企業管理規章制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的企業管理規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

企業管理規章制度1

　　一、辦公用品領用

　　1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

　　2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

　　3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

　　5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

　　二、印簽管理

　　1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

　　2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

　　3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

　　4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

　　5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

　　三、復印

　　1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

　　2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

　　3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

　　4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關處罰。

　　5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。

　　四、傳真收發

　　1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

　　2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

　　3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

　　五、信件收發

　　1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

　　2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

　　3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

　　4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

　　5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

　　六、名片管理

　　1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

　　2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

　　3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

　　4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

　　5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

　　6、名片印制費用每季度攤銷一次。

　　七、公司設備申請流程

　　為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

　　（一）原則：

　　講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

　　1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

　　2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

　　3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

　　（二）具體流程：

　　1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

　　2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

　　3、如果采取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；

　　4、如果采取"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。

　　5、采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。

　　6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

　　八、午餐飯票

　　1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

　　2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

　　3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

　　4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。

　　5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

　　九、訂餐、訂票、訂房申請流程

　　為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

　　1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

　　2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

　　3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

　　4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

　　5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

　　6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

　　十、禮品

　　1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。

　　2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

　　3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領取禮品。

　　4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　十一、宣傳品

　　1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

　　2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

　　3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。

　　4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。

　　十二、會議管理

　　1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

　　2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。

　　3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

　　4、會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

　　5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

　　十三、車輛管理

　　1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。

　　2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

　　3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

　　4、"派車單"經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。

　　5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。

　　6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

　　7、公司車輛內部使用費用如下：

　　①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

　　②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

　　③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

　　十四、設備維修流程

　　1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

　　2、部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；

　　3、行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；

　　4、通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

　　5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

　　6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。

　　十五、電子屏使用規范

　　（一）原則

　　電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。

　　一、使用主體

　　1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

　　2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

　　3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

　　4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

　　二、發布內容

　　1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。

　　2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

　　3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

　　4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。

　　5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

　　三、發布時間

　　1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

　　2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。

　　3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

　　四、發布信息確認

　　1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。

　　2、日常型信息由行政事業部經理確認。

　　3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。

　　4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

　　5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。

　　附表：行政部工作人員職能劃分表。

　　姓名：

　　房間號：

　　工作職能：

　　405

　　公司行政、辦公室、后勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）

　　405

　　公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

　　405

　　一樓接待文秘、信件收發、辦公配合。

　　405

　　文印、傳真信件的辦公配合。

　　403

　　印章管理、研究生管理、檔案管理。

　　403

　　一樓接待文秘、圖書室管理。

　　403

　　固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務。

　　405

　　宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放。

　　405

　　會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）

企業管理規章制度2

　　目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。

　　第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

　　(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

　　(3)會計憑證保管期限為15年。

　　第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

　　第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

　　四、現金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

　　第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。

　　第三條現金收付的手續和規定：

　　在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

　　第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

　　五、盤點管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務盤點：系指現金、票據。

　　(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

　　1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

　　2.財務：由財務部主管會計盤點。

　　3.財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

　　2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

　　4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

　　5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。

　　3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤點實施要求

　　1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2.盤點時要力求物品的安全。

　　3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內部審計管理規定

　　第一條認真復核前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

　　第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。

　　第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

　　第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產管理辦法

　　第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

　　第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發票送財務報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發票核帳報帳

　　十、保管員工作規范

　　第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

　　十一、報損、報廢管理規定

　　第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

　　第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

　　1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

　　3.對廚房的水、電、燃氣要本著節約使用的原則。

　　4.對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。

　　5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

　　6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。

　　7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

　　8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

　　9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

企業管理規章制度3

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。

　　四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。

　　合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三、凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺帳；

　　3、填寫“合同情況月報表”。

企業管理規章制度4

　　一、遵守公德

　　第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

　　二、愛崗敬業

　　第二條 愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

　　第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

　　第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

　　第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

　　三、團結協作

　　第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。

　　第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

　　第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。

　　第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結的話。

　　第十條 保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

　　四、遵守紀律

　　第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

　　第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

　　第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

　　五、誠實自律

　　第十五條 遵守職業道德，自覺抵制社會上的不正之風。

　　第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

　　第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。

　　第十八條 對于其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

　　六、安全保密

　　第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個

　　員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

　　第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

　　第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

　　七、儀表大方

　　第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

　　一、 頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔，男職員不留長發。

　　二、 指甲：應經常注意修剪指甲。

　　三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。

　　四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

　　五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。

　　第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

　　八、言行文明

　　第二十四條 在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。

　　一、 站姿：會見客戶站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

　　三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

　　四、 握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

　　五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

　　六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。

　　七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

　　第二十五條 待人禮貌。

　　一、 有顧客來，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

　　二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

　　三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。

　　第二十六條 電話接聽處理

　　一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

　　二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容并及時傳達、回復。

　　三、 語言要求：規范禮貌、簡潔耐心。

　　四、 電話接聽時要說：“您好 單位名稱”;電話結束時要說：“再見”。

　　五、 對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。

　　六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

　　七、 為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

　　八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

　　九、美化環境

　　第二十七條 養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區域發現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

　　第二十八條 創造優美的辦公環境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現場。

　　第二十九條 保持辦公環境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。

　　第三十條 保持清潔衛生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現場。

企業管理規章制度5

　　第一章 管理大綱

　　第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。

　　第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

　　第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

　　第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

　　第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條 公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工守則

　　第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。

　　第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。

　　第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

　　第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。

　　第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

　　第三章 財務管理制度

　　第一節 總則

　　第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。

　　第二節 財務機構與會計人員

　　第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

　　第二十九條 公司設立財務部，并根據業務需要配備必要的財務會計人員。

　　第三十條 財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務工作。

　　會計負責人主要職責如下：

　　1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

　　2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；

　　3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；

　　5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；

　　6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

　　第三十一條 財務部必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

　　第三十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

　　記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

　　第三十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

　　公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

　　第三十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。

　　財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

　　移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。

　　第三節 會計核算原則及科目報表

　　第三十六條 公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

　　第三十七條 公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

　　第三十八條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。

　　第三十九條 合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。

　　第四十條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

　　第四十一條 公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

　　第四十二條 凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

　　1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；

　　2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；

　　3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

　　4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。

　　第四十三條 公司以單價xxxx元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

　　1.房屋及其他建筑物；

　　2.機器設備；

　　3.電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；

　　4.運輸工具；

　　5.其他設備。

　　第四十四條 各類固定資產折舊年限為：

　　1.房屋及建筑物35年；

　　2.機器設備（含室內裝修）10年；

　　3.電子設備、運輸工具5年；

　　4.其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　第四十五條 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

　　第四十六條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

　　第四十七條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

　　第四十八條 公司主要的會計報表有如下幾種：

　　1.資產負債表（年、季、月）；

　　2.損益表（年、季、月）；

　　3.固定資產增減變化表（月）；

　　4.現金出納月終盤存表（月）；

　　5.銀行存款余額調節表（月）；

　　6.提取壞帳準備金明細表（月）；

　　7.應收、應付和預付款項明細表（月）。

　　第四節 資金、現金、費用管理

　　第四十九條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第五十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。

　　第五十一條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄 。

　　第五十二條 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

　　第五十三條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

　　第五十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

　　付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審核簽字確認。

　　同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

　　對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。

　　第五十五條 根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）

　　凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。

　　第五十六條 公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上報總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。

　　第五十七條 各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

　　第五十八條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

　　第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套取現金和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。

　　第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

　　第六十一條 現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

　　第六十二條 會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

　　第六十三條 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第六十四條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。

　　第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批準后才能報銷。

　　第六十六條 業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取后應專款專用，不得私分、貪污。

　　公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核簽字，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。

　　公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，再由財務負責人審核簽字后，報總經理審批報銷。

　　第六十七條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第五節 稅收及利潤分配

　　第六十八條 公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。

　　第六十九條 稅后利潤的分配按公司章程的規定執行。

　　第六節 利潤上交和庫存物資財務管理

　　第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表。

　　第七十一條 倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表。

　　第七十二條 對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務部審核，報總經理審批后處理。

　　第七節 會計憑證和檔案保管

　　第七十三條 公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代替開具發票，情節嚴重的追究法律責任。

　　第七十四條 會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

　　第七十五條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

　　采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

　　第七十六條 會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。

　　第四章 人事管理制度

　　第一節 總則

　　第七十七條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

　　第七十八條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

　　第七十九條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

　　第八十條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

　　第二節 編制及定編

　　第八十一條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

　　第八十二條 公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。

　　第八十三條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

　　第八十四條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

　　第三節 員工的聘（雇）用

　　第八十五條 各職能部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第八十六條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

　　第八十八條 各級員工的聘任程序如下：

　　1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

　　2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高級職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

　　3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；

　　4.其他員工，經總經理批準后，由人事部聘任。

　　上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

　　第八十九條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

　　1.先在本部門或企業內部調整；

　　2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。

　　第九十條 新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。

　　第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

　　培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等

　　培訓由勞動人事部負責。

　　員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

　　試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

　　第九十二條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　第四節 工資、獎金及待遇

　　第九十三條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第九十四條 公司執行董事會批準實行的工資系統列。

　　第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第九十六條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

　　第九十七條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

　　第九十八條 公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

　　第九十九條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第一百條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第一百零一條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

　　第五節 假期及待遇

　　第一百零二條 員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計算發給加班工資或安排補休。

　　第一百零三條 員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，假期內工資照發。

　　第一百零四條 產育假：

　　1.女23周歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；

　　2.女24周歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

　　3.產假期滿后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時。

　　5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

　　第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

　　第一百零六條 員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。

　　第六節 辭職、辭退、開除

　　第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第一百零八條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

　　用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部辦理辭退手續。

　　第一百零九條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

　　第一百一十條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批準后由勞動人事部辦理辭職手續。

　　第一百一十一條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第一百一十二條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。

　　第一百一十四條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

　　第一百一十五條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

　　第一百一十六條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

　　第五章 行政管理制度

　　第一節 總則

　　第一百一十九條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

　　第二節 文件收發規定

　　第一百二十條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

　　第一百二十一條 已簽發的文件由核稿人登記，并按“×企、董、工、”等內容編號后打印。

　　第一百二十二條 打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第一百二十四條 經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

　　第一百二十五條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。

　　第三節 文件打印、復印管理規定

　　第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第一百二十七條 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門主任簽署。

　　打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

　　第一百二十八條 電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第一百二十九條 復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。

　　第一百三十條 公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　第四節 辦公用品領用規定

　　第一百三十一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

　　第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

　　第五節 電話使用規定

　　第一百三十四條 電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打長途電話。

　　第一百三十五條 聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。

　　第六節 車輛使用管理規定

　　第一百三十六條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。

　　第一百三十七條 職員因公務需要經車隊安排可以派車。

　　第一百三十八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。

　　第一百三十九條 車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。

　　第一百四十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。

　　第一百四十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

　　第一百四十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

　　第六章 合同管理制度

　　第一節 總則

　　第一百四十三條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

　　第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

　　第一百四十五條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。

　　第二節 經濟合同的簽訂及管理

　　第一百四十六條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

　　第一百四十七條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽合同有效、有利。

　　第一百四十八條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　第一百四十九條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然后簽約。

　　第一百五十條 經濟合同采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同文本。

　　第一百五十一條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問題是：

　　1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

　　2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

　　3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第一百五十二條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

　　第一百五十三條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。

　　第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

　　第一百五十五條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　第一百五十七條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

　　第七章 考勤制度

　　第一百五十八條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

　　第一百五十九條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

　　第一百六十條 勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。

　　第一百六十一條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節輕重給予處分。

　　連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

　　第一百六十三條 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。

　　第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

　　第一百六十五條 員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批準，未經批準者按曠工處理。

　　第一百六十六條 員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：

　　1.病假在1個月經上2個月以內的按下列標準發放 （按現行工資標準計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%；

　　2.病假超過2個月的，從第三十個月起按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%；

　　3.病假超過6個月的，從第七十個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。

　　第一百六十七條 員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

　　第八章 保密制度

　　第一百六十八條 為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。

　　第一百六十九條 全體員工都有保守公司秘密的義務。故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　第九章 安全保衛制度

　　第一百七十條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。

　　第一百七十一條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時采取措施解決。

　　第一百七十二條 公司設保衛干事，負責安全保衛工作。

　　第一百七十三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。

　　第一百七十四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。

　　第一百七十五條 落實防火措施：

　　1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損；

　　2.辦公樓、倉庫要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物；

　　3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；

　　4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；

　　第一百七十六條 抓好安全用電：

　　1.電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

　　2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

　　第一百七十七條 落實防盜措施：

　　1.倉庫、辦公大樓應投有門衛；辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；

　　2.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

　　3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，

　　4.車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　第一百七十八條 安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　第十章 晉升制度

　　第一節 總則

　　第一百八十條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

　　第一百八十一條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

　　第一百八十二條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

　　第二節 分則

　　第一百八十三條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

　　1.忠于公司，在公司效力滿1年且表現良好者；

　　2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

　　3.對公司發展提出重大建議為公司采納，并產生重大經濟效益者；

　　4.領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；

　　5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。

　　對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

　　第一百八十四條 晉升程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.人事部審核；

　　3.董事會或總經理批準。

　　第一百八十五條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。

　　第十一章 獎懲制度

　　第一節 總則

　　第一百八十六條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。

　　第一百八十七條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。

　　第一百八十八條 本制度適于公司全體員工。

　　第一百八十九條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

　　第二節 獎勵

　　第一百九十條 本公司設立以下獎勵方法：

　　1.大會表揚；

　　2.獎金獎勵；

　　3.晉升提級。

　　第一百九十一條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

　　1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

　　2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；

　　3.完成計劃指標，經濟效益良好；

　　4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；

　　5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

　　6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

　　7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；

　　8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。

　　第一百九十二條 獎勵程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.勞動人事部審核；

　　3.董事會或總經理批準。

　　第三節 處罰

　　第一百九十三條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

　　1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

　　2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

　　3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

　　4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；

　　5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；

　　6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

　　7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；

　　8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

　　9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

　　11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。

　　員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

　　第一百九十四條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

　　1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；

　　2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。

　　第一百九十五條 對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。

　　第一百九十六條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。

企業管理規章制度6

　　1 范圍

　　1.1 本制度規定了本公司安全生產管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　1.2 本制度適用于本公司安全生產管理。

　　2 引用標準

　　2.1 《電業安全工作規程》(電力部DL408—91)。

　　2.2 《電力生產事故調查規程》(國電發[20xx]643號)。

　　2.3 《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》(國電發[20xx]311號)。

　　2.4 《安全生產工作獎懲規定》(國電總[20xx]478號)。

　　3 管理職能

　　3.1 本公司安全管理實行經理負責制，歸口安監股管理。

　　3.2 生產單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

　　3.3 各級領導堅持“安全第一，預防為主”的原則，堅持管生產必須安全的原則。

　　3.4 全體職工嚴格執行各項規章制度，搞好安全管理工作。

　　4 管理內容與要求

　　4.1 堅持“安全第一，預防為主”的方針，公司各級領導在生產活動中必須把安全工作放在首位，積極采取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類事故發生。

　　4.2 安全生產無小事，安全一票否決，對干部晉級和單位評優，資質評審中，安全具有一票否決的作用。

　　4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產目標編制本單位的安全生產目標。

　　4.4 加強對職工的安全思想教育和現場崗位的技術培訓工作，不斷提高職工的安全技術素質。

　　45 安全生產必須正確處理好“四個關系”，做好安全為主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩定運行。

　　4.6 按照“三不放過”的原則，嚴肅認真對待生產中所發生的各類事故的分析報告工作，同時要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

　　4.7 安全教育管理

　　4.7.1為提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀念，使職工自覺遵章守紀，以確保安全生產，必須堅持長期安全思想教育。

　　4.7.2對新入公司人員，必須進行公司，股室，班組進行三級安全教育。

　　4.7.3由綜合辦負責組織，安監股協助進行安全教育及《電業安全工作規程》學習，并經考試合格。

　　4.7.4離開運行崗位三個月以上的值班人員必須經過熟悉設備系統，熟悉運行方式的實習，《電業安全工作規程》考試合格后，才能再上崗工作。

　　4.7.5各生產崗位的人員，必須熟悉掌握有關觸電現場急救，心肺復蘇和緊急救護以及消防器材使用等方法。

　　4.7.6對參加本公司工作的臨時工，外來施工人員，進入生產現場，相關部門的安監人員必須對他們進行安全教育及安全注意事項的交待。

　　4.8 安規考試管理

　　4.8.1每年的安規考試規定在4月份進行。

　　4.8.2公司安規考試由安監股組織命題，全公司統一時間進行閉卷考試。

　　4.8.3安規考試成績合格分數為76分，考試不及格者，限定在1個月內補考合格，補考不合格者下崗1個月，舞弊者或無故不參加考試者，下崗1個月。

　　4.8.4從事特種工作作業人員，必須參加專業培訓和考試，并持合格證上崗。

　　4.8.5安全監察機構：公司設立二級安全監察機構，即公司，股室二級安全監察機構。

　　4.8.6安全監察人員必須具備作風正派，實事求是，能堅持原則。

　　4.8.7安全活動規定：股室安監員應做好記錄，活動保質保量，防止走過場，要結合實際，以及不安全隱患等進行討論，記錄要工整，每次發言人數不少于60%人/次。

　　4.9 反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃管理

　　4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成。“反措”計劃由生產副經理組織生技，安監和有關部門提出，由生技股，安監股負責匯編：“安措”計劃由各生產單位提出，安監股負責匯編：“三措”計劃由生產副經理批準后執行。

　　4.9.2各生產單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，并報生技股，安監股。部門，單位不能實施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實施，于6月底前由生技股，安監股分別制訂“三措”計劃報州局。

　　4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門，單位不能完成的“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

　　4.9.4生產副經理，安監股，生技股和各生產部門主要負責人，安監員應經常檢查監督“三措”計劃的完成情況，公司每季進行一次檢查，生產部門每月對完成情況進行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門，按省公司(1997)148號文《關于加強安全管理工作的通知》中的規定進行處罰。

　　4.10事故和障礙的調查，分析管理

　　4.10.1事故和障礙的調查，分析及處理必須嚴格執行《電業生產事故調查規程》，《企業職工傷亡事故報告和處理規定》，《中華人民共和國勞動法》，《湖南省電力公司安全生產獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產獎罰規定，以及其他規定。

　　4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過”的原則，實事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

　　4.10.3各級領導和安監人員都必須認真貫徹執行各類事故，障礙統計標準。

　　4.10.4事故發生后，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監人員和事

　　故調查人員應迅速奔赴現場組織調查，搜集事故原始資料，未經相關公司領

　　導和安監股同意，任何人不得隨意變動事故現場。

　　4.10.5凡發生事故，值班人員應立即向當值調度匯報，并向相關領導和安監股報告，

　　事故當事人和相關人員在下班后離開事故現場前寫出事故的原始材料。

　　4.10.6凡發生重大設備事故的調查，由經理組織安監，生技及相關股室負責人和有關專業人員，成立事故調查組，經理擔任組長，主持調查工作。

　　4.10.7凡發一般設備事故，由生產副經理組織調查。發生的未遂事故，一類障礙(非責任的)，二類障礙由股室領導組織調查。

　　4.10.8凡發生輕傷事故和一類責任障礙，安監股組織調查，主持召開分析會，責任單位安全第一責任人和安監員及有關人員參加;性質嚴重的輕傷事故的調查，由安監，生技，工會等相關人員參加。

　　4.10.9事故發生后，事故單位的安全員應綜合寫出事故，障礙分析書面材料報公司安監股，安監股綜合填寫報表報上級安監部門。

　　4.10.10事故，障礙發生后，責任單位要召開分析會，無故拖延或逾期不報者，安監股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產獎懲管理制度》)。

　　4.11安全報表管理

　　4.11.1安監股必須按州局規定，及時，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話或傳真報安全監督部。并按照部《電業生產事故調查規程》的規定，填報下列卡片，報表報送安全監察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統計卡片，違章下崗統計表，雙票合格率統計票。

　　4.11.2安監股必須按上級要求，及時，準確填報人身事故報表，每月初報出。

　　4.11.3凡發生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時報告安監股。月內交書面報告。

　　4.11.4對發生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關規定加倍處罰。

企業管理規章制度7

　　（一）企業規章制度的概念

　　規章制度是企業職工參于生產經營活動應遵守的行為準則，主要包括企業各項工作的要求、規則、規程、程序、方法、標準等。

　　建筑施工企業規章制度是在大量實踐經驗基礎上總結出來的一種規化的管理方法，具有以下特征：

　　（1）規性。用規章制度管理企業，要求按統一的標準、方法、程序工作，不允許按個人的想法隨意變動。規章制度具有規性這一特點決定了它不可能用于一切管理活動，只能用于經常發生的例行工作。

　　（2）穩定性。規章制度一出臺，就不能隨意改動。經常變化的規章制度，談不上規職工的行為。當然，穩定也是相對的，并非一成不變。規章制度執行一段時間后，應根據企業工作容和環境的變化進行修訂。

　　（3）強制性。如果一項制度可這樣理解，也可那樣理解，甚至可執行也可不執行，那么企業管理工作就無規可言，而這也違背了規章制度管理企業的根本宗旨。所以，規章制度具有強制性的特點。

　　（二）企業規章制度的作用

　　（1）使企業工作規化。隨著管理科學的發展，人們發現，單憑個人經驗無法管理好企業，只有總結管理工作的規律，制定出工作規，人人都按章程辦事，減少工作中的隨意性，才能使經營管理走向現代化。

　　（2）協調企業各部門的工作。通過規章制度，可以使企業各部門的關系固定化，達到協調一致的目的。各部門都按規章制度辦事，相當于在一個統一標準約束下工作，進而避免各行其是的現象發生。

　　（3）維持正常工作秩序。有了規章制度，職工就有了行動準則，從而可以避免各種混亂，建立正常的工作秩序。

　　（4）提高工作效率。有了規章制度，職工在工作中遇到類似問題，就可照章辦事，避免事事請示匯報，研究對策，延誤時間，從而提高工作效率。

　　（三）企業規章制度的種類

　　企業規章制度可分為兩類。一類是國家或主管部門制定的規章制度，包括各項有關的政策、法令和規定，又稱作社會性的規章制度；另一類是企業自行制定的規章制度。它是根據國家有關的規定和企業經營管理的需要而具體制定的。

　　建筑施工企業規章制度種類繁多，一般按其作用和性質可分成三大類。

　　1、 基本制度

　　建筑施工企業基本制度是企業帶方向性的根本性制度。如經理負責制；企業黨組織的工作制度；職工代表大會管理制度。

　　2、 工作制度

　　建筑施工企業工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度，是指企業為搞好經營管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。

　　（1）企業經營管理制度

　　經營決策制度。包括企業重大決策問題的工作方法、程序、職權的規定。

　　合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。

　　計劃管理制度。包括企業中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規定。

　　預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。

　　（2）施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業計劃）、工程任務單、施工調度、現場管理制度等。

　　（3）技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規程等。

　　（4）工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。

　　（5）安全生產管理制度。包括安全操作規程、環保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。

　　（6）人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配制度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。

　　（7）材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資采購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領發制度，余料退庫、廢料回收制度，周轉材料租用制度等。

　　（8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。

　　（9）財務管理制度。包括會計制度，成本核算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

　　（10）其他管理制度。

　　3、責任制

　　責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度，規定企業部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括：

　　（1）崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。

　　（2）管理業務責任制。包括生產（施工）責任制、技術責任制、經濟責任制等。

　　（3）交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

企業管理規章制度8

　　工廠建議部門設置：

　　1，業務部

　　2，財務部(會計&出納)

　　3，海關&商檢

　　4，板房

　　5，裁床

　　6，車縫車間

　　7，后整理車間(含輔工，整燙，QC，包裝)

　　8，廠務辦工廠(廠長，車間主任)

　　9，維修部

　　10，主輔料倉庫

　　11，餐廳

　　12，行政人事部

　　13，采購部

　　考勤管理參考：

　　1、員工工作時間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

　　2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)

　　3、工廠員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫。

　　4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。

　　5，員工全月無缺勤，無早退，無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤，無早退，無遲到獎年終獎獎工資的1.5%。

　　6、員工無故曠工半日者：警告，警告超過10次以上者，按自動離職處理。

　　7、休息日、法定假日按工廠規定休息。

　　8、員工休婚假、產假、喪假，須填寫請假條，主管簽字后再報總經理簽字，人事部留底。

　　公文管理參考：

　　1，所有公司的發出的文件需要用公司信箋，標注文號，時間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。

　　2，所發公文原則上應一文一事。

　　3，一般不可越級行文，確需越級行文時，應同時抄報被越級的部門或人員。

　　上班規定參考：

　　1、上班時間應著裝整齊，穿工服，佩戴工牌。

　　2、工廠內應該采用普通話溝通，包括老鄉間。

　　3、同事之間不可吵架，有問題提交上級解決，更不可動手打架及辱罵。

　　4、除辦公人員外，所有車間人員手機調至震動，上班時間禁止撥打私人電話。

　　5、不得隨意帶外人進入工廠車間。

　　6、所有工廠產品，工具，物輔料等都不得帶出工廠。

　　7、節約工廠資源，包括用電，用水，用紙等。

　　8、外來拜訪人員需要登記資料，出廠需檢驗行李，進入車間需有人陪同。

　　9、上班時間不能做玩游戲，個人上網等私人活動。

企業管理規章制度9

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理；

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱；總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心《合同法》《建筑法》《招投標法》等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　（二）工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　（三）辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。

　　（四）獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下（具體辦法由董事會臨時決定）：[1]嘉獎[2]記功[3]授予榮譽稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作；不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”（三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金）等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者；積極向公司提出合理化建議，被采納者；敢于制止、揭發各種損害公司利益行為的；維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的；5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發的；對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的；以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分：

　　1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

　　2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的；

　　3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

　　4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的；

　　5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的；

　　6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

　　7、濫權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的；

　　8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

　　9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

　　10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響的；

　　11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的；

　　12、散布謠言，損害公司聲譽的；

　　13、私自挪用公司資金的；

　　14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失；情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

　　第七章工程項目管理制度

　　第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管理，營造良好企業形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內抓現場，外抓市場，調整結構，提高效益。

　　第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內涵是：以項目工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的形式，以經濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。

　　第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經理負責，項目經理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經理在工程管理過程中違規管理；不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經理職務；情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經理及項目部的。產生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

　　第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項目經理的職責

　　1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。

　　2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。

　　3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產及保證質量措施并組織實施。

　　4、科學組織和管理進入現場工地的'人、財務等資源，作好人、物、設備的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經濟效益。

　　5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來，定期向總經理報告工作。

　　6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。

　　7、項目經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

　　第六十三條、項目經理的權限

　　1、組閣權：確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產經營權：全權負責項目施工生產的經營，包括配合建設單位。

　　3、勞動用工權：自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據《勞動法》應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。

　　4、內部分配權：按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權：對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。

　　6、材料采購權：項目經理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

　　1、責任范圍、內容：項目工程質量、工期安全、效益為項目經理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為：

　　⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟文件。

　　⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。

　　⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平面布置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管，使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。

　　⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。

　　⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。

　　⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。

　　⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結（裝訂紙張均為A4）。

　　⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。

　　第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

　　1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，項目經理接受公司直接領導。

　　3、在經濟往來上，項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

　　4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。

　　第六十六條、項目經理的控制目標

　　1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。

　　2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。

　　3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

　　4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

　　第六十七條、項目班子的解體

　　1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發。

　　2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。

　　3、材料采購，財務管理，必須建立三角監督關系。

企業管理規章制度10

　　第一條廠辦公室安全職責

　　1、協助廠領導貫徹上級有關安全指示，及時轉發上級和有關部門的安全生產文件、資料。做好廠安全會議記錄，對安全部門的有關材料，及時組織匯審、打印、下發。

　　2、組織檢查落實干部值班制度。

　　3、負責對臨時來廠參觀學習、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。

　　4、搞好各車間的安全工作，制訂和健全安全生產責任制和規章制度。

　　5、在安排、總結工作時，同時安排、總結安全工作。

　　第二條安全監督部門安全職責

　　1、貫徹執行國家及公司安全生產的方針、法律、法規、政策和制度，在廠長和安全生產委員會的領導下負責企業的安全監督管理工作。

　　2、負責對職工進行安全教育和培訓，新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業人員的安全技術培訓和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領導參加情況進行檢查考核。

　　3、組織制訂、修訂本廠職業安全衛生管理制度和安全技術規程，編制安全技術措施計劃，并監督檢查執行情況。

　　4、組織安全大檢查。執行事故隱患整改制度，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查監督隱患整改工作的完成情況。

　　5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的"三同時"監督，使其符合職業安全安全衛生技術要求。

　　6、會同設備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區安全監督工作。

　　7、深入現場監督檢查，督促并協助解決有關安全問題，糾正違章作業。遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業，并立即報告有關領導。

　　8、對各種直接作業環節進行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況。

　　9、負責各類事故匯總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑒定，發生重大事故時，組織到公司匯報。

　　10、按公司有關規定，負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發放標準，并督促檢查有關部門按規定及時發放和合理使用。

　　11、會同有關部門搞好廠職業安全衛生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。

　　12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比，對在安全生產中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見，會同工會等部門認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。

　　13、檢查督促有車間搞好安全技術裝備的維護保養、管理工作。

　　14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開展安全專業人員會議。

　　第三條生產調度部門安全職責

　　1、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全的"三同時"。

　　2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發現違反安全生產制度、規定和安全技術規程的作法，應立即制止并向領導報告，及時通知安全技術監督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業。

　　3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導并通知有關職能部門，防止事態擴大。

　　4、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。

　　5、負責貫徹操作紀律管理規定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實現安、穩、長、滿、優生產。

　　6、負責生產事故的調查處理，統計上報工作，及時向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。

　　第四條技術部門安全職責

　　1、編制或修訂的工藝技術操作規程、工藝技術指標必須符合安全生產要求，對操作規程、工藝技術指標和工藝紀律執行情況進行檢查、監督和考核。

　　2、負責因工藝技術原因引起的事故的調查處理和統計上報，參加其他報公司事故的調查處理。

　　3、執行安全生產"三同時"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時的"三同時"審查。

　　4、組織并檢查各車間生產操作工人的安全技術培訓考核。

　　5、負責組織工藝技術方面的安全檢查，及時改進技術上存在的問題。

　　6、組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全裝備。

企業管理規章制度11

　　電子商務公司管理

　　制度大全

　　目錄

　　第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營銷中心 崗位職責描述 電商交易中心經理 信息中心主管 客服中心主管 營銷中心主管 硬件網絡技術專員 軟件數據技術專員 400客服 營銷顧問

　　第四章員工職業行為規范 適用范圍 基礎規范

　　形象規范 辦公規范 禮儀規范 電話禮儀

　　第五章績效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績效考核周期 績效管理工具 考核對應關系

　　績效考核維度和指標的選擇

　　年度考核成績與年終獎金發放對應關系 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專項獎勵 績效面談 績效申訴 跟蹤和評估

　　第六章數據安全管理規范

　　附件一：電話禮儀規范范本 接聽電話禮儀規范 特殊情況的處理電話回訪語言規范

　　附表一：員工月工作計劃、結果反饋表附表二：員工業績考核表

　　摘要

　　為明確電商中心崗位職責，優化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。

　　第一章工作理念

　　以效率求效益，解客戶之憂，樹立公司品牌形象。

　　第二章工作信念

　　熱情：以飽滿熱情，對待工作，對待客戶和同事。效益：以最小成本，換取客戶和公司的互利共贏。敬業：對工作要恪盡職守，是敬業成為職業習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創新：不斷優化和創新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時完成本職工作。

　　第三章組織結構

　　組織結構圖

　　組織結構描述

　　電商交易中心

　　主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，并達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之后負責平臺的推廣、運營以及日。

企業管理規章制度12

　　一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業務員，制單員等崗位。為規范各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的范本，可供參考。

　　一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

　　二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。

　　（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

　　（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發展國際物流業務。

　　（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

　　三、物流工作的崗位要求

　　1、調度工作職責

　　（1）調度要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。

　　（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好調度的收發貨臺帳。

　　（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

　　（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。

　　（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

　　（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

　　（7）要對工作主要業務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

　　2、業務員的工作職責

　　（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

　　（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

　　（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

　　（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

　　（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

　　（6）業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

　　（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

　　3、制單員工作職責

　　（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。

　　（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

　　（3）驗證無誤的業務應給用戶打印協議協議文本內容按業務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。

　　（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

　　（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業務部使用。

　　（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和調度，使業務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

　　4、跟單員的職責：

　　（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

　　（2）跟單員應對每票業務的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

　　（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

　　（4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

　　（5）承運貨物的司機回來后，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

　　5、回單管理員的工作職責

　　（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

　　（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

　　（3）回單收取后應在承運協議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

　　（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

　　（5）對經常有業務往來的客戶，并采取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，并在回單領取簿上簽字后領走回單。

　　6、財務管理部門工作職責

　　（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計核算，執行會計監督。并且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

　　（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。

　　（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

　　（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關系，給企業創造良好的經營環境。

　　（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。

　　（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

　　（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。

　　7、配送司機管理

　　（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

　　（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

　　（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。

　　（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

　　（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

　　（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

　　（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

　　（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

　　８。裝卸工工作要求

　　（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度。

　　（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。

　　（3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

　　（4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。

　　（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

　　9、帶車員工作要求

　　（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協議，名片，便簽和筆等。

　　（2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯系，確保準時到達。

　　（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關系，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

　　（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯系，否則追究責任。

　　（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

　　（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

　　（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發票等。客戶要求帶物品，并向司機交代清楚。

　　（8）帶車者回公司后立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。

企業管理規章制度13

　　一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人必須嚴格執行此規定。

　　二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業知識，做到業務熟練精通。

　　三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

　　四、入庫商品實行規范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無損壞丟失。

　　五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

　　六、積分券妥善保管，發放準確無誤。

　　七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

　　八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。

　　九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。

　　十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時可以調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。

　　十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店保持聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。

　　十二、根據市場需求和物流工作運營實際情況，主動及時向有關人員或領導提出意見或建議。

　　十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

　　十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

　　十五、物流每月末必須和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員責任并及時采取應急措施。

　　十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

　　十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

　　十八、上架商品依據市場銷售實際情況，適時組織必要的下架。

企業管理規章制度14

　　為了樹立良好的企業形象，維護企業財物和員工的安全，特制定本制度，望保安人員仔細閱讀并遵照執行。

　　一、適用范圍

　　本公司所有保安人員。

　　二、權責

　　管理部負責本制度的制定、修改，并監督執行；總經理核準執行。

　　三、值班規定

　　1、各崗位保安應穿制服，保持儀容整潔、良好的精神狀態、態度和藹、認真負責；

　　2、熱情接待來訪人員，總經理、理事以及貴賓來訪時應敬禮問好；

　　3、督導員工打卡，按規定穿工衣，記載員工出勤情況；

　　4、堅守崗位，不擅離職守，因事離開崗位時必須有人代班，無關人員不得進入保安室；

　　5、值班保安嚴禁睡覺、看小雜志、酗酒、聽收音機等做與工作無關的事，監守自盜。

　　6、不定時巡察廠內各區域，包括各樓層水、電源開關及倉庫物資，保證重要區域的安全，防止意外事件的發生；

　　7、廠內如發生民事糾紛，應及時勸阻和制止，并及時報告保安隊長或管理部處理；

　　8、保持保安室、公告欄、打卡機及廠門的清潔衛生；

　　9、早上7:00打開寫字樓及辦公室大門，晚上等員工下班后上鎖；

　　10、加強對廠區、宿舍水電、消防設施的巡察，發現問題及時向上級報告處理，對因工作失職，給公司造成損失者，追究當班保安責任。

企業管理規章制度15

　　第一章總則

　　第一條：為保障公司工作的有序進行，提高員工的工作效率，樹立良好的工作作風，根據國家勞動法及相關法規，結合公司實際情況，特制定以下規定：

　　第二條：員工考勤包括對員工的上下班及休假情況進行考核，休假類型包括：事假、病假、法定節假日、婚假、喪假。

　　第三條：本規定適合于本公司簽定勞動合同的員工。

　　第二章工作時間

　　第四條：本公司執行以下工作時間：

　　（一）正常工作時間：公司每日工作八小時，一周48小時，一周一天公休日（周日）。

　　（二）每日上班時間：8：30-17：30，午餐時間為：1小時。

　　（三）銷售、工程及其特殊工種人員在工作現場和在外執行公務時應服從工作的需要，可不受上述規定的限制。

　　第三章考勤管理

　　第五條：考勤工作是對員工的實際出勤情況進行記錄，以加強公司對作息時間的實施，并提供必要的統計資料，員工使用指紋機來記錄每天的考勤。

　　第六條：員工請假、休假必須履行相關的手續和程序。

　　第七條：凡屬于下列情況的考勤均視為曠工。

　　（一）未經請假或者請假未準兩小時以上者；

　　（二）工作時間內擅自離崗或做私活者；

　　（三）超過批準的假期而沒有即時早報續假，未提供有關證明的缺勤；

　　（四）以虛假理由請假而休假者。

　　第八條：業擴員工的考勤

　　業擴員工因在外發展客戶資源，而不能即時打卡者，應視情況而定，依領導給予批準補考勤。

　　第九條：員工考勤，按如下辦法進行考核并計扣工資。

　　（一）公司員工必須遵守公司所制定的作息時間，不得遲到，早退。

　　（二）缺勤時間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。

　　（三）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時以上按曠工處理。

　　（四）員工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理。

　　（五）當月有曠工記錄者，當月無績效工資。

　　第四章請假、休假管理

　　第十條：請假是指在公司規定的工作時間內，員工需從事個人的特定活動，必須事先經過相關領導的批準，履行一定的手續。休假是指員工按國家或公司的規定的時間，進行的休息或休養。

　　第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）

　　（一）公休日：周日一天

　　（二）全民法定假日共計11天，即

　　元旦1天

　　1月1日

　　春節3天

　　除夕、初一、初二

　　清明節1天

　　勞動節1天

　　5月1日

　　端午節1天

　　中秋節1天

　　國慶節3天

　　以上按國家法規給予帶薪休假。

　　第十二條：病假、事假

　　（一）帶薪病事假

　　員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。

　　帶薪病假或事假需經總經理批準。

　　（二）非帶薪病事假

　　員工全年帶薪病事假超過12天以后，所超的病事假天數按日崗位工資標準扣除。

　　第十三條：婚假

　　（一）加入公司滿一年的員工可享受帶薪婚假.

　　（二）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿25周歲,女滿23周歲.）

　　（三）員工的婚假需要結婚后一年內休完.

　　第十四條：喪假

　　（一）員工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時，需外地料理后事的，另給路程假，路費自理。

　　第十五條：請假程序

　　（一）員工請假，必須事前填寫《請假申請單》并提供有關證明，辦理批準手續，經批準后，假期方為有效。

　　（二）因突發事件或急病來不及事先請假者，應利用電話或其他方式向部門經理請假，返回公司后補辦請假手續，否則以曠工論。

　　第五章附則

　　第十六條：本規定解釋權屬人力資源部,自下發之日起實施。

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