公司會議通知格式

時間：2021-02-19 10:19:13 通知我要投稿

公司會議紀要格式推薦度：
公司年會會議通知推薦度：
公司會議紀要格式推薦度：
公司一般會議通知推薦度：
公司會議紀要及格式推薦度：
相關推薦

公司會議通知格式范文

　　會議是公司必不可少的一種交流形式。公司會議的最終目的是要求全體人員共同努力來完成一項任務。下面是CN人才小編收集整理的公司會議通知格式范文，歡迎閱讀參考!~

公司會議通知格式范文

　　公司會議通知格式范文（一）

　　杭財采監〔2017〕4號

　　市級各行政事業單位：

　　為切實落實中央關于厲行節約的規定，進一步支持和促進“農家樂”發展，經市農辦通過公開征集、現場考察和專家評審，確定春夏秋冬飯店等72家 “農家樂”和“農家茶樓”(以下簡稱“農家樂”)為2017-2018年度市本級會議培訓定點“農家樂”�，F將有關事項通知如下：

　　一、適用范圍

　　凡在杭市直機關，包括黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、人民團體、民主黨派和工商聯，參照公務員法管理的事業單位(以下統稱行政事業單位)召開或承辦的各類會議(特殊會議除外)、培訓，均應納入定點管理的范圍，按照本通知的要求，可在定點的“農家樂”中舉辦。

　　本次定點“農家樂”有效期從發文之日起至2018年12月31日止。

　　二、定點采購的內容及價格標準

　　協議有效期內，行政事業單位根據會議培訓的規格、規模、預算、時間等要求，綜合比較定點“農家樂”的報價、地理位置、場地條件、服務承諾等因素，自主擇優選擇定點“農家樂”。

　　定點“農家樂”價格分成兩類：一類為有住宿、會場、餐飲的，承諾價在320元(人/天)之內;另一類無住宿的，但有會場、餐飲的，承諾價在120元(人/天)之內。

　　三、采購實施程序

　　1. 行政事業單位應當在會議、培訓舉辦前3個工作日通過電話或實地考察等方式選定承辦會議、培訓的定點“農家樂”，并預先告知會議、培訓時間和所需的會議室、餐飲及其他服務的數量和要求，雙方可按定點“農家樂”承諾服務內容，事先協商確定最終成交價格及服務要求，原則上需簽訂服務協議。

　　2. 行政事業單位會務費用憑發票、《會議(培訓)結算單》，并附本單位《杭州市市級行政機關會議審批表》，到市會計結算中心或單位財務部門結報。費用結算實行銀行轉賬或公務卡方式，不得使用現金支付。

　　四、其他事項

　　1.財政補助的市屬非參照公務員法管理事業單位、社會團體等各類機構召開的會議參照執行。

　　2.各城區(包括蕭山、余杭)在會議、培訓定點管理中，可參照執行。

　　附件：1.2017-2018年度杭州市會議培訓定點“農家樂”名單

　　2017-2018定點農家樂(有住宿).doc

　　2017-2018定點農家樂(無住宿).doc

　　2.會議(培訓)結算單。

　　會議(培訓)結算單.doc

　　杭州市財政局

　　2017年3月10日

　　公司會議通知格式范文（二）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2016年年度股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會，經公司2017年3月12日公司召開的2017年

　　第二次董事會審議通過，決定召開公司2016年年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　(1) 現場會議時間：2017年4月6日(星期四) 14:00時，

　　(2) 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的'具體時間為

　　2017年4月6日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯

　　網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月5日下午3:00至2017年4

　　月6日下午3:00的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式。

　　6、出席對象：

　　(1)、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 24日(投資者應在2017年3月

　　21日或者更早買入公司股票方可參會)，于股權登記日收市時在中國證券登記結算

　　有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(《授權委托書》見附件 2)。

　　(2)、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)、本公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市臺商投資區燦坤工業園)

　　二、會議審議事項：

　　議案一：2016年年度董事會工作報告

　　議案二：2016年年度監事會工作報告

　　議案三：關于計提2016年年度資產減值準備的議案

　　議案四：2016年年度報告及報告摘要

　　議案五：2016年年度財務決算方案

　　議案六：2016年年度利潤分配預案

　　議案七：2017年年度預計日常關聯交易案

　　議案八：關于控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案

　　議案九：關于公司董事會換屆改選董事的議案(采用累積投票)

　　9.01 選舉潘志榮先生為公司第九屆董事會董事

　　9.02 選舉陳彥君先生為公司第九屆董事會董事

　　9.03 選舉莊興先生為公司第九屆董事會董事

　　9.04 選舉蔡淵松先生為公司第九屆董事會董事

　　議案十：關于公司第九屆董事會董事長薪酬的議案

　　議案十一：關于公司第九屆董事會董事薪酬的議案

　　議案十二：關于公司董事會換屆改選獨立董事的議案(采用累積投票)

　　12.01 選舉湯金木先生為公司第九屆董事會獨立董事

　　12.02 選舉白劭翔先生為公司第九屆董事會獨立董事

　　12.03 選舉葛曉萍女士為公司第九屆董事會獨立董事

　　議案十三：關于公司第九屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案議案十四：關于公司第九屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案議案十五：關于公司監事會換屆改選股東代表監事的議案(采用累積投票) 15.01 選舉羅青興先生為公司第九屆監事會股東代表監事

　　15.02 選舉楊永全先生為公司第九屆監事會股東代表監事

　　議案十六：關于公司第九屆監事會股東代表監事薪酬的議案

　　1. 以上議案的具體內容，詳見本司于2017年1月21日刊登在《證券時報》、

　　香港《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于計提2016年年度資產減值準備的公告》

　　及于2017年3月14日刊登在《證券時報》、香港《大公報》和《巨潮資訊網》的

　　《2016年年度報告全文和報告摘要》、《2017年第二次董事會會議決議公告》、《2017

　　年第二次監事會會議決議公告》、《2017年年度預計日常關聯交易公告》和《關于

　　控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的公告》。

　　2. 上述議案七屬于關聯交易的，在股東大會表決時，與該關聯交易有利害關系

　　的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　3.獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行審議。

　　4. 公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職報告。

　　三、會議登記方法：

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證、法定代表人身份證明;委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書、法定代表人身份證、法定代表人身份證明;自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證;委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。

　　2、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　3、登記時間：2017年3月30日及2017年3月31日(三)上午8:30-11:30、下午

　　13:30-16:30以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，進行登記。

　　4、登記地點：福建省漳州臺商投資區燦坤工業園漳州燦坤實業有限公司

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

　　五、其它事項：

　　1、會議聯絡方式：

　　聯系地址：福建省漳州市臺商投資區燦坤工業園，公司董事會秘書室

　　聯系人：孫美美、董元源

　　電話：0596-6268103、6268161

　　傳真：0596-6268104