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投資公司章程

時間:2024-12-24 06:37:30 賽賽 規章制度 我要投稿
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投資公司章程(通用11篇)

  章程,是組織、社團經特定的程序制定的關于組織規程和辦事規則的規范性文書,是一種根本性的規章制度。以下是小編整理的投資公司章程,希望對大家有所幫助。

投資公司章程(通用11篇)

  投資公司章程 1

  第一章 總 則

  第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益,規范公司的組織和行為,建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規及中國銀行業監督管理委員會的有關規定,結合實際情況,制定此投資公司章程范本。

  第二條 公司注冊名稱:xx

  英文名稱:xx

  英文縮寫:xx

  第三條 公司注冊地:中國

  住所:xx

  第四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元。

  第五條 董事長為公司的法定代表人。

  第六條 公司為永久存續的有限責任公司。

  第七條 公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任,股東以其出資額為限對公司承擔責任。

  第八條 公司為獨立的企業法人,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。

  公司經中國銀行業監督管理委員會批準設立,在業務上接受中國銀行業監督管理委員會的領導、監督、協調、稽核和管理。

  第九條 本投資公司章程范本是規范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件。

  第十條 公司從事業務經營,應遵守國家的法律、法規、中國銀行業監督管理委員會的規定和公司章程及其他規章制度,遵循誠實信用、公平競爭原則,不損害國家利益和公共利益。

  第二章 經營宗旨和經營范圍

  第十一條 公司的經營宗旨是:致力于開拓信托業務,拓展社會資金融通渠道,促進社會主義市場經濟的發展,創造良好的經濟效益和社會效益,追求股東長期利益的最大化。

  第十二條 經中國銀行業監督管理委員會批準和公司登記機關核準,公司經營下列業務:

  受托經營資金信托業務;受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務;受托經營國家有關法規允許從事的投資基金業務,作為基金管理公司發起人從事投資基金業務;受托經營公益信托業務;經營企業資產的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務;受托經營國務院有關部門批準的國債、企業債券承銷業務;代理財產的管理、運用與處分;代保管業務;信用見證、資信調查及經濟咨詢業務;以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產為他人提供擔保;辦理金融同業拆借;中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。以上經營范圍包括本外幣業務。

  公司變更業務范圍,須經中國銀行業監督管理委員會批準,依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機關辦理變更登記。

  第十三條 公司依法享有自主經營的權利,其合法經營不受非法干預。

  第三章 注冊資本

  第一節 出 資

  第十四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬美元,注冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。

  第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:

  股東名稱 出資方式 出資額 比例

  xx有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%

  xx投資公司 現 金 1,052.24萬元 1.86%

  第十六條 公司成立后向股東簽發出資證明書,出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。

  第十七條 公司簽發的出資證明書采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發的出資證明書。

  出資證明書應當載明以下事項:

  (一) 公司名稱;

  (二) 公司登記日期;

  (三) 公司注冊資本;

  (四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

  (五) 出資證明書的編號和核發日期。

  第十八條 經股東會特別決議同意,公司可以增加或減少注冊資本。

  公司增加或減少注冊資本,須經中國銀行業監督管理委員會審查批準,并經公司登記機關辦理變更登記。

  第二節 出資轉讓

  第十九條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優先購買權。

  第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應具備中國銀行業監督管理委員會規定的向信托投資公司投資入股的條件。

  第二十一條 公司調整股權結構、轉讓出資時,應當事先報經中國銀行業監督管理委員會審查批準。

  第二十二條 股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

  第二十三條 股東以其所持股權出資,必須經依法設立的驗資機構驗資后,再向公司及其有關部門登記。

  第四章 股東和股東會

  第一節 股 東

  第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業監督管理委員會規定的向信托投資公司投資入股的條件。

  第二十五條 公司成立后,應當置備股東名冊,記載下列事項:

  (一)股東的姓名或者名稱及住所;

  (二)股東的出資額;

  (三)出資證明書編號。

  第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。

  第二十七條 公司股東享有下列權利:

  (一)參加或委托代理人參加股東會;

  (二)按其所占出資比例行使表決權;

  (三)依照法律、法規及公司章程的規定,轉讓、贈與或質押其對公司的出資;

  (四)獲得、查閱、復印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及公司財務會計報告;

  (五)優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資;

  (六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

  (七)公司終止和清算時,按照所占出資比例參加公司剩余財產的分配;

  (八)法律、法規和章程賦予的其他權利。

  第二十八條 公司股東承擔下列義務:

  (一) 遵守公司章程;

  (二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;

  (三) 在公司辦理登記手續后,不得抽回出資;

  (四) 服從和執行股東會和董事會作出的有效決議;

  (五)維護公司利益,反對和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;

  (六)以其出資額為限,對公司債務承擔責任。

  第二節 股 東 會

  第二十九條 股東會是公司的權力機構,由全體股東組成。

  第三十條 公司股東會行使下列職權:

  (一)決定公司的經營方針和投資計劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事,決定有關董事的報酬事項;

  (三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事,決定有關監事的報酬事項;

  (四)審議批準董事會的報告;

  (五)審議批準監事會或者監事的報告;

  (六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

  (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

  (九)對股東轉讓出資作出決議;

  (十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

  (十一)修改公司章程。

  股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議,其實施須報經中國銀行業監督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的,須依法辦理變更登記。

  第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次,于上一會計年度終了后的六個月內舉行。

  第三十二條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事,或者監事可以提議召開股東會臨時會議;

  股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。

  第三十三條 股東會會議由董事會召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議,也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。

  第三十四條 公司召開股東會會議,董事會應當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。

  第三十五條 股東會會議的通知應當包括以下內容:

  (一)會議的日期、地點和會議期限;

  (二)提交會議審議的事項;

  (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東會,并可以委托代理人出席會議和參加表決;

  (四)會議常設聯系人姓名、聯系方式。

  第三十六條 股東按其出資比例享有表決權。

  第三十七條 股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

  第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列事項:

  (一)代理人的姓名;

  (二)授權范圍;

  (三)授權委托書簽發日期和有效期限;

  (四)授權委托書。由法定代表人簽名或蓋章,并應加蓋法人單位印章。

  授權委托書應當注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。

  第三十九條 出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱等事項。

  第四十條 監事或者股東要求召集股東會臨時會議的,應當簽署一份或者數份同樣格式內容的`書面要求,提請董事會召集。

  第三節 股東會提案

  第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會,代表四分之一以上表決權的股東,有權向公司提出議案。

  第四十二條 股東會提案應當符合下列條件:

  (一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸;

  (二)有明確議題和具體決議事項;

  (三)以書面形式提交或者送達董事會。

  第四十三條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照本節第四十二條的規定對股東會提案進行審查。

  第四十四條 董事會決定不將股東提案列入會議議程的,應當在股東會上進行解釋和說明。

  第四十五條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。

  第四節 股東會決議

  第四十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

  普通決議應由代表公司過半數表決權的股東(包括代理人)同意通過。

  特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。

  第四十七條 除本章程有特別規定外,下列事項由股東會會議特別決議通過,其他事項均由股東會會議普通決議通過。

  (一)公司的合并、分立、解散;

  (二)修改公司章程;

  (三)公司增加或者減少注冊資本;

  (四)變更公司形式。

  第四十八條 股東會會議采取記名方式表決。

  第四十九條 會議主持人根據投票結果決定股東會會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

  第五十條 除涉及公司商業秘密不能在股東會會議上公開外,董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答復或說明。

  第五十一條 股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項:

  (一)召開股東會會議的時間、地點;

  (二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權數,占公司總股份的比例;

  (三)會議主持人姓名、會議議程;

  (四)各發言人對每個審議事項的發言要點;

  (五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果;

  (六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容;

  (七)股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

  第五十二條 股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。

  第五章 董 事 會

  第一節 董 事

  第五十三條 公司董事為自然人。

  第五十四條 董事由股東會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。

  董事產生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。

  第五十五條 董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定,忠實履行職責,維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,應當以公司和股東的最大利益為行為準則。

  第五十六條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當先申明其立場和身份。

  第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

  第二節 董 事 會

  第五十八條 公司設董事會。董事會為公司的執行機構,向股東會負責并報告工作。

  第五十九條 董事會應當制定董事會議事規則,以確保董事會的工作效率和科學決策。

  第六十條 董事會行使下列職權:

  (一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;

  (二)執行股東會的決議;

  (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

  (四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

  (五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

  (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  (八)決定公司內部管理機構的設置;

  (九)聘任或者解聘公司總經理,根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人,決定其報酬事項;

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)決定公司國內外分支機構或代表機構的設立和撤銷;

  (十二)公司章程和股東會授予的其他職權。

  第六十一條 董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產生。

  第六十二條 董事長行使下列職權:

  (一) 主持股東會會議;

  (二) 召集、主持董事會會議;

  (三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況;

  (四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

  董事長不能履行職權時,由董事長指定的董事代行其職權。

  第六十三條 公司根據需要,可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間,行使董事會的部分職權。

  第六十四條 董事長、董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。

  董事在任職期內,股東會不得無故解除其職務。

  第六十五條 董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事。

  第六十六條 有下列情況之一,應當召開董事會會議:

  (一) 董事長認為必要時;

  (二) 三分之一以上董事提議時;

  (三) 監事會提議時。

  第六十七條 董事會會議通知包括以下內容:

  (一) 會議日期和地點;

  (二) 會議期限;

  (三) 事由及議題;

  (四) 發出通知的日期。

  第六十八條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事召集和主持。

  第六十九條 董事會會議作出決議,必須經全體董事的過半數同意通過。

  第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度。

  第七十一條 董事會會議,應由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會會議,委托書中應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限,并由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權,但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。

  第七十二條 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

  第七十三條 董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄,由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。

  第七十四條 董事會會議記錄包括以下內容:

  (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名;

  (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名;

  (三)會議議程;

  (四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

  第七十五條 董事應當對董事會的決議承擔責任,因董事會決議違反法律、法規、公司章程致使公司遭受嚴重損失,參與決議的董事應對公司負賠償責任。經證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的,該董事可免除責任。

  第六章 經營管理機構

  第七十六條 公司實行董事會領導下的總經理負責制,設總經理一人。總經理全面主持公司的日常經營管理工作,副總經理協助總經理工作。

  總經理由董事會聘任或解聘,對董事會負責。

  第七十七條 總經理行使下列職權:

  (一)主持公司的日常經營管理工作,組織實施董事會決議;

  (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規章;

  (六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

  (七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員,決定公司職工的聘用或解聘;

  (八)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構;

  (九)審查具體的投資項目;

  (十)簽發日常的業務、財務和行政等方面的文件;

  (十一)公司章程和董事會授予的其他職權。

  總經理列席董事會會議。

  第七十八條 公司根據業務需要,設置相應的職能部門。

  第七章 監 事 會

  第七十九條 公司設監事會。監事會向股東會負責并報告工作。

  第八十條 監事會由三名監事組成。監事的產生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。

  監事會設監事長一名。

  公司董事、總經理、副總經理及財務負責人不得兼任監事。

  第八十一條 監事的任期每屆為三年。任期屆滿,連選可以連任。

  第八十二條 監事會行使下列職權:

  (一)檢查公司財務;

  (二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督、對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

  (三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時,要求其予以糾正;

  (四)提議召開股東會臨時會議,在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議;

  (五)向股東會會議提出提案;

  (六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

  (七)法律、法規和公司章程規定的其他職權。

  第八十三條 公司召開董事會會議時,監事長或由其指派的監事列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

  監事會發現公司經營狀況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計事務所等協助其工作,費用由公司承擔。

  第八十四條 監事會會議至少每年度召開一次,監事可以提議召開臨時監事會會議。

  監事會由監事長召集并主持。監事長因故不能履行此項職責時,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

  第八十五條 監事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監事。

  會議通知包括以下內容:

  (一) 會議日期和地點;

  (二) 會議期限;

  (三) 事由及議題;

  (四) 發出通知的日期。

  第八十六條 監事會決議應當經半數以上監事通過。

  第八十七條 監事會應當制作會議記錄,由出席會議的監事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。監事會會議記錄應當由公司檔案部門長期保存。

  第八章 高級管理人員的任職資格

  第八十八條 公司董事、監事、總經理的任職,必須符合法律、法規以及中國銀行業監督管理委員會規定的資格和條件。

  第八十九條 公司董事長、監事長、總經理和副總經理必須報經中國銀行業監督管理委員會進行任職資格審查。經審查合格,方能正式任職。

  第九章 財務會計和利潤分配

  第九十條 公司依照法律、法規、財政主管部門及中國銀行業監督管理委員會的有關規定,建立、健全財務制度、會計制度和內部審計制度。

  第九十一條 公司的會計年度為公歷年度,即公歷1月1日至12月31日。

  公司財務會計核算,采用權責發生制和借貸記帳法。

  第九十二條 公司依法建帳,對信托業務與非信托業務分別核算,并對每項信托業務單獨核算。

  第九十三條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法經會計師事務所審計。

  公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會,對公司年度財務報告作出解釋、說明及回答股東的質疑。

  第九十四條 公司應當在每一會計年度終了后的四個月內將經注冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。

  第九十五條 公司依照規定向中國銀行業監督管理委員會和財稅主管部門報送有關財務會計報告以及有關統計報表,并及時報告重大業務活動情況。

  第九十六條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定提取信托賠償準備金。

  公司按國家有關規定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。

  第九十七條 公司遵守國家及地方的稅收法規,依法納稅。

  第九十八條 公司每一會計年度的稅后利潤,除國家另有規定外,按下列順序分配:

  (一) 彌補公司以前年度虧損;

  (二) 提取法定公積金,為稅后利潤的10%;

  (三) 提取法定公益金,為稅后利潤的5-10%;

  (四) 提取信托賠償準備金5%;

  (五) 經股東會決議提取任意盈余公積金;

  (六) 分配股東紅利。

  第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時,可不再提取。

  信托賠償準備金只能存放于國有商業銀行或者購買國債。

  第一百條 公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后,經股東會決議,可以提取適當比例的任意公積金。

  公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

  第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例,由董事會根據公司當年經營狀況擬定后,報股東會決議通過。

  第一百零二條 公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

  第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

  第一百零四條 公司分配股利,可以采取分配現金、派發紅股等形式,按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據國家有關規定辦理。

  第一百零五條 公司按照國家有關法規制定審計制度,開展內部審計稽核工作。

  公司內部審計制度與審計人員職責,應當經董事會批準后實施,審計負責人對董事會負責并報告工作。

  第十章 勞動人事

  第一百零六條 公司遵守國家有關勞動人事法規、勞動保護法規、勞動保險法規。

  第一百零七條 公司有權決定招聘員工的條件、數量和招聘時間、形式和用工形式。

  第一百零八條 公司實行勞動合同制。

  第一百零九條 公司實行靈活多樣的內部分配形式,合理確定各類員工工資收入。

  第一百一十條 公司研究決定經營管理的重大問題,制定重要的規章制度及決定有關員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時,應聽取公司工會和員工的意見和建議,涉及員工切身利益的,應邀請工會或者員工代表列席有關會議。

  第十一章 監督管理

  第一百一十一條 公司接受中國銀行業監督管理委員會的風險管理和日常管理,并按照中國銀行業監督管理委員會的規定,制定公司的業務規則,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內部控制制度,自覺防范和化解經營風險。

  公司遵守中國銀行業監督管理委員會規定的各項財務風險監管指標,并對風險增加透明度。

  第一百一十二條 公司有下列變更事項之一的,須報經中國銀行業監督管理委員會批準:

  (一) 變更名稱;

  (二) 改變組織形式;

  (三) 調整業務范圍;

  (四) 變更注冊資本;

  (五) 調整股權結構及股本方式,轉讓股權;

  (六) 公司分立、合并或終止;

  (七) 修改公司章程;

  (八) 變更營業場所;

  (九)中國銀行業監督管理委員會規定的其他事項。

  公司更換高級管理人員時,應當報經中國銀行業監督管理委員會審查任職資格。

  第一百一十三條 公司設立對公司董事會負責的內部審計部門,對公司的業務經營活動進行審計監督。內部審計部門至少每半年向公司董事會提交內部審計報告,同時向中國銀行業監督管理委員會報送上述報告的副本。

  第一百一十四條 公司按規定接受中國銀行業監督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業監督管理委員會委托的注冊會計師事務所的檢查。

  第一百一十五條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定,向中國銀行業監督管理委員會及有關部門報送營業報告書、財務會計報告和資產負債比例管理情況的書面報告、信托業務及非信托業務的財務會計報表和信托賬戶目錄、其他業務經營等有關資料。

  公司在出現支付困難或喪失支付能力等緊急情況時,立即向中國銀行業監督管理委員會報告。

  第十二章 合并、分立、終止和清算

  第一節 合并或分立

  第一百一十六條 經中國銀行業監督管理委員會批準,公司可以依法進行合并或者分立。

  第一百一十七條 公司合并或者分立,依以下程序進行:

  (一) 董事會擬訂合并或分立方案;

  (二) 股東會依照公司章程的規定作出決議;

  (三) 各方當事人簽訂合并或者分立合同;

  (四) 依法辦理有關審批手續;

  (五) 處理債權、債務等各項合并或者分立事宜;

  (六) 辦理注銷登記或者變更登記。

  第一百一十八條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。

  第一百一十九條 債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的,不得進行合并或者分立。

  第一百二十條 公司合并后,合并各方的債權、債務,由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

  公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與各債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

  第一百二十一條 公司合并或者分立,登記事項發生變更的,依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,依法辦理公司設立登記。

  第二節 終止和清算

  第一百二十二條 公司有下列情形之一時,經中國銀行業監督管理委員會批準,應予終止:

  (一) 股東會決議解散的;

  (二) 因公司合并或者分立需要解散的;

  (三) 不能清償到期債務依法宣告破產。

  第一百二十三條 信托財產不屬于公司的自有財產,也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時,信托財產不屬于清算財產。

  第一百二十四條 公司終止時,管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產,并就其未結束的信托業務編制報告,會同委托人和受益人將信托財產移交給其他信托投資公司繼續管理。但信托文件另有規定的除外。

  第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項規定解散時,應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規定終止時,由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。

  第一百二十六條 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的,應當解散,由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組,進行清算。

  第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權:

  (一) 通知或公告債權人;

  (二) 清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;

  (三) 處理與清算有關的公司未了結業務;

  (四) 清繳所欠稅款;

  (五) 清理債權、債務;

  (六) 處理公司清償債務后的剩余財產;

  (七) 代表原公司參與民事訴訟活動。

  第一百二十八條 因公司解散而清算,清算組在發現公司財產不足清償債務時,經中國銀行業監督管理委員會同意后,應當立即向人民法院申請宣告破產。

  公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

  第一百二十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人,并于六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權,說明債權的有關事項,提供證明材料。清算組應對債權進行登記。

  第一百三十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,制定清算方案,報股東會或者主管部門確認。

  第一百三十一條 公司財產按下列順序清償:

  (一) 支付清算費用;

  (二) 支付公司職工工資和勞動保險費用;

  (三) 繳納所欠稅款;

  (四) 清償公司債務;

  (五) 將剩余財產按照股東持有的股份比例分配。

  公司財產未按第(一)至(四)項清償前,不分配給股東。

  第一百三十二條 清算結束后,清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊,報股東會或主管部門確認。

  清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認后,依法向公司登記機關申請注銷公司登記,并公告公司終止。

  第一百三十三條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入,不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

  第十三章 章程修改

  第一百三十四條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:

  (一) 章程規定事項與法律、法規的規定相抵觸;

  (二) 股東會認為必要時。

  公司修改章程必須經過中國銀行業監督管理委員會審查同意。

  第一百三十五條 公司章程修改后,涉及公司登記事項的,依法辦理有關變更登記手續。修改事項屬于法律、法規要求披露的信息,按規定予以披露。

  第十四章 通知和公告

  第一百三十六條 公司的通知以下列形式發出:

  (一) 專人送出;

  (二) 電話通知;

  (三) 傳真;

  (四) 郵件;

  (五) 電子郵件;

  (六) 公告;

  (七) 公司章程規定的其他形式。

  第一百三十七條 公司發出的通知,以公告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。

  第一百三十八條 公司召開股東會的會議通知,以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。

  第一百三十九條 公司召開董事會的會議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進行。

  第一百四十條 公司召開監事會的會議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進行。

  第一百四十一條 公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名或蓋章,被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期。

  第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。

  第十五章 附 則

  第一百四十三條 本章程經公司股東會通過,報中國銀行業監督管理委員會審核批準,并在工商行政管理部門核準備案后生效,修改時亦同。

  第一百四十四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在中國銀行業監督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關登記的中文版章程為準。

  第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”,均含本數,“不滿”、“以外”不含本數。

  第一百四十六條 本投資公司章程范本由公司股東會負責解釋。

  投資公司章程 2

  一、監事會的組成

  (一)本公司創業初期規模較小,可以設一名執行監事、一名外部監事,不設監事會。

  (二)執行監事由股東會選舉產生,每屆任期三年。任期屆滿,連選可連任。執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

  二、監事的任職條件

  (一)監事的任職條件應符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關于經營性質法律法規的要求。

  (二)具有較為完善的受教育經歷,有較為豐富的企業經營管理及財務、法務等方面的經驗及學習經歷并能接受后續教育。

  (三)不得對企業的重大違法違紀問題隱匿不報;不得有與企業串通編造虛假檢查報告的行為。

  三、執行監事的職權和義務

  (一)執行監事行使以下職權:

  1.監督檢查公司貫徹執行有關法律、法規、規章的執行情況以及董事會和高級管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監控,并向股東會提出建議;

  2.監督檢查公司財務,通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料,驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;

  3.監督檢查董事、高級管理人員執行公司職務的行為,對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

  4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正。

  5.提議召開臨時董事會會議,監事會成員應列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議;

  6.公司章程規定的其他職權。

  (二)執行監事履行以下義務:

  1.遵守企業章程,忠實履行監督職責,嚴格執行監事會決議,對檢查報告內容保密,不得泄露企業的商業秘密;

  2.嚴格按照國家法律、法規、政策以及財經紀律的規定,正確行使監督權力,客觀公正地評價和反映企業的經營、財務狀況和領導人員的工作業績;

  3.向股東會提交相關工作報告,包括監事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監事申請報告;監事會決議和紀要;監事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;

  4.制定監事年度工作計劃和各項工作制度,負責收集、整理、分析各類監督信息資料,建立必要的企業信息資料庫,確保監督檢查的規范性。

  (三)外部監事除與內部監事享有同等權利、履行同等義務外,還須承擔和遵守以下工作職責與履職紀律:

  1.在年度和任期結束后,須向股東會提交書面履職報告(一般于每年3月底前提交上一年度的履職報告);

  2.在公司召開董事會前,應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告,并根據派出部門的意見,在董事會會議上提出質詢或者建議;

  3.不得接受企業的任何饋贈;不得在企業中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業的任何報酬和福利待遇;不得在企業報銷應有個人承擔的任何費用;

  4.完成監事會交辦的`其他事務。

  (四)企業在監事會履職過程中,有下列行為之一的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予紀律處分,直至撤銷職務;構成犯罪的,移送司法機關追究責任:

  1.拒絕、阻礙執行監依法履行職責的;

  2.拒絕、無故拖延向執行監事報送財務會計報告、報告重大經營管理活動情況和提供相關資料的;

  3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關資料的;

  4.有阻礙執行監事監督檢查的其他行為的。

  四、監督檢查工作

  (一)監督檢查工作應遵循以下原則:

  1.過程監督原則。以財務監督為核心,對企業決策過程、決策執行和重要經營管理活動實施全過程監督。

  2.時效性原則。要隨時了解、掌握和跟蹤企業重要

  3.及時報告原則。執行監事每次對企業有關方面的檢查結束后,應當及時作出檢查報告,發現危害及可能危害公司資產安全的問題,及時提出監督意見、建議。

  4.不參與不干預原則。執行監事不參與企業經營決策、不干預企業經營活動,對企業經營決策和經營活動不直接發表肯定或否定的意見。

  (二)監督檢查工作的形式:

  執行監事一般每年對企業定期檢查一至二次,并可以根據實際需要不定期地對企業進行專項檢查。

  1.日常監督檢查:對企業日常運營情況進行監督檢查;

  2.年度監督檢查:對企業的年度經營管理情況進行監督檢查(在日常監督的基礎上,每年對企業必須進行一次集中檢查,并與企業年度財務決算審計相銜接。已由執行監事安排檢查的企業年度財務決算,不再重復審計);

  3.專項監督檢查:對董事會、高級管理人員履行職責情況,對企業有可能或已經導致公司資產嚴重損失的行為,發現企業經營情況異常的,則須進行專項監督檢查。

  (三)監督檢查工作可以采取下列方式:

  1.聽取企業負責人對有關財務、資產狀況和經營管理情況的匯報,召開與監督事項有關的會議;

  2.查閱企業的財務會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經營管理活動有關的其他資料;

  3.核查企業的財務、資產狀況,向職工了解情況、聽取意見,必要時可要求企業負責人對有關情況作出說明;

  4.向財政、工商、稅務、審計、海關等有關部門和銀行調查了解企業的財務狀況和經營管理情況。

  投資公司章程 3

  第一章總則

  第一條為加強公司管理,維護公司良好形象,特制定本規范,明確要求,規范行為,創造良好的企業文化氛圍。

  第二章細則

  第二條服務規范

  (一)儀表:公司職員應儀表整潔、大方。

  (二)微笑服務:在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。

  (三)用語:在任何場合應用語規范,使用普通話,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

  (四)現場接待:遇有客人進入工作場所應禮貌問、答,熱情接待。

  (五)電話接聽:接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動代接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

  第三條辦公秩序

  (一)工作時間內不應無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環境的安靜有序。

  (二)職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或通過公司內線電話聯系,如需在個人工作區域內進行談話的,時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。

  (三)職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔、整齊。

  (四)職員就餐區域為會議室,早餐在九點之前吃完,午餐在十四點半之前吃完。若發現上班之后還有人員就餐,第一次記警告,第二次開始每次扣十塊。

  (五)禁止攜帶有異味或味道大的食物,如:榴蓮、冒菜、腸粉、拉面、韭菜包子等食物。

  (六)部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔,公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。

  (七)發現辦公設備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發生故障時,職員應立即向辦公室報修,以便及時解決問題。

  (八)吸煙應到規定的區域范圍內(如接待室、會客室等),禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。

  (九)辦公室人員外出《外出單》或用車(公車或的士)《派車單》需由直接主管或總經理審批。

  (十)不準用公司電話打私人電話,不準占用本部電話談論與工作無關的'事,上班時間不得使用電腦做于工作無關的事項。

  第三章辦公禮儀規范

  第四條著裝規定

  (一)員工上班著裝應整潔、得體、大方,顏色力求穩重。保持服裝紐扣齊全,無掉扣,無破洞。

  (二)著裝要規范,不得挽起衣袖,不得卷起褲腳,(施工、維修、搬運時可除外)。

  (三)所有員工周一到周六統一著公司制服。男員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,襯衣下擺束入褲內。女員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,鼓勵化淡妝,不佩戴過分夸張的首飾。

  (四)上班時間內嚴禁穿休閑服、短褲、運動鞋等非正式服裝,嚴禁穿超短(膝蓋上10cm以上)、超薄、露胸、露臍、露腰、露背、吊帶裙、吊帶背心等服裝。

  (五)員工上班時間應穿黑色皮鞋,鞋應保持干凈。禁止穿家居拖鞋、遇公司有娛樂活動、慶典等重大活動時,應根據公司要求和場合不同,恰當著裝。

  第五條發式

  (一)員工上班時間內保持頭發梳理整齊、干凈、無異味。

  (二)男員工不得留長發,不得剃光頭。

  (三)女員工的具體發式不限,以符合個人形象、氣質為宜,但不得篷頭散發,不得戴夸張的頭飾。

  (四)員工染發允許染黑色、褐色等暗色,不得染過于夸張的顏色,如:大紅色、藍色、白色等。

  第六條其他要求

  (一)指甲:職員指甲不能太長,應經常注意修剪;女性職員涂指甲油應盡量用淡色。

  (二)胡須:男性職員胡須不宜留長,應注意經常修剪。

  (三)女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象,不能濃妝艷抹,不宜用香味濃烈的香水。

  第七條辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服,無制服者應穿整潔、大方,不宜穿奇裝異服。

  第八條員工制服由公司統一購買,在1-3個月內離職(包括第三個月),需支付制服費用的90%;在4-6個月內離職,需支付制服費用的60%;在7-9個月內離職,需支付制服費用的30%;在10-12個月內離職,須支付制服費用的10%;12個月后離職的不需支付任何費用。在公司工作滿一年以上,每年公司會發放新的制服。

  第四章責任

  第八條本制度的檢查、監督部門為行政人事主管、常務副總、總經理共同執行,違反此規定的人員,將給予相應的警告處分(5-50元)。

  第九條罰款以現金的形式當場繳納。所有罰款將作為員工活動經費,經營運總監審批后使用。

  第十條本制度終解釋權和修改權歸公司所有。

  第十一條本制度解釋權、修改權歸公司,自公布之日起生效。

  投資公司章程 4

  第一章、總則

  第一條、為了加強本公司與投資者和潛在投資者(以下合稱“投資者”)之間的信息溝通,切實建立公司與投資者(特別是社會公眾投資者)的良好溝通平臺,完善公司治理結構,切實保護投資者(特別是社會公眾投資者)的合法權益,形成公司與投資者之間長期、穩定、和諧的良性互動關系,提升公司的誠信度、核心競爭能力和持續發展能力,實現公司價值最大化和股東利益最大化,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)及其他有關規定,特制定本制度。

  第二條、投資者關系管理是指公司通過充分的信息披露與交流,并運用金融和市場營銷等手段加強與投資者及潛在投資者之間的溝通,增進投資者對公司的了解和認同,提升公司治理水平,以實現公司整體利益最大化和保護投資者合法權益的戰略管理行為。

  第三條、公司開展投資者關系管理工作應體現公平、公正、公開原則,平等對待全體投資者,保障所有投資者享有知情權及其他合法權益。

  第四條、投資者關系管理的目的

  (一)形成公司與投資者雙向溝通渠道和有效機制,促進公司與投資者之間的良性關系,增進投資者對公司的進一步了解和熟悉,并獲得認同與支持。

  (二)建立穩定和優質的投資者基礎,獲得長期的市場支持。

  (三)形成服務投資者、尊重投資者的投資服務理念。

  (四)促進公司整體利益最大化和股東利益最大化并有機統一的投資理念。

  (五)通過充分的信息披露,增加公司信息披露透明度,不斷完善公司治理。

  第五條、投資者關系管理的基本原則

  (一)充分披露信息原則。除強制的信息披露以外,公司可主動披露投資者關心的其他相關信息。

  (二)合規披露信息原則。公司應遵守國家法律、法規及證券監管部門、深證券交易所對上市公司信息披露的規定,保證信息披露真實、準確、完整、及時。在開展投資者關系工作時應注意尚未公布信息及其他內部信息的保密,一旦出現泄密的情形,公司應當按有關規定及時予以披露。

  (三)投資者機會均等原則。公司應公平對待公司的所有股東及潛在投資者,避免進行選擇性信息披露。

  (四)誠實守信原則。公司的投資者關系工作應客觀、真實和準確,避免過度宣傳和誤導。

  (五)高效低耗原則。選擇投資者關系工作方式時,公司應充分考慮提高溝通效率,降低溝通成本。

  (六)互動溝通原則。公司應主動聽取投資者的意見、建議,實現公司與投資者之間的雙向溝通,形成良性互動。

  第六條、公司開展投資者關系活動時應注意尚未公布信息及內部信息的保密,避免和防止由此引發泄密及導致相關的內幕交易。除非得到明確授權并經過培訓,公司董事、監事、高級管理人員和員工應避免在投資者關系活動中代表公司發言。

  第二章、投資者關系管理的內容和方式

  第七條、投資者關系管理的工作對象:

  (一)投資者(包括在冊和潛在投資者)。

  (二)證券分析師及行業分析師。

  (三)財經媒體及行業媒體等傳播媒介。

  (四)投資者關系顧問。

  (五)證券監管機構等相關政府部門。

  (六)其他相關個人和機構。

  第八條、在遵循公開信息披露原則的前提下,及時向投資者披露影響其決策的相關信息,投資者關系管理中公司與投資者溝通的主要內容包括:

  (一)公司的發展戰略,包括公司的發展方向、發展規劃、競爭戰略、市場戰略和經營方針等。

  (二)法定信息披露及其說明,包括定期報告和臨時公告和年度報告說明會等。

  (三)公司依法可以披露的經營管理信息,包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配、管理模式及變化等。

  (四)公司依法可以披露的重大事項,包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息。

  (五)企業經營管理理念和企業文化建設。

  (六)公司的其他相關信息。

  第九條、公司與投資者的溝通方式主要包括但不限于:

  (一)包括定期報告和臨時公告。

  (二)年度報告說明會。

  (三)股東大會。

  (四)公司網站。

  (五)分析師會議和說明會。

  (六)一對一溝通。

  (七)郵寄資料。

  (八)電話咨詢。

  (九)廣告、宣傳單或者其他宣傳材料。

  (十)媒體采訪和報道。

  (十一)現場參觀。

  (十二)其他符合中國證監會、深證券交易所相關規定的方式。

  公司應盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通,并應特別注意使用互聯網絡提高溝通的效率,降低溝通的成本。

  第十條、根據法律、法規和《全國中小企業股權轉讓系統業務規則》的有關規定,公司應披露的信息必須第一時間在公司指定信息披露的網站上公布,如有必要,也可在證監會指定的報刊上進行信息披露。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報紙和指定網站,不得以新聞發布或答記者問等其他形式代替公司公告。公司應明確區分宣傳廣告與媒體的報道,不應以宣傳廣告材料以及有償手段影響媒體的客觀獨立報道。公司應及時關注媒體的宣傳報道,必要時可適當回應。

  第十一條、公司應豐富和及時更新公司網站的內容,并將歷史信息與當前信息以顯著標識加以區分。可將新聞發布、公司概況、經營產品或服務情況、法定信息披露資料、投資者關系聯系方法、專題文章、行政人員演說、股票行情等投資者關心的相關信息放置于公司網站。

  第十二條、公司應努力為中小股東參加股東大會創造條件,充分考慮召開的時間和地點以便于股東參加。

  第十三條、公司應盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛溝通。

  第三章、投資者關系管理的組織與實施

  第十四條、投資者關系管理事務的第一負責人是公司董事長。公司董事會是公司投資者關系管理的決策機構,負責制定投資者關系管理的制度,并負責檢查核查投資者關系管理事務的落實、運行情況。

  第十五條、董事會秘書為公司投資者關系管理事務的負責人。公司投資證券部是投資者關系管理工作的職能部門,由董事會秘書領導,在全面深入了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下,負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動和日常事務。從事投資者關系管理的員工須具備以下素質:

  (一)全面了解公司各方面情況。

  (二)具有良好的知識結構和業務素質,熟悉公司治理、財務、會計等相關法律、法規和證券市場運作機制。

  (三)具有良好的溝通和協調能力。

  (四)具有良好的品行、誠實信用。

  (五)準確掌握投資者關系管理的內容及程序等。

  經董事長授權,董事會秘書根據需要可以聘請專業的投資者關系工作機構協助公司實施投資者關系工作。

  第十六條、投資者關系管理部門包括的主要職責如下:

  (一)信息溝通:根據法律、法規、《全國中小企業股權轉讓系統業務規則》的要求和投資者關系管理的相關規定,及時、準確地進行信息披露;根據公司實際情況,通過舉行分析師說明會及路演等活動,與投資者進行溝通;通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式回答投資者的咨詢。

  (二)定期報告:包括年度報告、中期報告、季度報告的編制、印制和郵送工作。

  (三)籌備會議:籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會會議,準備會議材料。

  (四)分析研究。統計分析投資者和潛在投資者的數量、構成及變動情況;持續關注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反饋給公司董事會及管理層。

  (五)溝通與聯絡。整合投資者所需信息并予以發布;舉辦分析師說明會等會議及路演活動,接受分析師、投資者和媒體的咨詢;接待投資者來訪,與機構投資者及中小投資者保持經常聯絡,提高投資者對公司的參與度。

  (六)公共關系。建立并維護與證券交易所、行業協會、媒體以及其他上市公司和相關機構之間良好的公共關系;在涉訟、重大重組、關鍵人員的變動、股票交易異動以及經營環境重大變動等重大事項發生后配合公司相關部門提出并實施有效處理方案,積極維護公司的公共形象。

  (七)媒體合作:加強與財經媒體的合作關系,安排公司董事、高級管理人員和其他重要人員的采訪報道。

  (八)網絡信息平臺建設:在公司網站中設立投資者關系管理專欄,在網上披露公司信息,方便投資者查詢。

  (九)危機處理:在訴訟、仲裁、重大重組、關鍵人員的`變動、盈利大幅度波動、股票交易異動、自然災害等危機發生后迅速提出有效的處理方案。

  (十)有利于改善投資者關系的其他工作。

  第十七條、公司設置專線投資者咨詢電話、傳真電話,確保與投資者之間的溝通暢通,并責成專人接聽,回答投資者對公司經營情況的咨詢。當公司投資者咨詢電話變更時應及時公告變更后的咨詢電話。

  第十八條、對于上門來訪的投資者,公司投資證券部派專人負責接待。接待來訪者前應請來訪者配合做好投資者和來訪者的檔案記錄,并請來訪者簽署相關承諾書,建立規范化的投資者來訪檔案。

  第十九條、公司業務方面的媒體宣傳與推介,公司相關業務部門提供樣稿,并經董事會秘書審核后方能對外發布。

  第二十條、主動來到公司進行采訪報道的媒體應提前將采訪計劃報董事會秘書審核確定后方可接受采訪,擬報道的文字資料應送董事會秘書審核后方可公開對外宣傳。

  第二十一條、在公共關系維護方面,公司應與證券監管部門、全國中小企業股權轉讓系統公司等相關部門建立良好的溝通關系,及時解決證券監管部門、全國中小企業股權轉讓系統公司關注的問題,并將相關意見傳達至公司董事、監事和高級管理人員,并爭取與其它掛牌公司建立良好的交流合作平臺。

  第二十二條、在不影響生產經營和泄露商業機密的前提下,公司的其他職能部門、子公司及公司全體員工有義務協助董事會秘書及相關職能部門進行相關投資者關系管理工作。

  第二十三條、公司出資委托分析師或其他獨立機構發表投資價值分析報告的,刊登該投資價值分析報告時應在顯著位置注明“本報告受公司委托完成”的字樣。

  第二十四條、公司應當在年度報告披露后10日內舉行年度報告說明會,公司董事長(或總經理)、財務負責人、獨立董事(至少1名)、董事會秘書、保薦代表人應出席說明會,會議包括以下內容:

  (一)公司所處行業的狀況、發展前景、存在的風險。

  (二)公司發展戰略、生產經營、募集資金使用、新產品和新技術開發。

  (三)公司財務狀況和經營業績及其變化趨勢。

  (四)公司在業務、市場營銷、技術、財務、募集資金投向及發展前景等方面存在的困難、障礙或有損失。

  (五)投資者關心的其他問題。

  公司應至少提前x個交易日發布召開年度報告說明會的通知,公告內容包括日期及時間、召開方式(現場/網絡)、召開地點或網址、公司出席人員名單等。

  第二十五條、公司應以適當形式對公司員工特別是董事、監事、高級管理人員、部門負責人和公司控股子公司負責人進行投資者關系管理相關知識的培訓,在開展重大的投資者關系促進活動時,還應舉行專門的培訓活動。

  第二十六條、公司進行投資者關系活動應建立完備的檔案制度,投資者關系活動檔案至少應包括以下內容:

  (一)投資者關系活動參與人員、時間、地點。

  (二)投資者關系活動中談論的內容。

  (三)未公開重大信息泄密的處理過程及責任承擔(如有)。

  (四)其他內容。

  第二十七條、在進行業績說明會、分析師會議、路演前,公司應事先確定提問可回答范圍。若回答的問題涉及未公開重大信息,或者回答的問題可以推理出未公開重大信息的(弘投資),公司應拒絕回答,不得泄漏未公開重大信息。

  第二十八條、公司在定期報告披露前三十日內就盡量避免進行投資者關系活動,防止泄漏未公開重大信息。

  第二十九條、公司在投資者關系活動中一旦以任何方式發布了有關法律、法規和規則規定應披露的重大信息,應及時向全國中小企業股權轉讓系統公司報告,并在下一個交易日開市前進行正式披露。

  第三十條、公司及相關當事人發生下列情形時,應及時向投資者公開致歉:

  (一)公司或其實際控制人、董事、監事、高級管理人員受到中國證監會行政處罰或者全國中小企業股權轉讓系統公司公開譴責的。

  (二)經全國中小企業股權轉讓系統公司考評信息披露不合格的。

  (三)其他情形。

  第三章、附則

  第三十一條、本制度未盡事宜,按有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等相關規定執行。

  第三十二條、本制度由公司董事會負責修訂和解釋。

  第三十三條、本制度自公司董事會審議通過之日起生效實施。

  投資公司章程 5

  第一條總則

  1、為加強對公司檔案的管理,有效搜集、保管和利用各類檔案,提高檔案綜合管理水平,根據國家有關法律法規,并結合公司實際情況,特制定本制度。

  2、本制度所稱的公司檔案是指公司在經營管理活動中直接形成的,具有保存價值的合同、文件、客戶資料、會議紀要、人事檔案名冊、帳冊、憑證、報表、證件等各種文件材料。

  3、公司檔案工作堅持集中統一管理的原則。

  第二條檔案管理體制

  1、公司設置檔案室,歸屬行政辦公室管理。配備檔案管理人員,負責協調、組織、管理公司檔案工作。

  2、公司檔案管理人員,負責公司所有檔案資料的整理和歸檔工作。

  3、檔案管理員在負責收集、整理、分類、鑒定、保管各類檔案的同時,需按規定編制各類檢索表單,確保檔案的完整有序管理;

  第三條檔案資料的形成和歸檔

  1、凡公司在各項業務工作中形成的具有保存價值的文件材料,都必須按歸檔時間要求交由行政辦公室歸檔,各部門和個人不得據為己有。

  2、對歸檔文件材料的.基本要求:

  (1)歸檔的文件材料必須完整、系統、準確,各項簽字手續完備;

  (2)應永久、長期保存的文件,如用易于褪變材料書寫的,要予以復制,復制件附于原件后一并歸檔;

  (3)整理歸檔文件材料所使用的書寫材料、紙張、裝訂材料、裝具等要符合檔案保護要求。

  3、檔案歸檔時間要求:

  (1)各類政府部門的批復、復函等原始文件材料必須及時歸檔;

  (2)各部門在各項業務過程中形成的文件材料,相關審批材料、客戶資料等須在本單業務合同簽訂后3個工作日內,將應歸檔的所有文件材料向檔案室歸檔;

  (3)各類文件材料歸檔份數一般為一式一份,重要的、利用頻繁的和有專門需要的可視需要程度適當增加份數。

  第四條檔案保管

  1、檔案室接收檔案要認真驗收并辦理交接手續。

  2、要定期進行庫藏檔案的清理、核對工作,做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案要及時進行修復。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時,要查明原因并保存記錄。

  第五條檔案銷毀

  銷毀檔案必須嚴格、嚴肅、慎重。銷毀前要編制清冊,提出銷毀報告,經公司領導審批后方可銷毀。銷毀檔案時要嚴格執行保密規定,銷毀清冊要永久保存。

  第六條檔案的借閱和利用

  1、檔案查閱、復印、外調,必須嚴格執行報批手續;

  2、檔案查閱或外調,需填寫《檔案查閱、外調審批單》,按程序批準后予以查閱或外調并如期歸還。

  3、借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由檔案員和借閱者當面核對清楚。

  4、檔案歸還時應保證檔案材料的清潔、完整、安全,不得殘缺、隨意折疊、拆散、剪裁,嚴禁對檔案隨意更改、涂寫。

  5、凡公司領導開會形成的重要會議紀要、公司發展規劃、合作意向、評估材料等,未經公司領導批準不得借閱。

  6、財務會計檔案,只準公司財務、會計人員查閱,其他人要查閱,需經副總經理以上領導批準。

  7、未經公司領導授權,任何部門或個人無權公開檔案。

  第七條、附則

  1、本制度所配套的相關表單附后

  2、本制度自正式下發之日起執行。

  投資公司章程 6

  第一章總則

  第一條為規范股份有限公司(以下簡稱"公司")投資行為,降低投資風險,提高投資效益,使投資管理真正做到科學化、民主化、規范化,依照《公司法》、《合同法》等國家法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定,制定本制度。

  第二條本制度所稱投資,是指為獲取未來收益而預先支付一定數量的貨幣,實物或出讓權利的行為,包括對外和對內投資。對外投資包括:股票、債券等證券投資、出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼并、合作聯營、租賃經營等。對內投資包括:重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等。

  第三條投資管理應遵循的基本原則:符合公司發展戰略、合理配置企業資源、促進要素優化組合,創造良好經濟效益。

  第四條本制度適用于公司所屬各部門(中心)。各全資子公司和控股子公司及其控股、控制的所有關聯企業的一切投資行為遵照本制度執行。

  第二章公司投資權限的劃分

  第五條為加強投資決策管理,提高投資決策效率,對第二條所指的公司投資行為,按以下規定執行:

  (一)股票、債券等證券投資,不論金額大小,均需股東大會批準后實施。

  (二)出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼并、合作聯營等,投資金額不滿公司經審計的總資產30%的,由董事會批準后實施;否則應由股東大會批準后方可實施。

  (三)重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等,投資金額不滿公司經審計凈資產值5%的,由總經理辦公會議審議決定,并在其后最近一次董事會召開時通報參會董事;投資金額在公司經審計凈資產值5%以上,不滿20%的,由董事會批準后實施;投資金額在公司經審計凈資產值20%以上的,應由股東大會批準后方可實施。

  第六條投資涉及關聯交易,《關聯交易決策制度》有不同規定的,按《關聯交易決策制度》的規定執行。

  第三章公司投資管理機構

  第七條公司投資實行專業管理制度。

  第八條董事會辦公室負責股票、債券投資等證券投資。

  董事會辦公室負責出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼并、合作聯營等項目的投資及管理。

  企管部負責重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等項目的投資及管理。

  第四章對外投資審批程序及實施管理

  第九條公司對外投資項目實行逐級審批制度,按下列程序辦理:

  (一)由公司企管部對擬定的項目進行市場調研和經濟分析,形成可行性報告草案。對項目可行性作初步的、原則的分析和論證。

  (二)可行性報告草案形成后提交公司總經理辦公會初審。

  (三)企管部在經初審的可行性報告的基礎上,與財務部、董事會辦公室等相關部門進行充分溝通討論后,編制正式的可行性報告。

  (四)企管部將可行性報告報公司總經理辦公會論證后,交由董事會辦公室按公司章程及本制度規定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批準,負責具體實施。

  第十條董事會辦公室負責對外投資各控股、參股子公司的股權管理工作。

  第十一條對內投資的審批程序,比照本章的規定執行。

  第五章后繼管理

  第十二條對內投資項目竣工驗收前,公司審計部應進行專項審計,審計結論報公司總經理辦公會。

  第十三條對外投資項目終止的`,被投資企業依法進行清算時,由公司委派的董事作為股東代表,董事會辦公室、財務部派員共同參與被投資企業的清算工作。

  第十四條公司董事會辦公室負責投資項目的檔案管理工作,各投資項目管理部門待項目全部結束后負責將項目材料整理交董事會辦公室歸檔。

  第十五條公司監事會、審計部,應依據其職責對投資項目進行全過程監督,對違規行為及時提出糾正意見,對重大問題提出專項報告,提請項目投資審批機構討論處理。監事會認為必要時,可直接向股東大會報告。

  第六章附則

  第十六條本制度未盡事宜,按國家有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定執行。本制度的規定如與國家日后頒布或修訂的法律、法規、部門規章、規范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》的規定不一致時,按后者的規定執行,并應當及時修改本制度。

  第十七條公司股票公開上市交易的交易所上市規則對重大投資有不同規定的,按上市規則的要求執行。

  第十八條本制度由董事會制訂,經股東大會通過后生效,修改時亦同。

  第十九條本制度由董事會負責解釋。

  投資公司章程 7

  第一條為切實加強公司車輛管理,進一步做好公司服務工作,確保車輛安全運行,根據國家有關法規規定,結合公司實際,制定本制度。

  第二條日常管理

  (一)車輛由行政部統一管理。員工根據情況確需用車,可到辦公室填寫《用車申請單》,報請部門經理審核,再交行政部審核。駕駛員憑《用車申請單》出車。

  (二)主管副總批準后,駕駛員憑派用單出車,出車前要進行出車登記,登記時間,出車路線,嚴格按照行車路線和目的地行車。

  (三)駕駛員在使用途中,必須保持通訊24小時暢通。

  (四)用車部門填寫用車單,經部門長審核后交行政部。

  (五)出車前進行例行檢查:1、檢查證照是否齊全;2、車況,如車燈、水箱、剎車、輪胎、油等是否正常;3、核對公里數;4、替車時,加油量計入被替車輛油耗。

  (六)嚴禁無照駕車、酒后駕車、帶病駕車。

  (七)駕駛員對所駕車輛負保管的職責,經證明有故意或過失的行為,造成所保管車輛有損害或丟失等后果,應負相應責任。

  (八)嚴禁私人用車。不得私自將車輛交由他人駕駛,否則視情況給予嚴肅處理,逐漸達到車輛管理到人,責任一對一。

  (九)保持車內清潔,禁止吸煙。

  (十)依車輛的限載為準,乘員、載物均不得超載。

  (十一)駕駛員因自身原因違反交通法規,罰款由駕駛員自行負擔。

  (十二)因違規被扣駕照或交納罰款外出的,按事假處理。

  (十三)公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用。因特殊情況私人用車必須經領導批準。燃油費、過路過橋費、司機補助費及其他費用均由用車人承付。

  第三條安全管理

  (一)公司車輛實行定人定車責任制,專人駕駛,禁止私自將車輛交他人駕駛。

  (二)駕駛員應加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習,牢固樹立安全第一意識,自覺遵守有關法律、法規和交通規則,禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,確保安全。

  (三)駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程,加強對車輛的經常性安全檢查,定期維護保養,嚴禁帶故障出車。

  (四)駕駛員出車,必須帶齊有關證照。

  (五)車庫和車輛須按規定配備有效的消防器材。

  (六)任何時候、任何情況下,發生事故必須立即電話報告辦公室,并在回單位后寫出書面情況報告。

  (七)交通事故的處理。

  a)事故發生后,應先保護現場并急救傷員,及時撥打122報案,立即與行政部聯絡,通知保險公司,以利于車險索賠。

  b)因交通事故造成的車輛損壞、人身傷害、其他財產損失等,除保險公司賠償的部分外,差額部分根據交警部門處理結果,由使用者與公司共同負擔,使用者負擔視責任性質而定。

  (八)車輛被盜賠償。發生車輛被盜的,除向保險公司索賠部分賠償外,其余部分由當事人依據下列情況承擔相應的.賠償責任。

  a)因駕駛員個人原因,不能提供車輛證件,導致交警部門及保險公司拒絕受理,其經濟損失由駕駛員承擔。

  b)駕駛員擅自將車借給他人使用或私自用車,賠償車輛全部實際損失。

  c)經批準的私事用車。

  (九)車輛發生損壞時,除向保險公司索要部分賠償外,其余部分當事人分別承擔賠償責任。

  a)班后不按規定地點停放車輛,由當事人全部承擔。

  b)擅自將車輛借給他人使用或私自用車,由駕駛員全部承擔。

  c)車輛因公停放在指定停車場地或在工廠內停車場地,發生相互碰撞損壞,由當事人或肇事者賠償。

  第四條維修管理

  (一)車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修,由辦公室會同財務科負責結算維修費。汽車大修須經辦公室認真調查核實后提出車輛維修計劃,報總經理批準,按規定辦理維修報批手續。

  (二)因公外出,途中車輛發現故障需臨時維修,須請示隨車領導同意后,方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據進行費用核銷。凡未按要求、私自維修的,費用自行承擔。

  第五條油料管理

  (一)實行統一管理、定點加油、分車核算、定時公布制度,駕駛員持油卡加油。行政部直管車輛,油卡充值由財務人員購買,主卡由行政部管理。

  (二)除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。

  (三)駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

  第六條獎懲辦法

  (一)對模范執行本制度,工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。

  設立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后,實施獎勵。

  (二)對違反紀律及有關規定,造成不良后果者視情節輕重予以處理。

  a)凡發生行車事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發駕駛員當月獎金。事故情節嚴重者,給予通報批評、調離崗位直至待開除公司。

  b)擅自出車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

  c)駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。

  d)工作時間外,車輛未按指定地點停放,發現一次,扣發崗位補貼20元;造成損壞,損失費用全部由駕駛員承擔,并追究責任人相關責任。

  e)未帶齊相關證件、違反交通法規,受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

  f)酒后駕車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

  g)駕駛員私自將油料外流,一經發現,賠償三倍油料價值款,給予開除處理,并在公司通報批評。

  第七條個人用車

  (一)如公司使用員工車輛外出,員工可向公司申請報銷油費等相關事項。

  (二)員工因個人需要外出拜訪客人等情況,公司不予報銷個人油費。

  第八條附則

  (一)行政部對本制度實施情況進行監督檢查。

  (二)本制度解釋權、修改權歸公司,自公布之日起生效。

  投資公司章程 8

  一、制定

  1、目的

  為更好的加強部門之間的溝通聯絡,提高辦公效率,特制定本制度。

  2、基本要求

  3、命名規則:部門+姓名;例如:“銷售部-張三”。

  4、嚴格保守公司機密,對業務通報、群內信息、工作內容等敏感信息嚴禁轉發給非相關人員,一經發現則按照相關條例進行處罰。

  5、領導人在群里下達的當天需要完成或者解決的問題,相關責任人必須在網絡暢通的情況下馬上予以回復確認,即使當時難以解決,也要即使在群里作出回應或給出可解決的實施辦法。

  6、如果群內成員不停從群管理、執意退群,則以警告處分,退群帶來的后果個人承擔。

  7、對于公司對外的分享信息,每人均有義務分享到朋友圈增加活動效果和公司影響力。

  8、本制度自發布之日起執行。

  二、要求:

  (一)進群要求

  (二)信息發布要求

  1、務實、效率、正面,重在價值分享。

  2、倡導“干貨”分享,歡迎正能量話題討論。

  3、發布項目相關新聞。

  4、鼓勵分享時政、財經、科技等有價值信息,內容請在200字內,超過則使用鏈接分享。

  5、可以發廣告,但同樣內容僅限發布一次。

  6、嚴禁發布反政府負面消息。

  7、允許發圖,圖片內容健康,不得有色情內容,不可惡意刷屏。

  8、不提倡政治話題出現,所有管理員均有權隨時終止政治話題。

  9、晚上23:30至早上07:30休息時間段請勿群聊。

  10、每日檢查群成員,不應加入人員予以剔除。

  11、對群成員發布非本群應發容有權制止,并指導其發布相應的內容,有權終止不合時宜的話題和言語。

  12、發布負面廣告信息者警告一次,第二次再發直接清退出群。

  13、不得發布帶有煽動性、過激性的信息,違者直接清退出群。

  14、不尊重他人或故意打斷其他成員的發言,警告處理。

  15、未經群主或管理員同意,不得擅自拉人進群。

  三、群成員

  所有符合申請加入群資格的員工均為群成員,群成員均需要嚴格遵守國家互聯網管理法規及本制度的相關規定并接受監督;

  四、群內容要求

  群內發言規定

  禁止在群內(包括群空間各欄目)發布、傳播或從事一切含有下列與工作無關的、負面的不健康的`信息與活動,凡違反以下規定者,視情節嚴重作禁言、清理出群等處理。如遇違規嚴重者,群管理員可報人資中心并依據《員工獎懲管理制度》給予違規者處罰。

  1、反對公司確定的基本原則,損害公司榮譽和利益;

  2、發表任何影響、煽動公司團隊安定、團結的言論;

  3、進行人身攻擊或漫罵、言語攻擊其他成員;

  4、惡意刷屏,或發帶有欺騙性質的言論及消息;

  5、惡意干擾群內聊天(包括但不限于聚眾挑釁滋事、濫發廣告;持續使用尺寸過大的圖片、大號字體等);

  6、非群管理員授權,禁止群內成員私自成立下屬群組,以便于群管理者統籌資源、合理分配,確保公告及發布信息的權威及正確性;

  7、嚴禁其他經管理員一致認為應禁止的活動及話題,其他事宜另行補充。

  五、附則

  本制度由綜合辦公室制定并負責解釋。

  本制度自發布之日起執行。

  投資公司章程 9

  1、對生產性外商投資企業,凡經營期10年以上的生產性外商投資企業。經營期在10年以上的從開始獲利年度起,第1年和第2年免征企業所得稅,第3年至第5年減半征收企業所得稅。

  2、其地方所得稅從開始獲利年度起免征10年。地方所得稅免征期滿后,對當年產品出口額達當年企業全部產品銷售額50%以上的免征當年地方所得稅。

  3、享受減免稅后,外商投資舉辦的先進技術企業。仍為先進技術企業的延長3年減半征收企業所得稅。

  4、免減企業所得稅期滿后,外商投資舉辦的產品出口企業。當年出口額達當年產品銷售額70%以上的減半征收企業所得稅。

  5、從認定之日起,高新技術企業。享受國家免征部分所得稅制度。

  6、經認定后,民營企業從事技術轉讓、技術開發業務和與之相關的技術咨詢、技術服務業務取得的收入。免征營業稅,對年凈收入在30萬元以下的免征企業所得稅。從事高新技術產業,經認定后,可免征兩年企業所得稅。

  7、東北地區工業企業的固定資產(房屋、建筑物除外)可在現行規定折舊年限的基礎上。按不高于40%比例縮短折舊年限。受讓或投資的無形資產,可在現行規定攤銷年限的基礎上,按不高于40%比例縮短攤銷年限。

  8、從投產年度起,區投資新建的生產型企業。年度納稅額在200萬元以上的第一年按納稅額區留用部分的50%第二年按30%實行財政扶持或獎勵制度。

  9、從運營年度起,區投資新建的商業、飲食、服務、物流業企業。年度納稅額100萬元以上的第一年按納稅額區留用部分的30%第二年按20%實行財政扶持或獎勵制度。

  10、經認定,區投資新建的'高新技術企業。從投產年度起,年度納稅額150萬元以上的第一年按納稅額區留用部分的50%第二和第三年按30%實行財政扶持或獎勵制度。

  11、對于固定資產投資5000萬元以上購置土地的企業。享受土地出讓價格優惠制度。

  12、申請登記注冊的經營期10年以上的科技企業,綠園經濟開發區運用自主知識產權。經認定,享受1-5萬元的創業引導資金扶持,并在一定期限內免費提供辦公場所。

  13、并經開發區認定的,綠園經濟開發區新注冊納稅的成長型企業。從注冊納稅之日起,視項目具體情況,按不超過納稅額區級留用部分的50%實行財政扶持或獎勵制度。

  14、對投資規模大、財政貢獻率高、科技含量高、安置就業人員多的有特殊貢獻的企業。可采取一企一策的辦法給予特殊優惠制度。

  15、同時適用兩種條款的可選擇最優條款,享受制度的企業。不能兼得。

  16、本制度各條款的優惠均由受益財政承擔。由區財政統一支付。

  17、本制度由區經濟合作局負責解釋。

  18、本制度自公布之日起執行。

  投資公司章程 10

  第一章 總 則

  第一條 為了規范本公司項目投資運作和管理,保證投資資金的安全和有效增值,實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化,使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下,穩健發展,贏取良好的社會效益和經濟效益,特制定本制度。

  第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時,均須遵守本制度。

  第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定,由總經理和各項目經理負責組織實施。

  第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部(以下簡稱投資部),其職責范圍另文規定。

  第二章 項目的初選與分析

  第五條 各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據,綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡,以實現投資組合的最優化。

  第六條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究,并提供準確、詳細資料及分析,以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。

  凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的,原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

  第七條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后,由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項目建議,并編制可行性報告及實施方案,按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的,應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目,最遲五天內給予明確答復,并將有關資料編入備選項目存檔。

  第三章 項目的`審批與立項

  第八條 投資項目的審批權限:100萬元以下的項目,由公司主管副總經理審批;100萬元以上200萬元以下的項目,由主管副總經理提出意見報總經理審批; 200萬元以上,1000萬元以下的項目,由總經理辦公室審批;1000萬元以上項目,由董事會審批。

  第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目, 應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見,報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會,進行復審或全面論證。

  第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性,基礎數據的準確性,財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時,可指派專人對項目再次進行實地考察,或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證,以加強對項目的深入認識和了解,確保項目投資的可靠和可行。

  經充分論證后,凡達到立項要求的重大投資項目,由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

  第十一條 投資項目確立后,凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續;凡確定為二級單位實施的項目,由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同,均視無效。

  第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派,并對總經理負責。

  第十三條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣,報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書,明確責、權、利的劃分,并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

  第四章 項目的組織與實施

  第十四條 各投資項目應根據形式的不同,具體落實組織實施工作:

  1、屬于公司全資項目,由總經理委派項目負責人及組織業務班子,進行項目的實施工作,設立辦事機構,制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定,建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派,對本公司負責,并接受本公司的財務檢查,同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

  2、屬于投資項目控股的,按全資投資項目進行組織實施;非控股的,則本著加快資金回收的原則,委派業務人員積極參與合作,展開工作,并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理,確保利益如期回收。

  第五章 項目的運作與管理

  第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理,項目負責人對主管副總經理負責,副總經理對總經理負責。

  第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后,屬公司全資項目或控股項目,納入公司全資及控股企業的統一管理;屬二級企業投資的項目,由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括:合并會計報表,財務監督控制;年度經濟責任目標的落實、檢查和考核;企業管理考評;經營班子的任免;例行或專項審計等。

  第十七條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的,應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作,并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖,掌握了解被投資企業經營情況,維護公司權益;委派的業務人員應于每季度(最長不超過半年)向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告,年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的,由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

  第十八條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部;持股及合作企業(未列入合并會計報表部分)的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

  第十九條 對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度,具體辦法另定

  第六章 項目的變更與結束

  第二十條 投資項目的變更,包括發展延伸、投資的增減或滾動

  使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等,均應報公司總部審批核準。

  第二十一條 投資項目變更,由項目負責人書面報告變更理由,按報批程序及權限報送總部有關領導審定,重大的變更應參照立項程序予以確認。

  第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動,應主動做好善后工作,如屬公司內部調動,則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職,必須承擔相應的經濟損失,違者,所造成之后果,應追究其個人責任。

  第二十三條 投資項目的中止或結束,項目負責人及相應機構應及時總結清理,并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目,由公司企管部負責匯總整理,經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續;屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后,責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題,項目負責人必須負責徹底清潔,不得久拖推諉。

  第七章 附 則

  第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。

  第二十五條 本暫行規定由本公司董事會負責解釋

  投資公司章程 11

  第一條 為了加強外商投資廣告企業的管理,促進廣告業健康發展,根據有關外商投資管理和廣告管理的法律、行政法規,制定本規定。

  第二條 本規定所稱外商投資廣告企業,是指依法經營廣告業務的中外合資經營企業、中外合作經營企業(中外合資經營企業、中外合作經營企業本規定合稱為中外合營廣告企業,以下同),以及外資廣告企業。

  第三條 設立外商投資廣告企業,除必須遵守本規定外,還應當遵守《中華人民共和國國中外合資經營企業法》、《中華人民共和國國中外合作經營企業法》、《中華人民共和國國外資企業法》、《中華人民共和國國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律、法規、規章。

  第四條 外商投資廣告企業的項目建議書及可行性研究報告,由國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局審定。外商投資廣告企業的合同和章程,由省級商務主管部門審查批準。

  第五條 外商投資廣告企業符合規定條件,經批準可以經營設計、制作、發布、代理國內外各類廣告業務,其具體經營范圍,由國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局依法予以核定。

  第六條 設立中外合營廣告企業,按下列程序辦理:

  (一)由中方主要合營者,向其所在地有外商投資企業核準登記權的工商行政管理局呈報第十二條規定的文件,由其提出初審意見,報國家工商行政管理總局授權的省級工商行政管理局審定,或經省、自治區、直轄市及計劃單列市工商行政管理局核轉,報國家工商行政管理總局審定。

  國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局自收到全部呈報文件二十日內,作出同意或不同意的決定。

  (二)國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發《外商投資廣告企業項目審定意見書》后,由中方主要合營者向擬設立企業所在地省級商務主管部門呈報第十三條規定的文件,經省級商務主管部門審查批準的,頒發《外商投資企業批準證書》;不予批準的,書面說明理由。

  (三)中方主要合營者持國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發的《外商投資廣告企業項目審定意見書》、省級商務主管部門頒發的《外商投資企業批準證書》及法律、法規規定的其他文件,按企業登記注冊的有關規定,向國家工商行政管理總局或有外商投資企業核準登記權的地方工商行政管理局辦理企業登記注冊手續。

  第七條 設立外資廣告企業,按下列程序辦理:

  (一)由外國投資者,向國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局呈報第十四條規定的文件。

  國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局自收到全部呈報文件二十日內,作出同意或不同意的決定。

  (二)國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發《外商投資廣告企業項目審定意見書》后,由外國投資者向擬設立企業所在地省級商務主管部門呈報第十五條規定的文件。省級商務主管部門自收到全部呈報文件二十日內,作出同意或不同意的決定;經審查批準的,頒發《外商投資企業批準證書》。

  (三)外國投資者持國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發的《外商投資廣告企業項目審定意見書》和省級商務主管部門頒發的《外商投資企業批準證書》及法律、法規規定的其他文件,按企業登記注冊的有關規定,向國家工商行政管理總局或有外商投資企業核準登記權的地方工商行政管理局申請辦理企業登記注冊手續。

  第八條 外商投資廣告企業申請設立分支機構,按下列程序辦理:

  (一)由外商投資廣告企業分別向其所在地省級商務主管部門、省級工商行政管理局呈報第十六條規定的文件。

  (二)所在地省級商務主管部門在征求同級工商行政管理局意見后,決定批準或不批準。決定批準的,同時將批準文件抄送設立地省級商務主管部門及省級工商行政管理局;不予批準的,書面說明理由。

  (三)外商投資廣告企業持設立分支機構的批準文件及法律、法規規定的其他文件到其分支機構設立地有外商投資企業核準登記權的工商行政管理局辦理分支機構登記注冊手續。

  第九條 設立中外合營廣告企業,除符合有關法律、法規規定的條件外,還應具備以下條件:

  (一)合營各方應是經營廣告業務的企業;

  (二)合營各方須成立并運營二年以上;

  (三)有廣告經營業績。

  第十條 設立外資廣告企業,除符合有關法律、法規規定的條件外,還應具備以下條件:

  (一)投資方應是以經營廣告業務為主的企業;

  (二)投資方應成立并運營三年以上。

  第十一條 申請設立分支機構的外商投資廣告企業,應具備以下條件:

  (一)注冊資本全部繳清;

  (二)年廣告營業額不低于2000萬元人民幣。

  第十二條 申請設立中外合營廣告企業,由中方主要合營者按第六條規定的程序,向國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局報送下列文件:

  (一)設立中外合營廣告企業的申請書;

  (二)企業名稱預先核準通知書;

  (三)合營者股東會(董事會)決議;

  (四)設立中外合營廣告企業的項目建議書及合營各方共同編制的可行性研究報告;

  (五)合營各方的登記注冊證明;

  (六)合營各方的資信證明;

  (七)廣告管理制度;

  (八)地方工商行政管理局的初審意見。

  第十三條 申請設立中外合營廣告企業,應按第六條規定的程序,向省級商務主管部門報送下列文件:

  (一)國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發的《外商投資廣告企業項目審定意見書》;

  (二)設立外商投資廣告企業的`合同、章程;

  (三)項目可行性研究報告;

  (四)合營各方的登記注冊證明;

  (五)合營各方的資信證明;

  (六)企業名稱預先核準通知書;

  (七)合營企業的董事會名單及各方董事委派書;

  (八)地方商務主管部門的初審意見。

  第十四條 申請設立外資廣告企業,由投資者按第七條規定的程序,向國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局報送下列文件:

  (一)設立外商投資廣告企業的申請書;

  (二)投資者股東會(董事會)決議;

  (三)投資者編制的項目建議書及可行性研究報告;

  (四)投資者的登記注冊證明;

  (五)投資者的資信證明;

  (六)企業名稱預先核準通知書。

  第十五條 申請設立外資廣告企業,由外國投資者按第七條規定的程序,向省級商務主管部門報送下列文件:

  (一)設立外商投資廣告企業的申請書;

  (二)國家工商行政管理總局或其授權的省級工商行政管理局頒發的《外商投資廣告企業項目審定意見書》;

  (三)投資者編制的項目建議書及可行性研究報告;

  (四)投資者的登記注冊證明;

  (五)投資者的資信證明;

  (六)設立外資廣告企業的章程。

  第十六條 申請設立分支機構的外商投資廣告企業,按第八條規定的程序向省級商務主管部門及同級工商行政管理局提交以下文件:

  (一)設立外商投資廣告企業分支機構的申請書;

  (二)董事會決議;

  (三)廣告經營年度審計報告;

  (四)企業營業執照;

  (五)經營場所證明;

  (六)企業驗資報告。

  第十七條 外商投資廣告企業設立后,如出現下列情況之一的,應按本規定第六條、第七條規定的程序另行報批,并辦理企業變更登記:

  (一)更換合營方或轉讓股權;

  (二)變更廣告經營范圍;

  (三)變更注冊資本。

  第十八條 外商投資設立廣告企業,可以委托具有相應資格的中介服務代理機構代為辦理申報手續。

  第十九條 按本規定報送的全部文件應使用中文表述。

  第二十條 通過并購境內廣告企業投資廣告業的,按照外國投資者并購國內企業有關規定和本規定辦理。

  第二十一條 香港、澳門、臺灣地區投資者在內地投資設立廣告企業,參照本規定辦理。

  第二十二條 外商投資企業申請增加廣告經營業務的,參照本規定辦理。

  第二十三條 本規定由國家工商行政管理總局和商務部負責解釋。

  第二十四條 本規定自2008年10月1日起施行。2004年3月2日國家工商行政管理總局、商務部令第8號公布的《外商投資廣告企業管理規定》同時失效。

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