辦公室應對其進行分類和編碼，以便于歸檔，根據目前公司現有的非受控文件，可分為:

　　a)內行文、外行文:1

　　b)未被質量體系引用的外來文件:2

　　c)與服務過程無關的合同協議:3

　　d)未被質量體系引用的法律法規:4

　　e)行業標準性文件:5

　　f)照片、錄像帶:6

　　g)電腦貯存:7

　　5.3文件、資料目錄的索引號

　　文件盒編號

　　同號柜序列號

　　文件柜編號

　　文件類別編碼

　　5.4文件、資料歸檔與管理

　　5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔，并匯總到辦公室統一管理。

　　5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范，公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

　　5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護，文件、資料應分門別類包裝和存放，對于需存檔的文件、資料要及時存檔，并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02)，注明文件類別、索引號、份數等，如用必要還應有內容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時易于識別和檢索，便于對文件資料的保管。

　　5.5文件、資料的發放

　　5.5.1文件應按各職能部門工作性質和范圍發放，由辦公室制定[文件分發登記表](qr-wd01-02-03)，注明發放范圍、數量、分發號等，并要求領用人在[文件分發登記表]上簽領，以便對發放的文件進行統計和檢查。

　　5.5.2辦公室在文件發放的過程中不得誤發、遺失，發現文件誤發時應立即追回，同時作好文件的補救工作。

　　5.6文件資料的調用、借閱與歸還

　　5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號，并按時歸還和辦理歸還手續

　　5.6.2借閱的文件、資料未經允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

　　5.6.3借閱的文件、資料歸還時，辦公室應對文件資料是否完好進行檢查，若文件、資料受損的，借閱者應闡述受損原因，并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明，因人為因素造成的應追究當事人的責任。

　　4機密性文件的調用與借閱規定

　　a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議，公司財務報表、法律訴訟文件等的調用與借閱需經總經理批準。

　　b)b級機密文件資料:業主檔案，公司員工檔案、公司規章制度、公司經營專項審批文件等的調用與借閱需經辦公室主任批準。

　　c)c級機密文件資料:內業資料和技術性圖紙資料、法律法規類文件的調用與借閱需經有關部門負責人批準并向辦公室聯系辦理。

　　d)行業主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

　　e)業主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的，僅限于技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。

　　f)外來單位借閱、調用文件、資料的限于國家執法部門，如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的，可以給予協助與配合，但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件，由辦公室主任向總經理請示后親自辦理。

　　g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。

　　5.7文件的復制、破損和丟失

　　5.7.1未經允許，不得隨意復印公司的文件資料，如因工作需要復印文件，須經辦公室主任批準，并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱，復印數量，并簽名。

　　5.7.2文件使用人應對文件妥善保管，當文件破損嚴重影響使用或丟失時，應填寫[文件補發申請表](qr-wd01-02-06)，由辦公室主任批準，辦理更換手續。補發新文件時應收回破損文件，并應給予新的分發號，新的分發號延續原來文件分發號。

　　5.8文件、資料的更新

　　文件增加條款和更

　　新時應及時更換，保證在使用處獲得有效版本。

　　5.9文件的作廢與銷毀

　　5.9.1內容不適用于公司運行或超過有效期限的文件，經過總經理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

　　5.9.2在分發過程中發現文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的，應向上級匯報，經總經理審批后，給予作廢處理。

　　5.9.3作廢文件蓋作廢章，留一至兩份備案，其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行，一人實施，一人監督。

　　5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件，應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發號作廢，并向各部門書面發布作廢聲明，防止誤用。

　　6、使用的記錄表格

　　序號名稱編號存放地點存放時間

　　1[印制文件登記表]qr-wd01-02-01辦公室一年

　　2[存檔備案資料目錄]qr-wd01-02-02辦公室長期

　　3[文件分發登記表]qr-wd01-02-03辦公室一年

　　4[文件、資料借閱登記表]qr-wd01-02-04辦公室一年

　　5[文件復印登記表]qr-wd01-02-05辦公室一年

　　6[文件補發申請表]qr-wd01-02-06辦公室一年

　　7、[作廢、銷毀文件登記表]qr-wd01-02-07辦公室一年

　　起草人: 審核人: 審批人:

　　文件審批管理規章制度 12

　　1.主題內容與適用范圍

　　本標準規定了產品圖樣及技術文件的版本及文件編制、會簽、歸檔、保存、發放、更改、收回等管理要求。目的是對文件和資料進行有效的控制。

　　本標準適用于本公司產品研制、生產過程中產品圖樣、技術文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。

　　2.引用文件

　　SJ/T 207.1～3－1999 《設計文件的管理制度第1～3部分》

　　SJ/T 207.4－1999 《設計文件管理制度第4部分：設計文件的分類編號》

　　QB/YT KF 7.7.9- 《更改控制程序》

　　QB/YT KF 7.03- 《項目（設計/開發）控制程序》 GB/T 19017-質量管理體系技術狀態管理指南Q/YTD 1002- 《企業檔案分類編號及標識》

　　3.產品圖樣及技術文件的編制要求

　　3.1產品圖樣及技術文件所包含的信息構成了產品技術狀態基線。必須以產品為單位，提出明確的產品技術狀態信息。它包括產品的定義和使用信息，即:要求/規范（技術指標）、設計圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗規范、維護和操作手冊及文件版本號。

　　3.2在產品實現過程中的關鍵件、重要件，應在文件中進行標識，確保關鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應予以標識，以便加強防護。

　　3.3產品圖樣及技術文件應以產品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求和填寫格式及十進分類編號、名稱必須符合SJ 207的規定。產品成套設計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。

　　3.4產品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。

　　4.各部門職責

　　技術開發部：負責產品研制過程中的產品實現策劃，設計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改，并對產品圖樣的正確性、現行有效性負責。對應用軟件工具，研發過程中的電子文件及其修改狀態、文件的版本、流轉進行掌控，對電子文件的.質量負責。

　　生產管理部及車間：負責產品在試制、生產過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領用的產品圖樣完整、安全和回收負責；

　　質量控制部：負責產品在試制、生產過程中形成的有關質量文件、記錄資料的收集、整理。

　　銷售服務部：負責收集、整理、提供有關產品銷售合同、技術協議、來自顧客的產品圖樣和技術文件。技術管理部：負責收集、整理有關產品研制合同、技術協議、設計任務書、設計評審、驗證、確認、定型鑒定文件。負責產品圖樣、技術文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發放、登記、控制。

　　5.會簽

　　5.1會簽的產品圖樣由設計師負責提供，未經會簽的圖樣不得歸檔和投入生產。

　　5.2會簽路線

　　產品圖樣按下列規定逐級會簽：

　　擬制審核工藝（需要時）標準化批準

　　研發試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為：擬制審核批準

　　文件審批管理規章制度 13

　　（1）報市婦聯領導審批的文件，按照文件的審批程序和領導分工負責的原則辦理。

　　（2）各部室報領導審批的文件，除緊急、重大或需特殊保密的.事項外，均應經辦公室文書呈送領導審批。

　　（3）市婦聯收到的文電，由辦公室主任按照市婦聯機關公文處理有關規定，呈主席閱示后送交副主席和有關部室閱處。

　　（4）以市婦聯黨組名義上報、下發的文電，由黨組書記或黨組書記委托的黨組成員簽發。

　　（5）市婦聯會同其他部門的聯合發文或會簽發文，原則上對方是哪一級領導會簽，市婦聯也由哪一級領導會簽。

　　（6）以市婦聯名義報告市委、市政府領導同志指示交辦件的辦理情況和意見時，市委、市政府領導同志指示交辦件的復印件應隨市婦聯黨組或市婦聯文件一并報送，其原件由辦公室留存備查。

　　（7）市婦聯印鑒由辦公室文書保管，經主席或主任簽字才能使用。

　　文件審批管理規章制度 14

　　1、目的

　　為進一步規范公司技術文件審批流程，建立系統的文件管理制度，特制定本規定。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各類技術文件，包括工藝文件、質量檢驗文件無損檢驗文件等。

　　3、控制程序

　　3.1工藝文件的審批

　　3.1.1工藝人員負責按照規定及生產實際所需，按相關標準要求作出工藝評定，由工藝科長審核，技術部經理批準。

　　3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件，要加上封面和目錄，并建立臺帳。

　　3.1.3各種工藝文件規定的生產工藝和需要的檢查要求，做到要求明確，滿足現行標準的要求。

　　3.1.4各種工藝文件的要做好分類，由各工藝師或主任工藝師負責編制，工藝科長校對，技術部經理審核，總工程師批準。

　　3.2質量檢驗文件的審批

　　3.2.1檢查員對于大型、復雜、重要產品，以及產品質量計劃規定要求編制檢驗大綱（計劃），質檢科科長校對，技術部經理審核，報總工程師批準后實施。

　　3.2.2日常質量檢驗文件由檢查員負責編制，質檢科科長審核，技術部經理批準。

　　3.2.3產品竣工后，檢查員組織按統一格式填寫產品質量證明書，質檢科科長負責對資料的完整性和數據的正確性進行校對。取得產品監檢證書后，由企業法人和質量保證工程師共同簽發質量證明書，檢驗負責人簽發《產品合格證》并蓋上質量檢驗專用章。

　　3.3無損檢測文件的'審批

　　3.3.1無損檢測工藝卡應由無損檢測人員編寫，由Ⅱ級或Ⅱ級以上人員審核。

　　3.3.2無損檢測工藝規程由Ⅱ級人員或Ⅲ級人員編制修訂，無損檢測責任人員審核，應符合現行規范的要求，經總工程師審批后頒布執行。

　　3.3.3進行MT、PT、UT的，無損檢測員整理記錄，發出合格或不合格的報告，探傷室主任審核后交產品檢查員。

　　3.3.4產品規定的無損檢測全部合格后，由資料員整理產品合格證用的無損檢測報告，一式三份，經無損檢測負責人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗責任人，其中一份作為產品合格證的一部分，一份質檢科保存，另一份探傷室自存，RT底片保存在無損檢測資料檔案室。

　　3.3.5外協的無損檢測，由評定合格的外協單位有資格的人員來公司現場進行檢測，合格后提供相應的檢測報告，報告應經無損檢測責任人審核合格后簽字保存。

　　質量考核點：

　　1、建立工藝文件臺賬。

　　2、各類工藝文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　3、各類檢驗文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　4、無損檢測委托單簽字齊全。

　　5、無損檢測報告簽字齊全，保存完整。

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